Estados Unidos emprendió una acción coordinada contra una red de estafas y lavado de dinero con sede en el sudeste asiático que, según las autoridades, utilizaba complejos de trabajo forzoso y fraudes de inversión en línea para sustraer miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento del Tesoro sancionó el 23 de junio a 35 personas y entidades vinculadas a la organización criminal transnacional Prince Group, una red con sede en Camboya que, según las autoridades estadounidenses, gestionaba complejos dedicados a la estafa y lavado de los ingresos ilícitos a través de sociedades ficticias y canales financieros.
El Grupo Huione es un conglomerado con sede en Camboya que, según las autoridades estadounidenses, prestaba servicios de lavado de dinero procedentes de las estafas, entre otros medios a través de Huione Guarantee, también conocida como Haowang Guarantee.
Por otra parte, el Departamento de Justicia anunció la incautación de una cuenta de computación en la nube que, según afirma, contribuía a gestionar servicios de lavado vinculados a Huione y utilizados por operaciones fraudulentas.
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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) también propuso ampliar una medida contra el lavad de dinero, en virtud del artículo 311, dirigida contra Huione Group, para incluir a H-Pay Service PLC y a las entidades sucesoras.
En conjunto, estas medidas se dirigen contra tres partes de un ecosistema de estafas y lavado: la red Prince Group, acusada de gestionar complejos dedicados a las estafas; los servicios vinculados a Huione, acusados de mover fondos ilícitos; y la infraestructura en línea, presuntamente utilizada para dar soporte a los servicios de lavado.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que las autoridades estadounidenses estiman que los ciudadanos estadounidenses perdieron al menos 10 mil millones de dólares en 2024 a causa de operaciones fraudulentas con sede en el sudeste asiático, lo que supone un aumento del 66 % con respecto al año anterior.
Red del Grupo Prince
El Grupo Prince es un conglomerado con sede en Camboya dirigido por Chen Zhi, también conocido como Vincent, a quien las autoridades estadounidenses acusan de dirigir complejos de estafa con trabajo forzoso en todo el país.El Departamento de Justicia (DOJ) hizo pública una acusación formal contra Chen en octubre de 2025, en la que se le imputaban los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero. Los fiscales alegaron que las personas retenidas contra su voluntad en los complejos vinculados a Prince Group eran obligadas a llevar a cabo estafas de inversión en criptomonedas. Según el DOJ, Chen sigue en libertad.
Paralelamente a la acusación del DOJ, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, la FinCEN y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido impusieron sanciones coordinadas a 146 objetivos vinculados a la red del Prince Group. Se alegó en aquel momento que el Prince Group llevaba a cabo estafas de inversión en línea dirigidas a estadounidenses y otras personas de todo el mundo, y que utilizaba una red de empresas y sociedades ficticias para lavar los ingresos ilícitos.
La medida del 23 de junio intensifica esa presión. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a nueve personas y 26 entidades vinculadas al Prince Group, entre las que se incluyen personas a las que describió como líderes, inversores en esquemas fraudulentos y empresas pantalla.
El Tesoro señaló que entre los nuevos objetivos se encuentra Hu Xiaowei, a quien describió como el “segundo al mando” de la organización criminal del Prince Group, así como varias personas que, según afirmó, desempeñaban funciones de inversión, gestión, pasarela de pago o dirección de empresas vinculadas a la red.
The Epoch Times no pudo ponerse en contacto con el Prince Group para recabar sus comentarios.
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El Departamento de Justicia incauta una cuenta en la nube
En una acción simultánea, el Departamento de Justicia afirmó haber incautado una cuenta de computación en la nube utilizada por las filiales del Grupo Huione que, presuntamente, facilitaba el movimiento de los beneficios procedentes de fraudes de inversión en criptomonedas, estafas cibernéticas y otras actividades delictivas a través de cadenas de bloques y hacia el sistema bancario.Huione Guarantee presuntamente gestionaba canales de Telegram en los que se debatía sobre información robada de tarjetas de crédito e identidad, ganancias procedentes de robos mediante malware, la captación de personas para tramas de trata de seres humanos y lavado de dinero procedente de estafas románticas y de inversión.
El departamento dijo que la incautación forma parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI dirigida contra los autores, la infraestructura y las redes financieras que se esconden tras la ciberdelincuencia, los delitos facilitados por Internet y el fraude contra los estadounidenses.
“El FBI está comprometido a desarticular la infraestructura y los servicios de los que dependen los ciberdelincuentes para lucrarse con su actividad ilegal”, afirmó Brett Leatherman, subdirector de la División Cibernética del FBI, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ) del 23 de junio. “La acción de hoy se dirige contra un facilitador clave de los esquemas de fraude y lavado de dinero facilitados por la tecnología cibernética.”
La FinCEN toma medidas contra H-Pay
La notificación de propuesta de reglamentación de la FinCEN señala que Huione Group sigue siendo una institución financiera extranjera que suscita especial preocupación en materia de lavado de dinero y que el actual artículo 311 de la Ley Patriota de EE. UU. (USA PATRIOT Act), dirigido contra Huione Group, sigue en vigor.La enmienda propuesta añadiría a H-Pay Service PLC y a cualquier entidad sucesora a la definición de Huione Group.
La FinCEN señaló que la propuesta tiene por objeto hacer frente a lo que describió como el intento del Grupo Huione de eludir la medida anterior al seguir operando bajo un nombre diferente. La agencia afirmó que H-Pay ha asumido de hecho el papel comercial de Huione Pay PLC dentro del Grupo Huione.
Las estafas se dirigen a los estadounidenses
El Tesoro señaló que una estafa habitual consiste en el fraude en la inversión en activos digitales. Citando la alerta de la FinCEN de 2023, el Tesoro indicó que los autores suelen ponerse en contacto con sus víctimas mediante mensajes de texto, se ganan su confianza alegando amistad o una relación sentimental y las incitan a realizar supuestas inversiones en activos digitales en sitios web controlados por los estafadores.Las organizaciones criminales con sede en el sudeste asiático suelen reclutar a trabajadores bajo falsos pretextos, como puestos de trabajo ficticios en el ámbito tecnológico o de atención al cliente vinculados a casinos, complejos turísticos y empresas ficticias. Una vez que los trabajadores llegan a los recintos, los operadores les confiscan los pasaportes y recurren a la servidumbre por deudas, la violencia física, las amenazas de prostitución forzada y otros métodos para obligarlos a estafar a personas a través de Internet, según ha informado el Ministerio de Hacienda.
El Departamento de Justicia señaló que las denuncias de fraudes cibernéticos relacionados con las criptomonedas siguen aumentando, y que, solo por fraudes en inversiones en criptomonedas, los denunciantes comunicaron al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI pérdidas por valor de más de 7.2 mil millones de dólares en 2025.
