Un ciudadano chino fue acusado en New Hampshire por su participación en una operación fraudulenta con tarjetas de regalo.
Ren Jinbin, de 38 años y residente de Lynnfield, Massachusetts, fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, según anunció la Fiscalía Federal del Distrito de New Hampshire el 23 de julio.
De acuerdo con la acusación, Ren fue acusado de participar en el esquema fraudulento desde septiembre de 2021 hasta enero de 2024.
Durante ese tiempo, Ren y otros ciudadanos chinos en Estados Unidos y otros países supuestamente obtuvieron tarjetas de regalo adquiridas de forma fraudulenta mediante estafas de índole romántico, estafas a personas mayores, piratería informática y otros tipos de engaño, según la acusación. Posteriormente, utilizaron estas tarjetas para comprar dispositivos electrónicos de alto valor de marcas como Apple y los enviaron a New Hampshire para aprovechar la ausencia de impuesto sobre las ventas en ese estado, según alegaron los fiscales.
Los dispositivos electrónicos se enviaban a un almacén operado por Ren en Salem, New Hampshire, antes de ser consolidados y enviados a cómplices internacionales, ubicados principalmente en China, según la acusación.
Los fiscales indicaron que se comunicaban a través de WeChat, una plataforma de mensajería china, para coordinar compras, ventas, envíos y pagos, incluidos los realizados con criptomonedas.
"Las tarjetas de regalo asociadas a víctimas de fraude o robo de tarjetas de regalo en varios estados se utilizaron para comprar iPhones encontrados en el almacén del acusado".
De ser declarado culpable, Ren se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad condicional supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.
No fue posible contactar con el abogado de Ren para obtener comentarios.
Ren estuvo vinculado a un caso similar en 2025 que involucró a los ciudadanos chinos Wu Naxin, Jiang Mengying y Chen Mingdong. En abril del año pasado, Wu, Jiang y Chen fueron condenados a penas de entre 24 y 60 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude con tarjetas de regalo que también implicaba la compra de productos electrónicos y su envío a China.
Según un memorándum de sentencia presentado por el abogado de Jiang en abril de 2025, los productos electrónicos obtenidos por Wu, Jiang y Chen "fueron entregados al almacén de Ren para su envío".
En el caso de 2025, los fiscales afirmaron que grupos del crimen organizado con sede en China adquirieron fraudulentamente más de 100 millones de dólares en tarjetas de regalo y transmitieron los datos de las tarjetas a ciudadanos chinos que operaban células en Estados Unidos. Wu, Jiang y Chen eran miembros de una de estas células en New Hampshire.
Según los fiscales, Wu fue responsable de un fraude de 1.4 millones de dólares, Jiang de 3 millones y Chen de 400,000 dólares.
"Elementos del crimen organizado en China han obtenido tarjetas de regalo fraudulentas por diversos medios, incluyendo intrusiones cibernéticas en empresas estadounidenses, estafas románticas, estafas a personas mayores y robos", escribieron los fiscales en un documento judicial del caso de 2025.
Como ejemplo de intrusiones cibernéticas, la fiscalía describió un ciberataque ocurrido en 2023 contra una multinacional estadounidense, en el que piratas informáticos se hicieron pasar por empleados y generaron fraudulentamente 15,000 tarjetas de regalo por un valor aproximado de 5 millones de dólares. Si bien la empresa canceló la mayoría de las tarjetas fraudulentas, los delincuentes —entre ellos miembros de la célula liderada por Wu, Jiang y Chen— canjearon más de 4600 tarjetas por un valor aproximado de 425,000 dólares en comercios estadounidenses, como Target, Sephora y Lowe’s, en las 24 horas posteriores al ataque.
En el mismo documento judicial, la fiscalía señaló que los delincuentes también llevaron a cabo una estafa común con tarjetas de regalo: los ladrones robaban tarjetas de los expositores de las tiendas, anotaban los números y los PIN, y luego las devolvían a los estantes. Una vez que los clientes, sin sospechar nada, cargaban dinero en las tarjetas manipuladas, los delincuentes vaciaban los fondos antes de que pudieran utilizarlas.
Otros ciudadanos chinos también fueron acusados de participar en fraudes con tarjetas de regalo. A principios de este mes, Wang Jun, de nacionalidad china, fue sentenciado a 70 meses de prisión en el estado de Nueva York. Según la fiscalía, entre 2019 y 2021, canjeó más de 2 millones de dólares en tarjetas de regalo compradas por víctimas en todo Estados Unidos.
