Un ciudadano chino fue condenado a más de cinco años de prisión federal por participar en una trama de fraude en la que canjeó más de 2 millones de dólares en tarjetas de regalo compradas por víctimas en todo Estados Unidos.
Wang Jun, de 64 años, residente permanente legal en EE. UU., fue condenado a 70 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, según anunció el 7 de julio la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Nueva York.
Una vez cumplida su condena, se espera que Wang enfrente un proceso de deportación, señaló la fiscalía.
“El Sr. Wang se aprovechó de víctimas vulnerables para enriquecerse a sí mismo y a sus cómplices por un monto de 2 285,039,81 dólares, y en [una grabación] se jactó de haber estafado a personas de la tercera edad”, declaró el primer fiscal federal adjunto, John A. Sarcone III, en un comunicado.
Wang, quien fue acusado en septiembre de 2024 de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, fue declarado culpable tras un juicio sin jurado en febrero.
Entre junio de 2019 y junio de 2021, Wang recibió electrónicamente números de tarjetas de regalo y códigos PIN de sus cómplices en el extranjero, incluidos algunos en China, según indicaron los fiscales. Los cómplices obtuvieron la información al dirigirse a víctimas en esquemas de fraude en línea y por teléfono, y persuadiéndolas para que compraran tarjetas de regalo y revelaran la información de las mismas.
Luego, Wang utilizó la información de las tarjetas de regalo obtenida de manera fraudulenta para comprar tarjetas de regalo adicionales en tiendas de Walmart y Sam’s Club en Florida.
Durante ese período de dos años, Wang acudió a un total de 140 tiendas de Walmart y Sam’s Club en Florida, según indicaron los fiscales.
Para no levantar sospechas y ocultar el volumen de sus canjes de tarjetas de regalo, Wang solía utilizar diferentes cajas registradoras dentro de la misma tienda y visitaba varias tiendas en el mismo día.
Los fiscales indicaron que Wang también canjeaba las tarjetas de regalo a las pocas horas o incluso minutos después de que las víctimas las compraran.
Los fiscales señalaron que una conversación grabada en secreto entre Wang y un agente del FBI demostró que el acusado era consciente del esquema de fraude, ya que hizo comentarios como "La única perdedora es la señora", "Todos lo sabemos. Es fácil de saber. Solo esta señora perdió 1000 dólares" y "Aparte de esta señora, todos están contentos".
Sin embargo, Wang "nunca interactuó" directamente con las víctimas, señaló la fiscalía federal.
El abogado de Wang, en un memorándum de sentencia presentado a principios de junio, argumentó que su cliente debería ser condenado a 30 meses de prisión, debido a su "salud delicada" y a la "ausencia total de antecedentes penales".
Además, el abogado argumentó que su cliente "desempeñó un papel limitado" en el esquema de fraude.
"Él canjeó tarjetas de regalo que una operación con sede en China le enviaba y le entregaba el valor resultante a esa operación", escribió el abogado. "No diseñó el esquema, no se puso en contacto con las víctimas y el expediente no demuestra que se haya quedado con las ganancias".
Los fiscales argumentaron en su memorándum de sentencia presentado a principios de junio que Wang debería recibir una sentencia de entre 70 y 87 meses.
"Cuando se le confrontó sobre sus actividades de canje de tarjetas de regalo, el acusado mintió repetidamente sobre la naturaleza y el alcance de sus canjes", escribieron los fiscales. "Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero siguió haciéndolo durante años".
Además de su pena de prisión, se ordenó a Wang que entregara 2,285,039.81 dólares y pagara 275,634.27 dólares en concepto de indemnización a las víctimas identificadas.
"El fraude es una de las amenazas más generalizadas que enfrentan nuestras comunidades hoy en día, pero el FBI es implacable en su misión de investigar enérgicamente y llevar ante la justicia a cualquier persona responsable de robar a los estadounidenses que trabajan arduamente", dijo Craig L. Tremaroli, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Albany, en un comunicado.
