Una mujer de Nueva York ha sido condenada a nueve años de prisión por actuar como mensajera en una red china de lavado de dinero y por lavar casi 23 millones de dólares procedentes del narcotráfico, según el Departamento de Justicia.
Zhen Shu Jun, de 37 años, recibió su sentencia en Charlotte, Carolina del Norte, el 21 de octubre. Los fiscales indicaron que la organización china de lavado de dinero para la que trabajaba era responsable de lavar más de 92 millones de dólares en fondos ilícitos.
"Los lavadores de dinero ayudan a los narcotraficantes a evadir la ley al mover y ocultar sus ganancias, por lo que es fundamental que los investiguemos y procesemos", declaró en un comunicado el fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Duva destacó el papel de las organizaciones chinas de lavado de dinero en la facilitación del tráfico ilícito de drogas, calificándolas de "esenciales para su supervivencia".
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Según un documento judicial presentado por los fiscales a principios de este mes, Zhen pasó la mayor parte de su infancia en China antes de emigrar a Estados Unidos en 2007. Obtuvo la ciudadanía estadounidense siete años después.
Zhen comenzó a trabajar para la organización china de lavado de dinero en mayo de 2022, según el documento judicial. Posteriormente, recibió instrucciones de recoger grandes cantidades de efectivo de narcotraficantes en varios estados, entre ellos Carolina del Norte, Georgia, Maryland, Wisconsin, Virginia y Pensilvania.
Los fiscales dijeron que Zhen utilizó licencias de conducir falsas a nombre de "Yan Feng Chen", "Chunyan Li" y "Meiqing Chen" para depositar el dinero en cuentas bancarias de empresas fantasma registradas por otros miembros de la organización china dedicada al lavado de dinero.
Zhen fue detenida por las autoridades estatales en Filadelfia en julio de 2022, tras recoger una gran cantidad de efectivo, según el documento judicial. A pesar de la detención, continuó trabajando como mensajera.
En abril de 2024, Zhen fue detenida en Staten Island, Nueva York, según los fiscales.
Zhen se declaró culpable de cargos de lavado de dinero relacionados con ganancias del tráfico de drogas en julio de 2025.
En el documento judicial, los fiscales recomendaron que el juez condenara a Zhen a nueve años de prisión, argumentando que era una "mensajera prolífica" y un "miembro clave" de la organización china de lavado de dinero.
“La conducta de la acusada surgió de la codicia y del afán por ganar dinero, a pesar de saber que la conducta en la que participaba a sabiendas y voluntariamente era ilegal”, dijeron los fiscales.
Los fiscales reconocieron que encarcelar a Zhen y a sus cómplices no serviría de mucho para frenar las actividades de otras organizaciones chinas de lavado de dinero a mayor escala.
"Sospechamos que sigue existiendo un gran número de personas dispuestas a arriesgar su libertad en busca del dinero que estas [organizaciones chinas de lavado de dinero] ofrecen", escribieron los fiscales.
No obstante, una sentencia de nueve años contra la Sra. Zhen enviaría un "mensaje contundente a otras personas que aún puedan estar operando como mensajeros", dijeron los fiscales.
Además de su pena de prisión, se ordenó a la Sra. Zhen que entregara los ingresos que había lavado.
La representación legal de Zhen fue rescindida el 21 de octubre.
En agosto, uno de los coacusados de Zhen, Lu Jianfei, ciudadano chino, fue condenado a 15 años de prisión y se le ordenó la confiscación de 25 millones de dólares, según el Departamento de Justicia.
Según los fiscales, Lu se desempeñaba como "gerente" de la organización china de lavado de dinero y conseguía licencias de conducir falsas para Zhen y otros mensajeros.
Otros cuatro coacusados se declararon culpables.
El caso se procesó en el marco de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, un programa que el presidente Donald Trump estableció mediante una orden ejecutiva de enero de 2025.
