Un ciudadano chino se declaró culpable de ayudar a una operación fraudulenta para recaudar y lavar más de medio millón de dólares robados a víctimas en Estados Unidos, según informaron los fiscales el lunes.
Liu Binghui, de 33 años, confesó un cargo de conspiración para el lavado de dinero, según un comunicado de la Fiscalía del Distrito Este de California. Liu es un ciudadano chino que había solicitado asilo, según informaron los fiscales.
Fue acusado en abril de 2025 por ayudar a lavar dinero para estafadores que se hacían pasar por funcionarios del gobierno.
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El fiscal jefe del Departamento de Justicia especializado en fraude calificó el plan de "malvado".
Según el fiscal general adjunto Colin McDonald, los impostores se hicieron pasar por agentes de las fuerzas del orden federales y les decían falsamente a sus víctimas que se habían presentado cargos penales contra ellas y que sus cuentas bancarias serían congeladas.
Según dijo McDonald en X, el presunto empleado del gobierno instruyó a las víctimas para que retiraran sus ahorros en efectivo y los entregaran para su "custodia".
"A las víctimas les dijeron que un funcionario federal llegaría a recoger el dinero", explicó. "Los estafadores usaron nombres falsos, palabras clave y les indicaron a las víctimas que se tomaran fotos a sí mismas y al dinero empaquetado para su recogida".
Entre marzo y abril de 2025, Liu presuntamente ayudó a estafadores a recaudar alrededor de 597,100 dólares de 24 víctimas en California y Nevada. La sentencia de Liu está programada para el 4 de enero de 2027.
Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500,000 dólares, o el doble del valor de los bienes implicados en el caso.
El abogado de Liu no respondió a la solicitud de comentarios al momento de la publicación.
Entre las víctimas identificadas en el caso de Liu se encuentra una mujer californiana de unos 70 años.
Según la denuncia , a partir de 2024, un estafador que se hizo pasar por un agente federal del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos le dijo que había una orden de arresto federal en su contra.
Según los fiscales, el estafador le advirtió que su cuenta bancaria podría ser congelada porque su nombre y número de Seguro Social estaban siendo utilizados por "un cártel de drogas para cometer lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y otros delitos".
Según el documento judicial, el estafador le indicó que podía "protegerse" entregando su dinero a la Reserva Federal.
"La víctima fue instruida para mentir a los empleados de las instituciones financieras con el fin de obtener sus fondos", cita la denuncia.
Según la denuncia, entre febrero y diciembre de 2024, la mujer liquidó sus ahorros e inversiones y sacó hipotecas para su vivienda con valor de más de 200,000 dólares.
Según los fiscales, Liu y otros participantes en la trama se hicieron pasar por agentes federales y recogieron el dinero en efectivo, a menudo en la residencia de la mujer.
En total, la víctima perdió más de 780,000 dólares a causa de la estafa, según la denuncia.
En abril de 2025, Liu fue enviado a la casa de la víctima para recoger 20,000 dólares; sin embargo, el FBI había montado una operación encubierta y el dinero era falso. Liu fue arrestado poco después de tener el dinero falso en sus manos.
Entre enero de 2025 y julio de 2026, el FBI recibió casi 61,000 denuncias relacionadas con estafas de suplantación de identidad gubernamental, según una actualización reciente de la agencia.
En la mayoría de los casos reportados, a las víctimas se les dijo que estaban involucradas en un delito y se las amenazó con arresto y enjuiciamiento, según informó el FBI.
Según el comunicado, posteriormente se les pedía que pagaran dinero, ya sea para que se retiraran los cargos o para ayudar a los investigadores a capturar a los "verdaderos" criminales.
Solo en 2025, las estafas de suplantación de identidad gubernamental costaron a los consumidores más de 920 millones de dólares, frente a los 789 millones de dólares de 2024, según los últimos datos de la Comisión Federal de Comercio.
Las pérdidas resultantes superaron los 1600 millones de dólares.
Con información de Frank Fang.
