Un ciudadano chino extraditado desde los Países Bajos compareció ante una corte federal de Los Ángeles el 23 de octubre por su presunta participación en una estafa internacional de criptomonedas que tuvo como víctimas a 174 ciudadanos estadounidenses a través de centros de estafa ubicados en Camboya.
A Zhao Zheng, de 44 años, quien fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero en agosto de 2025, se le ordenó permanecer bajo custodia durante su comparecencia ante la corte y está programado que se le lea los cargos el 30 de noviembre, según la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.
"Esta extradición debe servir de lección a todos aquellos que buscan explotar a estadounidenses vulnerables desde el extranjero", dijo el 23 de octubre el fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado.
"Perseguiremos a los acusados en cualquier parte del mundo, especialmente a aquellos que presuntamente han robado dinero, lo han convertido en criptomonedas y han utilizado instituciones financieras extranjeras en el proceso para tratar de ocultar y encubrir sus delitos".
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Ocho de los cómplices de Zhao se declararon culpables, entre ellos He ShengSheng y Su Jingliang, quienes se declararon culpables de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Su, que reside en los Emiratos Árabes Unidos, fue condenado a 46 meses en enero, y He, de La Puente, California, fue condenado a 51 meses en septiembre de 2025.
Según los documentos de la corte, Zhao formaba parte de una red criminal internacional que buscaba estafar a ciudadanos estadounidenses mediante esquemas falsos de inversión en criptomonedas. Al principio, los cómplices en el extranjero se ponían en contacto con las personas a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en internet para ganarse su confianza. Luego persuadían a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas a través de sitios web fraudulentos diseñados para parecer plataformas de comercio legítimas.
Posteriormente, se les indicó a las víctimas que transfirieran su dinero a cuentas controladas por los cómplices, quienes lavaron las ganancias a través de empresas fantasma en EE. UU., cuentas bancarias internacionales y carteras de activos digitales, según documentos de la corte.
Más de 36.9 millones de dólares del dinero de las víctimas terminaron siendo canalizados hacia una sola cuenta en el Deltec Bank de las Bahamas, según documentos de la corte. Los fondos se convirtieron en la moneda estable Tether y se transfirieron a una billetera digital en Camboya, donde los cómplices distribuyeron la criptomoneda a los líderes de los centros de estafa en todo el país.
Todd Bratz, agente especial a cargo de la División de Investigaciones Criminales del Servicio Secreto de EE. UU., reafirmó el compromiso de la agencia de perseguir a las redes criminales transnacionales que se aprovechan del pueblo estadounidense.
"Los investigadores del Servicio Secreto y nuestros socios de las fuerzas de seguridad se mantienen firmes en su compromiso de identificar a quienes operan centros de estafa, desarticular su infraestructura financiera y llevarlos ante la justicia", dijo Bratz en un comunicado el 23 de octubre.
Epoch Times no pudo encontrar los datos de contacto de Zhao ni de su abogado para solicitarles comentarios.
También se ha dictado sentencia contra dos de los cómplices de Zhao.
Daren Li fue condenado a 20 años de prisión en febrero, en ausencia. Li, quien tiene doble ciudadanía de China y San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en noviembre de 2024; sin embargo, el Departamento de Justicia señaló al momento de su sentencia que se encontraba prófugo tras cortarse el dispositivo de monitoreo electrónico del tobillo y darse a la fuga en diciembre de 2025.
Según los fiscales, Li ordenó a sus cómplices que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de empresas ficticias.
Zhang Yicheng, ciudadano de China y residente de Temple City, California, fue condenado a 18 meses en septiembre de 2025.
Según un documento de la corte, Zhang abrió y administró dos cuentas bancarias en Estados Unidos que sirvieron como intermediarias para recibir y transferir los fondos de las víctimas a otras cuentas.
