El fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó este domingo el arresto de Álvaro Pulido, socio clave del testaferro del exlíder venezolano Nicolás Maduro, Alex Saab.
Blanche informó el 11 de octubre que el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de EE. UU. arrestó al colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 62 años, también conocido como “German Enrique Rubio Salas”.
Pulido enfrenta actualmente dos acusaciones federales independientes en EE. UU., una del 2019 y otra del 2021 por presuntos planes para cometer lavado de dinero de Venezuela y sobornos por miles de millones de dólares vinculados a la dictadura de Maduro.
"Sus presuntas acciones demuestran un desprecio flagrante hacia el pueblo venezolano, al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicamentos y vivienda esenciales con el fin de enriquecerse personalmente, y al aprovechar el sistema financiero estadounidense para hacerlo", dijo el fiscal, en una publicación en X, el 11 de octubre.
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Su arresto ocurrió luego de haber sido extraditado este domingo, acción que confirmó el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, quien dijo que Vargas es acusado "de lavar fondos ilícitos a través de una red corrupta que explotó al pueblo venezolano y abusó de nuestro sistema financiero".
Cole añadió: "Durante años utilizó dinero, influencia y fronteras para evadir la justicia de los EE. UU. NO MÁS".
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Departamento de Estado ofrecían una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su arresto.
Pulido es acusado por el presunto lavado de más de 2000 millones de dólares en relación con esquemas de soborno al gobierno venezolano en los dos procesos judiciales a nivel federal e independientes a los que se enfrenta.
Antes de haber cometido estos presuntos delitos, Pulido Vargas ya contaba con un extenso historial de narcotráfico, incluso ya contaba con una condena en Italia en 1997 bajo el alias de German Enrique Rubio Salas, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
En octubre de 2021, un gran jurado federal presentó una acusación formal contra Pulido Vargas y cuatro coacusados por lavado de dinero procedentes de un presunto plan de sobornos que involucraba aproximadamente 1600 millones de dólares en contratos del gobierno venezolano para el suministro de alimentos y medicinas.
Según la acusación, desde aproximadamente julio de 2015 hasta al menos 2020, Pulido Vargas y sus cómplices obtuvieron lucrativos contratos gubernamentales a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa controlado por el gobierno venezolano destinado a proporcionar alimentos y medicinas al pueblo venezolano, mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos.
Los acusados presuntamente inflaron los costos de los contratos para financiar los sobornos y enriquecerse. También se les acusa de lavar dinero a través de cuentas bancarias en Antigua, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y otros países.
Fotografía que muestra al empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EE. UU. (EFE/ Antoni Belchi ARCHIVO)En 2019, Álvaro Pulido Vargas y Saab fueron co-acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero.
Según los fiscales estadounidenses, los dos hombres obtuvieron un contrato del gobierno venezolano en 2011 para construir viviendas de bajo costo. Las autoridades alegan que aprovecharon el sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno venezolano al presentar documentos fraudulentos de importación para mercancías que nunca fueron entregadas y sobornar a funcionarios venezolanos para que aprobaran la documentación.
Para ocultar las ganancias ilícitas, Pulido Vargas y Saab Moran presuntamente transfirieron dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida y transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares de Venezuela hacia Estados Unidos y los depositaron en cuentas en el extranjero que ellos controlaban.
Saab, de 54 años, —un empresario colombiano y estrecho aliado de Maduro quien en su momento fue ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela— fue extraditado a Estados Unidos procedente de Cabo Verde en 2021, sin embargo, fue puesto en libertad en un intercambio de prisioneros en 2023 y regresó a Venezuela.
Posteriormente, para el 16 de mayo y bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, Saab fue extraditado a EE. UU., según informó la agencia de migración venezolana, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Asuntos Exteriores.
El 15 de septiembre, Saab finalmente se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y transacciones financieras ilícitas, tras un acuerdo con la fiscalía estadounidense.
De esta manera, Saab cambió la declaración de "no culpable", que presentó el pasado 24 de julio, por una de culpabilidad. Esto ocurre luego que el exfuncionario venezolano de origen colombiano, lograra un acuerdo de 12 páginas con la Fiscalía, cuyos términos no se hicieron públicos.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Venezuela tras una operación militar sorpresiva de Estados Unidos en enero y acusados de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Ambos se han declarado inocentes.
Se tiene programada la primera comparecencia de Pulido para la tarde del martes 13 de octubre en el Distrito Sur de Florida para enfrentar su proceso judicial federal en EE. UU.
Con información de Tom Gantert, de Chris Summers y de Eduardo Tzompa.
