El Departamento del Tesoro anunció el 20 de agosto sanciones contra 10 personas acusadas de dirigir una red de contrabando de efectivo para Hezbolá, un grupo terrorista respaldado por Irán en el Líbano.
Según el departamento, las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro formaban parte de una red que ayudaba al grupo terrorista a eludir las sanciones y le proporcionaba divisas fuera del sistema financiero formal. Al parecer, la red utilizaba mensajeros que viajaban en vuelos comerciales para transportar efectivo entre Irán, Líbano, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Las sanciones dirigidas contra Hezbolá, también conocido como Hizballah, se anunciaron apenas un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos planeaba llevar a cabo una guerra económica contra Irán a una "escala sin precedentes". Trump advirtió que otros países enfrentarían consecuencias económicas si brindaban "cualquier tipo de apoyo vital a Irán".
"Hezbolá y sus aliados aprovechan esquemas de financiamiento que incluyen el contrabando de petróleo, el transporte marítimo ilícito, la venta de materias primas y el contrabando de grandes cantidades de efectivo para generar y mover fondos por toda la región", señaló el Tesoro en un comunicado el 21 de agosto.
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La red sancionada por el Departamento del Tesoro estaba anteriormente vinculada a Behnam Shahriyari, un funcionario de finanzas ya fallecido de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según el departamento. El Departamento del Tesoro señaló que la red de contrabando de efectivo servía como ejemplo de cómo se canaliza el apoyo a grupos terroristas aliados en el Medio Oriente.
Yunus Alper Yilmaz, un empresario turco acusado de dirigir la red de mensajeros, fue una de las personas designadas en el marco de las sanciones del 20 de agosto. Yilmaz utilizó casas de cambio con sede en Turquía como fachadas y proporcionó cuentas bancarias y empresas de fachada para transferencias de dinero vinculadas a la Fuerza Quds del IRGC, según el Tesoro.
Otras personas afectadas por las sanciones son Halil Ibrahim Kacmaz y Onder Dede, acusados de recoger efectivo de las casas de cambio, y Vasfi Akyuz, acusado de ser mensajero de efectivo y de coordinar la logística de los envíos.
También fueron sancionados por el Departamento del Tesoro el 20 de agosto por transportar efectivo para Hezbolá: Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci y Emrah Ayaz.
En virtud de las sanciones del Departamento del Tesoro, se bloquearán todos los bienes y participaciones de estas personas en Estados Unidos o que estén bajo el control de personas estadounidenses. El Departamento del Tesoro señaló que se podrían imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras que realicen ciertas transacciones con las personas sancionadas.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo en un comunicado de prensa que la investigación y el desmantelamiento de la red de contrabando se lograron gracias a la colaboración con los socios turcos de Estados Unidos. Afirmó que la red se utilizó para transportar cientos de millones de dólares, lo que permitía al régimen iraní "obtener divisas de manera ilícita, eludir sanciones y financiar a Hezbolá".
"Estados Unidos no cejará en su empeño de atacar las redes de apoyo financiero de Irán, incluidas aquellas que permiten a Hezbolá amenazar la paz, socavar la soberanía del Estado libanés y poner en peligro la seguridad de nuestros aliados regionales", afirmó Pigott.
El Departamento del Tesoro también anunció el jueves que se volvía a designar a Hezbolá como una organización "de propiedad, bajo el control o la dirección de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), o que haya actuado o pretenda actuar para o en nombre de esta".
La designación se atribuyó a la Orden Ejecutiva 13224, que se dirige contra organizaciones terroristas globales especialmente designadas.
Hezbolá fue designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en 1997 y como organización terrorista global especialmente designada en 2001.
La Epoch Times se comunicó con la Casa Blanca para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes del momento de la publicación.
En una publicación del miércoles en Truth Social, Trump anunció que Estados Unidos estaba lanzando la "operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país" contra Irán, y culpó a Teherán de no haber aprovechado la oportunidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos.
"Este será un DÍA D ECONÓMICO, y necesitamos que todos nuestros aliados se unan a los Estados Unidos de América para aislar y derrotar la amenaza iraní", escribió Trump. "Estos maníacos están contra las cuerdas, y estas MEDIDAS HISTÓRICAS los paralizarán y acabarán con su capacidad de sembrar el terror en todo el mundo".
Aunque el presidente no dio detalles de inmediato sobre en qué consistiría la operación económica, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el jueves que planeaba dar una conferencia de prensa el 24 de agosto para discutir el plan de la administración de imponer las "sanciones más duras de la historia contra Irán".
