Un ciudadano chino que ayudó a dirigir una organización que lavó más de 92 millones de dólares en fondos ilícitos fue condenado a 15 años de prisión el 18 de agosto, según el Departamento de Justicia.
Lu Jianfei, de 31 años, fue sentenciado por la jueza federal de distrito Susan Rodríguez en Carolina del Norte. También se le ordenó la confiscación de 25 millones de dólares por su participación en la organización china de lavado de dinero.
“Las redes chinas de lavado de dinero se han convertido en un factor clave para los cárteles mexicanos”, afirmó Andrew Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado.
La amenaza que representan estas redes chinas se ha vuelto cada vez más compleja, señaló Duva.
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Según un documento judicial, Lu comenzó a trabajar como mensajero en mayo de 2022 antes de convertirse en gerente en octubre de 2022, cuando empezó a coordinar a un grupo de mensajeros de la organización.
Como mensajero, recibía instrucciones de la organización para recoger grandes cantidades de efectivo de traficantes con sede en Estados Unidos y depositar el dinero en "cuentas corrientes comerciales abiertas en importantes instituciones financieras a nombre de empresas fantasma controladas por la organización", según el documento.
Para depositar el dinero, Lu solía usar un permiso de conducir falso a nombre de "Xian Le Li".
Los fiscales afirmaron que, en total, Lu recogió y depositó más de 20 millones de dólares en efectivo ilícito a granel.
Como gerente, Lu conseguía permisos de conducir falsos para otros mensajeros y coordinaba con ellos la recogida de grandes cantidades de efectivo y el depósito del dinero.
"Una vez depositados los fondos ilícitos, otros miembros de la organización transferían el dinero a otras cuentas bancarias, cuentas de criptomonedas y cuentas de depósito en garantía", se lee en el expediente judicial.
A cambio, Lu recibía "ingresos personales sustanciales" de la organización.
Además de Lu y otros mensajeros, entre los miembros de la organización se encontraban titulares de cuentas, coordinadores y operadores con sede en el extranjero.
La participación de Lu en la organización se prolongó hasta abril de 2024.
"Estamos trabajando arduamente para combatir a los cárteles en todos los frentes", afirmó Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, en un comunicado.
"Eso significa atacar las redes de lavado de dinero que alimentan a los cárteles y ocultan su dinero, lo que dificulta su enjuiciamiento. Este es un paso importante para eliminar a los cárteles, una prioridad clave en mi oficina".
Lu se declaró culpable de cinco cargos en julio de 2025, admitiendo haber conspirado para lavar dinero, ocultar el origen y la propiedad de ganancias ilícitas, y mover más de 10,000 dólares en fondos de origen delictivo a través de transacciones financieras.
Según documentos judiciales, la representación legal de Lu fue rescindida el 18 de agosto.
Otros cuatro miembros de la organización, entre ellos tres ciudadanos chinos, se declararon culpables el año pasado.
Los cárteles de la droga mexicanos recurren cada vez más a organizaciones chinas de lavado de dinero porque cobran comisiones más bajas, según un informe de 2025 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU., que citó a funcionarios de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones chinas pueden ofrecer tarifas más bajas al vender los dólares estadounidenses que reciben de los cárteles a ciudadanos chinos —que viven en Estados Unidos, México y China— que buscan eludir las restricciones de China para transferir dinero al extranjero.
En los últimos meses se han registrado otros casos similares en los que están involucrados ciudadanos chinos.
En mayo, dos ciudadanos chinos fueron acusados en Virginia de conspirar para lavar dinero vinculado a dos cárteles de la droga con sede en México: el de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
En enero, un ciudadano chino de California fue acusado en Ohio de presuntamente lavar decenas de millones de dólares procedentes del narcotráfico como parte de una red china de lavado de dinero.
