El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a ocho empresas canadienses de servicios monetarios a las que acusa de haber facilitado transacciones con entidades iraníes sancionadas, incluidas plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro del 6 de noviembre, estas empresas facilitan el intercambio de riales iraníes y otras monedas por activos digitales para permitir transacciones internacionales que involucren a Irán.
"Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que brindan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus aliados", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado de prensa. "El Tesoro perseguirá e interrumpirá los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo".
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Según el Tesoro, las sanciones forman parte de la Operación Marginado Económico, lanzada por el Departamento del Tesoro en agosto para interrumpir el uso que hace el régimen iraní de los activos digitales para "financiar el terrorismo, las violaciones a los derechos humanos y los ataques contra el personal y los aliados de Estados Unidos".
“Canadá alberga cientos de empresas de servicios monetarios que facilitan el movimiento de fondos hacia y desde Irán, tanto a través de sistemas de transferencia de valor basados en efectivo como mediante la conversión de efectivo en activos digitales para enviarlos a través de las fronteras”.
El Tesoro ya había sancionado a varias plataformas de intercambio que habían transferido activos digitales al extranjero en nombre del régimen iraní, entre ellas Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex el 2 de junio, y Aban Tether Exchange y SHPS Shelbit (Shelbit), que opera la plataforma Shelbit Exchange, el 7 de agosto. Las sanciones anunciadas el 6 de noviembre afectan a Diverse Trade Inc., con sede en Ontario y que opera bajo el nombre comercial de Million Exchange; 1380079 BC Ltd., con sede en Columbia Británica, y Top PC Technician Inc., con sede en Ontario y que opera bajo el nombre comercial de Amin Exchange; y NIA Nations Currency Ltd., con sede en Columbia Británica y que opera bajo el nombre comercial de NIA Nations.
Las otras cuatro empresas de servicios monetarios designadas, todas con sede en Ontario, son Darvish Exchange; 2397639 Ontario Ltd., que opera bajo el nombre comercial de Farah Exchange; y CCC Inc. y B Galaxy Inc., que operan en la misma ubicación, esta última bajo el nombre comercial de Cryptoyal.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que estas entidades han permitido que "entidades iraníes sancionadas utilicen sus servicios, proporcionando así al régimen iraní un salvavidas financiero y la capacidad de seguir financiando el terrorismo y a grupos afines".
“Muchas de estas entidades también reciben y lavan fondos relacionados con otras actividades delictivas”, añadió el departamento.
El Departamento del Tesoro alega que muchas de estas empresas han facilitado transacciones con direcciones de activos digitales vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica o con plataformas de intercambio de activos digitales iraníes sancionadas. En concreto, el departamento afirma que Million Exchange, Amin Exchange y Farah Exchange han colaborado con el presunto narcotraficante canadiense Ryan Wedding para lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico. Wedding, ex snowboarder olímpico del equipo canadiense, fue arrestado en enero y se encuentra bajo custodia estadounidense. El departamento también señaló que varias de estas empresas han cambiado sus nombres comerciales y direcciones en un intento por evitar ser detectadas.
Las sanciones implican la congelación de los activos de las empresas designadas bajo jurisdicción estadounidense, los cuales deben ser reportados al Departamento del Tesoro. La normativa estadounidense prohíbe, en general, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren a dichas entidades. Además, según el Departamento del Tesoro, las personas y empresas, tanto estadounidenses como extranjeras, que infrinjan las sanciones podrían enfrentar sanciones civiles o penales, incluyendo multas.
Las sanciones estadounidenses contra Irán se han mantenido vigentes de forma continua desde la Revolución iraní de 1979, que condujo al derrocamiento de la monarquía, un estrecho aliado de Estados Unidos, y el establecimiento de la República Islámica.
Desde entonces, Washington ha ampliado sus sanciones contra Teherán en varias ocasiones para atacar el programa nuclear de Irán, el apoyo a grupos militantes, el desarrollo de misiles balísticos y las violaciones a los derechos humanos.
