El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración Trump identificó más de 8000 millones de dólares en transferencias potencialmente sospechosas, realizadas bajo la dirección de agentes extranjeros entre 2021 y 2025.
Desde enero de 2025, la administración Trump ha detectado más de 260,000 millones de dólares en fraudes, evitado otros 72,000 millones y tomado medidas coercitivas en casos que suman cerca de 60,000 millones de dólares, señaló Bessent durante una conferencia de prensa celebrada el 30 de octubre en St. Cloud, Minnesota.
Asimismo, anunció que las investigaciones antifraude de la administración derivaron en cientos de detenciones en Minnesota.
"Se acabaron los días de indiferencia... allí donde lleve el dinero, caerá todo el peso del gobierno", declaró Bessent.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió el viernes una alerta en la que insta a las instituciones financieras a "mantenerse vigilantes a la hora de detectar, identificar y notificar actividades sospechosas" relacionadas con determinados pagos transfronterizos que involucran servicios financieros con sede en Estados Unidos.
Ante el hallazgo de 8000 millones de dólares en transferencias dirigidas desde el extranjero, el Tesoro advirtió a las instituciones financieras que los actores malintencionados pueden aprovechar los servicios financieros radicados en Estados Unidos para trasladar fondos al extranjero y ocultar actividades ilícitas, como la financiación de organizaciones terroristas.
La administración Trump bloqueó cerca de 190 millones de dólares en fondos vinculados a fraudes cometidos desde el extranjero y ha devuelto más de 100 millones de dólares a víctimas estadounidenses, señaló Bessent.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro emitió anteriormente una orden de control geográfico destinada a reducir el fraude en Minnesota. Esta medida permite rastrear redes delictivas que desvían fondos al extranjero y garantiza que el dinero de los contribuyentes estadounidenses no llegue a grupos terroristas, como Al Shabaab, con base en Somalia.
"Tenemos investigaciones en curso, tanto dentro como fuera del país, sobre Al Shabaab, sus redes y sus colaboradores", afirmó Bessent.
Asimismo, indicó que, bajo esta administración, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro ha apoyado las labores de las fuerzas del orden, lo que ha derivado en la detención de 115 estafadores, 75 condenas y la emisión de cerca de 3000 citaciones judiciales en Minnesota.
El viernes, Bessent estuvo acompañado por el director del FBI, Kash Patel; el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; y el fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, Colin McDonald.
Los funcionarios presentaron actualizaciones sobre las medidas adoptadas por la administración Trump para investigar el fraude, tanto en Minnesota como en el resto del país, incluyendo casos vinculados a actores extranjeros. Esta conferencia de prensa se produce siete meses después de la creación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude.
Patel informó a los periodistas que, el 29 de octubre, agentes del FBI en Minneapolis y otros miembros de las fuerzas del orden ejecutaron 17 órdenes de registro, lo que condujo a una acusación formal con 26 cargos en el marco de una investigación por fraude. Además, fueron detenidas cuatro personas por su presunta intención de estafar a miles de víctimas por un monto superior a los 41 millones de dólares.
McDonald anunció que, tan solo en la última semana, cinco personas fueron imputadas por delitos de fraude en el sector salud, relacionados con esquemas de fraude contra el programa Medicaid. Dichas maniobras habrían supuesto un perjuicio económico previsto de 48 millones de dólares.
El fiscal general adjunto señaló a la prensa que, en un periodo de aproximadamente 115 días, 14 acusados de fraude en Minnesota fueron condenados a un total de 988 meses de prisión.
Legisladores demócratas han criticado a la administración Trump por su gestión de las investigaciones sobre fraude. El representante Frank Pallone (D-NJ) publicó un informe el 29 de octubre en el que acusa a la administración Trump de utilizar herramientas antifraude de Medicaid para retener fondos destinados a estados que votaron en contra del presidente Donald Trump en 2024.
The Epoch Times contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes del momento de la publicación.
El 16 de marzo, mediante una orden ejecutiva, Trump puso en marcha el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude, con el objetivo de "utilizar todos los recursos y facultades disponibles para combatir el fraude".
El 20 de octubre, Trump y el vicepresidente JD Vance anunciaron un programa de incentivos de 25 millones de dólares para quienes denuncien fraudes, con el fin de alentar a los estadounidenses a exponer este tipo de irregularidades.
Según el programa, las personas que proporcionen al gobierno información que derive en cargos penales recibirán una recompensa de entre 10,000 y 30,000 dólares por parte del Departamento de Justicia.
