El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones el 4 de noviembre contra empresas e individuos que mantienen relaciones comerciales con el gobierno iraní, como parte de una operación destinada a cortar toda ayuda a dicho país.
Según funcionarios del Tesoro, las sanciones se aplicaron a una red con sede en la India, acusada de vender banderas y certificaciones falsas a buques —ya sujetos a sanciones— que transportaban petróleo iraní para el ejército de Irán y sus grupos aliados.
Las sanciones conllevan el bloqueo de todos los bienes e intereses sobre bienes de las personas y empresas designadas por Estados Unidos. El incumplimiento de estas medidas puede acarrear sanciones civiles o penales.
El comunicado señala que Suniel Kumar Sharma y su esposa, Jaspreet Preeti Shahid, habrían apoyado a la "flota en la sombra" de Irán mediante una red de fraude marítimo.
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"Como hemos dicho en repetidas ocasiones, en el marco de la 'Operación Marginación Económica' (Operation Economic Outcast), o están con nosotros o están contra nosotros", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La operación, anunciada por Bessent en agosto, consiste en una campaña para cortar el sustento económico que mantiene a la República Islámica de Irán. Bessent prometió excluir del sistema del dólar estadounidense a cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán.
El uso de banderas falsas y certificaciones marítimas fraudulentas oculta a los buques que realizan actividades ilícitas, permitiéndoles eludir normativas internacionales destinadas a garantizar la seguridad de la tripulación y proteger las rutas comerciales a nivel mundial.
El Departamento del Tesoro señaló que los barcos que navegan bajo una bandera falsa tampoco cuentan con un seguro de protección e indemnización válido. Esto implica que la "flota en la sombra" iraní, que opera bajo banderas falsas, podría llegar a causar daños por valor de miles de millones de dólares —sin cobertura de seguro— a las economías globales.
Según el Departamento del Tesoro, la red delictiva de Sharma —dirigida por Sharma y Shahid— tiene su sede en Chandigarh India y abarca empresas que van desde firmas de servicios financieros hasta plataformas de transmisión de contenidos multimedia.
El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones financieras a Sharma, a Shahid y a sus empresas: Eswatini Maritime Affairs, Oceaniek Technologies India y Aryavart Ship Management Private Limited.
Los socios de la pareja, Ashwani Kumar Dhiman e Ishwinder Singh, también han sido sancionados por ejercer como directores de dichas empresas.
Asimismo, el Departamento del Tesoro sancionó a otras seis empresas indias por ser propiedad de Shahid o estar bajo su control.
El petrolero iraní Sevda navega cerca de Bandar Asaluyeh, Irán, el 27 de enero de 2026. (Sam/Middle East Images/AFP vía Getty Images).Se acusa a la red de pretender representar a naciones de casi todos los continentes con el fin de permitir que la "flota en la sombra" de Irán eluda las restricciones internacionales.
Según el Departamento del Tesoro, la red habría comenzado sus operaciones ya en 2014, cuando la pareja intentó suplantar a la autoridad de abanderamiento de la nación caribeña de Dominica. En 2023, Sharma creó la entidad Eswatini Maritime, con sede en Singapur, la cual sigue prestando servicios de abanderamiento a buques que transportan productos petrolíferos iraníes.
El Departamento del Tesoro señaló que Sharma también es director gerente de Oceaniek Technologies India —empresa con sede en la India—, la cual habría utilizado para establecer registros de pabellones falsos correspondientes a Aruba, Nicaragua y San Martín, facilitándolos a buques sancionados que transportan petróleo iraní.
Asimismo, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Fugo Ground Services, con sede en Estambul Turquía, por prestar servicios —presuntamente— a aerolíneas iraníes incluidas en listas negras, a pesar de las reiteradas advertencias de Estados Unidos.
Un avión de Turkish Airlines despega en el aeropuerto Atatürk de Estambul el 15 de mayo de 2013. (Ozan Kose/AFP/Getty Images).En agosto, el Departamento del Tesoro determinó que el régimen iraní utilizaba la aviación y aerolíneas "comerciales" para apuntalar su economía, por lo que impuso sanciones a este sector.
El Departamento del Tesoro señaló que Fugo Ground Services mantiene acuerdos con seis aerolíneas iraníes sancionadas por Estados Unidos: Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines y Ata Airlines Company. Según Estados Unidos, Fugo comenzó a prestarles servicios semanas después de las designaciones realizadas el 8 de septiembre.
