Un hombre que figuraba en la lista de los estafadores más buscados por el FBI, acusado de una estafa a Medicare por 547 millones de dólares, fue detenido por las autoridades el lunes.
El ciudadano extranjero, Khalid Satary, de 54 años, era propietario y administraba varios laboratorios de pruebas de diagnóstico en los Estados Unidos entre 2016 y 2019, los cuales facturaban a Medicare por "pruebas genéticas costosas y médicamente innecesarias", según informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado del 21 de julio.
Se acusa a Satary de conspirar con varios reclutadores de pacientes y servicios de telemercadeo para generar muestras innecesarias para pruebas genéticas de cáncer, las cuales fueron reembolsadas por Medicare a una tarifa de entre 10,000 y 20,000 dólares por muestra.
Para llevar a cabo la operación, Satary presuntamente pagó millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales a reclutadores de pacientes y médicos.
El acusado fue inicialmente acusado formalmente en 2019. Sin embargo, Satary fue posteriormente puesto en libertad bajo fianza, con la condición de que no trabajara en el sector de la salud. Mientras se encontraba en libertad bajo fianza, Satary presuntamente conspiró con laboratorios de Texas para seguir presentando reclamaciones fraudulentas por pruebas genéticas a Medicare.
En diciembre de 2022 se emitió una orden de aprehensión federal en su contra. Sin embargo, Satary no se presentó a una audiencia judicial y se creía que había huido de Estados Unidos. El 20 de julio de este año, el acusado fue detenido en el Medio Oriente con un pasaporte mexicano falso a nombre de una persona que no era él. Posteriormente, fue entregado a las autoridades estadounidenses.
La lista de los estafadores más buscados fue dada a conocer por el director del FBI, Kash Patel, el mes pasado. El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude colaboró con el FBI para elaborar la lista, según una publicación en X del 19 de junio del vicepresidente JD Vance, presidente del grupo de trabajo.
El grupo de trabajo se estableció mediante una orden ejecutiva del 16 de marzo firmada por el presidente Donald Trump, en la que se señalaba que delincuentes y otras personas estaban aprovechando diversos programas de prestaciones destinados a brindar una red de seguridad a los ciudadanos estadounidenses.
Trump ordenó al grupo de trabajo que "coordinara y acelerara una estrategia nacional integral para detener el fraude, el despilfarro y el abuso dentro de los programas federales de prestaciones".
Una de las personas que figuran en la lista, Said Abdullahi Ereg, se entregó a las autoridades el 10 de junio, según el FBI y los fiscales federales. Ereg está acusado de lavar millones de dólares procedentes de un programa destinado a alimentar a niños necesitados durante la pandemia de COVID-19.
Otra persona incluida en la lista, Herbert Leon Kimble, acusado de un fraude de 1.2 mil millones de dólares contra Medicare, fue detenido el 11 de junio en Filipinas.
En su última declaración, el Departamento de Justicia (DOJ) indicó que Satary fue acusado de diversos delitos relacionados con el fraude, conspiración para cometer lavado de dinero y pago de sobornos y comisiones ilegales en el sector de la salud. De ser declarado culpable, enfrenta una pena de prisión de varias décadas.
"La detención de Khalid Ahmed Satary y su repatriación a Estados Unidos constituyen la tercera captura de un estafador incluido en la lista de los más buscados por parte del FBI y nuestros socios en tan solo cinco semanas, lo que prolonga la racha histórica de éxitos de esta nueva iniciativa", afirmó Patel en el comunicado.
“Este es otro sujeto que se aprovechó de un programa destinado a ayudar a nuestros más vulnerables y, en cambio, se apropió indebidamente de los fondos para su propio beneficio. Satary se encontraba prófugo desde 2022, pero logramos capturarlo gracias al excelente trabajo y la coordinación entre las agencias y nuestros socios en el extranjero.”
The Epoch Times no pudo contactar al representante legal de Satary.
Según el sitio web del FBI, Satary es una de las nueve personas que figuran actualmente en la lista de los estafadores más buscados.
Una de estas personas es un ciudadano estadounidense naturalizado de origen somalí, buscado por presuntamente formar parte de una trama de fraude que se aprovechó del Programa Federal de Nutrición Infantil durante la pandemia de COVID-19.
Otra persona, una mujer de Jamaica, está vinculada a una estafa que obtuvo de manera fraudulenta más de 32 millones de dólares de los fondos de ayuda para COVID-19.
Una tercera persona, un ciudadano estadounidense, es buscado por su presunta participación en una estafa por correo en Georgia. El hombre presuntamente defraudó al menos 10 millones de dólares a sus víctimas.
Mientras tanto, el 23 de junio, el Departamento de Justicia anunció que una acción coordinada de aplicación de la ley, que implicó un enfoque de todo el gobierno, condujo a la detención de 455 personas por su presunta participación en esquemas de fraude en la atención médica y de abuso de opioides.
Dichos esquemas, que implicaron más de 6.5 mil millones de dólares en reclamaciones falsas, causaron "daños significativos a los pacientes", incluyendo la muerte. Entre los detenidos se encontraban dos estonios vinculados a un esquema de fraude de 10.6 mil millones de dólares.
