El Departamento del Tesoro propuso el 28 de agosto una norma para revocar el acceso de las sucursales de un banco egipcio a las instituciones financieras estadounidenses, en el marco de la estrategia de la administración Trump para atacar las fuentes de sustento económico de Irán.
"El Tesoro prometió cortar todas las fuentes de sustento económico que le quedan a Teherán y poner fin de una vez por todas a la amenaza del régimen iraní", declaró el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
"También advertimos que quienes apoyan a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar estadounidense ni al sistema financiero global".
En un comunicado de prensa del viernes, el Tesoro propuso revocar el acceso de Banque Misr UAE a las instituciones financieras de Estados Unidos. El Tesoro consideró que las sucursales del banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos servían como un "nodo crítico" para el acceso de Irán a los dólares estadounidenses.
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La propuesta del Tesoro se produjo tras el lanzamiento de la "Operación Economic Outcast" de la administración Trump, cuyo objetivo es aislar la economía de Irán. La nueva estrategia económica de la administración llega mientras la guerra contra Irán sigue en curso seis meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran los primeros ataques contra el régimen el 28 de febrero.
El viernes, el Departamento del Tesoro acusó a Banque Misr UAE de procesar aproximadamente USD 1.8 mil millones entre enero de 2024 y junio de 2026 para 103 empresas que podrían formar parte de las redes bancarias paralelas de Irán. El departamento afirmó que Irán utiliza sus redes bancarias paralelas para "lavar fondos, adquirir armas y financiar a sus grupos terroristas regionales aliados".
Entre los clientes de las sucursales del banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos se encontraban empresas de fachada utilizadas por el Ministerio de Defensa iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) para eludir las sanciones de EE. UU. y lavar fondos para el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, señaló el departamento.
"Banque Misr UAE decidió aprender la lección por las malas, y hoy estamos dando el primer paso para hacer que rinda cuentas por su apoyo continuo y atroz al régimen iraní", declaró Bessent el viernes.
Además de la propuesta de norma, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó el 28 de agosto a Reza Mohammad Taeedi, gerente de la sucursal del Banco Melli de Irán en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El gobierno de EE. UU. acusó al banco estatal iraní de facilitar transacciones por miles de millones de dólares a través de cuentas controladas por la Fuerza Quds del IRGC.
Según el Tesoro, el Banco Melli permitió que el IRGC y la Fuerza Quds del IRGC movieran fondos tanto dentro como fuera de Irán. El departamento agregó que las cuentas utilizadas por la Fuerza Quds del IRGC en el Banco Melli se han empleado para financiar a socios y representantes alineados con Irán, incluidos los de Irak.
Kameng Trading Limited, una empresa de fachada con sede en Hong Kong, también fue sancionada el viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro afirmó que Pedram Pirouzan Exchange House, una entidad iraní sancionada, utilizó a Kameng Trading Limited para lavar dinero para el régimen.
"La medida de hoy intensifica nuestra campaña de presión contra Irán. Dado que el régimen prioriza sus actividades maliciosas por encima de las necesidades de su pueblo, cortaremos los soportes económicos que lo sostienen", declaró el viernes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.
"Nos enfocaremos en las personas y entidades que participen en prácticas financieras ilícitas en nombre del régimen iraní, incluidas aquellas que trabajan para bancos iraníes fuera del país".
El 24 de agosto, Bessent anunció una nueva ronda de sanciones contra Irán como parte de la Operación "Economic Outcast" (Paria Económico) de la administración. Dijo que Estados Unidos estaba lanzando una "ofensiva económica" contra las conexiones financieras de Teherán en todo el mundo.
"Quienes se mantengan del lado de Estados Unidos cosecharán los frutos de nuestra alianza", dijo Bessent. "Quienes se vinculen a Teherán deben esperar compartir el aislamiento de un régimen en decadencia".
Las nuevas sanciones de la administración Trump permiten al gobierno de EE. UU. sancionar a cualquier entidad o persona que opere en los sectores iraní de transporte marítimo, aviación, tecnología, activos digitales y oro. La administración también advirtió que las entidades extranjeras que continúen haciendo negocios con Irán podrían ser sancionadas con sanciones secundarias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió el viernes a otros países que no impongan las nuevas sanciones de la administración de Trump.
"Las sanciones económicas de EE. UU. contra Irán, independientemente de su nombre y título, son medidas completamente ilegales e injustificadas que violan la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos", señaló en un comunicado publicado en redes sociales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní señaló que participar en las sanciones de EE. UU. contra Irán "equivale a ser cómplice de imponer la voluntad ilegal de un Estado a Estados independientes y a perturbar sus relaciones económicas y comerciales legítimas".
