Un hombre de California fue arrestado por cargos federales que lo acusan de ayudar a desviar más de 300 mdd en servidores informáticos sujetos a control de exportaciones hacia China a través de Malasia y Singapur.
Greg Lui, de 38 años, también conocido como Yiu Kong Lui, de San Gabriel, fue arrestado el 1 de octubre después de que un gran jurado federal presentara una acusación formal de tres cargos dos días antes.
Lui era el director ejecutivo y propietario de Earthmade Computer Inc., una empresa con sede en City of Industry, California, y fundada en noviembre de 2023. También era el agente registrado de otra empresa, Coindigger, que operaba bajo el nombre de Earthmade.
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Earthmade no ha sido acusada en este caso. La empresa no respondió a la solicitud de comentarios antes de la publicación.
Lui enfrenta cargos de conspiración para violar las leyes de control de exportaciones de EE. UU., contrabando y conspiración para cometer lavado de dinero. La fiscalía sostiene que los pagos procedentes de Malasia se depositaron en las cuentas bancarias estadounidenses de Earthmade y se utilizaron para comprar servidores restringidos a fabricantes estadounidenses.
Los fiscales dicen que la conspiración comenzó a más tardar en octubre de 2023 y continuó al menos hasta el 12 de agosto de 2026. Los ejemplos detallados de transacciones de la acusación se concentran en 2024, cuando Lui y otros presuntamente compraron servidores informáticos de alta gama y unidades de procesamiento gráfico (GPU) a fabricantes estadounidenses y los redirigieron a través de Malasia y Singapur antes de que finalmente llegaran a China.
La acusación formal indica que la operación también involucró a personas que trabajaban dentro de la cadena de suministro estadounidense. Uno de los co-conspiradores no acusados era un gerente de ventas de un fabricante de servidores estadounidense que autorizaba la venta de tecnología de alta gama a Earthmade.
Otro era ejecutivo de una empresa de transporte de mercancías estadounidense que gestionaba los envíos de Earthmade. En total, la fiscalía identificó a cinco co-conspiradores no acusados.
Ruta de Malasia
Entre enero y octubre de 2024, Earthmade recibió más de 80 mdd de una empresa malasia y 96 mdd de otra, según la acusación. Los fiscales dicen que Earthmade intermedió en ventas por casi 300 mdd de servidores con tecnología Nvidia, sujetos a control de exportaciones, procedentes de tres fabricantes estadounidenses.Una de las empresas malasias se fundó en 1999 y se dedicaba principalmente a la venta de madera aserrada, contrachapado, carpintería y paneles de madera.
La fiscalía describe a la segunda entidad malasia como una empresa pantalla.
En enero de 2024, Lui presuntamente le dijo a un cómplice que la empresa maderera necesitaba 70 servidores con GPU Nvidia H100. Más tarde ese mismo mes, realizó un pedido de 27 servidores equipados con H100 por un valor aproximado de 7.6 mdd.
Esos servidores fueron enviados desde el condado de Los Ángeles a Kuala Lumpur. Menos de dos meses después, según los fiscales, un cómplice envió un correo electrónico a un funcionario del gobierno malasio indicando que los 27 servidores habían sido reenviados a un comprador chino.
Otro pedido fue mucho mayor. Un fabricante estadounidense le ofreció a Earthmade un presupuesto para 512 servidores sujetos a control de exportaciones en abril de 2024, y Lui realizó el pedido al día siguiente. La acusación formal detalla el paradero de 92 de esos servidores.
Aunque el fabricante había indicado que estaban listos para ser enviados a Earthmade en el condado de Los Ángeles, la fiscalía alega que Lui y un cómplice los hicieron transportar por avión desde San Francisco a Kuala Lumpur y posteriormente a Hong Kong.
Empresa fachada en EE. UU.
Los fiscales describen otra transacción que involucró 100 servidores equipados con GPU Nvidia H100 y valorados en más de 22 mdd.
Según la acusación, Lui utilizó una empresa fantasma estadounidense no identificada para realizar el pedido y señaló que otra empresa de City of Industry, Topmost, era la compradora.
Posteriormente, presentó documentos falsos que identificaban a "Jackie Lui" como director ejecutivo de Topmost, que tampoco fue acusada en este caso. La empresa no respondió a la solicitud de comentarios antes de la publicación.
La fiscalía sostiene que Lui compró los documentos de identidad de otra persona en 2021 y que posteriormente utilizó esa identidad en transacciones comerciales relacionadas con el plan de evasión de exportaciones.
La acusación también argumenta que una persona presentada como director de tecnología de la empresa maderera malasia era en realidad un intermediario internacional de servidores sujetos a control de exportaciones, que constituyó la empresa Topmost en California.
Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, dijo que la investigación de la agencia descubrió que Lui presuntamente vendió tecnología por valor de cientos de millones de dólares al gobierno chino.
Un portavoz de Nvidia dijo a The Epoch Times el 2 de octubre: "Este caso demuestra una vez más que el contrabando es una actividad perdedora, tanto legal como económica y técnicamente. Nuestra colaboración con las fuerzas del orden ha dado lugar a procesamientos, y seguiremos colaborando con ellas".
Si se le declara culpable de todos los cargos, Lui se enfrentaría a penas máximas legales de 20 años por la conspiración de control de exportaciones, 20 años por el cargo de conspiración para el lavado de dinero y 10 años por el cargo de contrabando.
Se esperaba que Lui compareciera por primera vez y fuera procesado el 2 de octubre en una corte federal en el centro de Los Ángeles.
