El Departamento del Tesoro sancionó al Banco Internacional de Desarrollo para la Inversión y las Finanzas (IDB), con sede en Irak, y a entidades relacionadas por presuntamente facilitar a Irán acceso a dólares estadounidenses y apoyar a los grupos terroristas afines al régimen islámico.
Las sanciones, anunciadas el 15 de octubre como parte de la Operación "Economic Outcast", afectan a bancos extraterritoriales y a financieros en la sombra que movieron cientos de millones de dólares a través de sociedades ficticias y especialistas en divisas en todo Oriente Medio y Asia, cortando así las fuentes de ingresos que Irán utilizó para financiar a sus fuerzas militares y a sus grupos terroristas afines.
"El cerco se está estrechando en torno a la economía iraní, y ni siquiera los denominados aliados de Irán pueden salvarla", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.
"El Departamento del Tesoro no cejará en su empeño hasta que las arcas del régimen iraní estén vacías y se haya cortado todo salvavidas financiero que aún sustente su maquinaria bélica".
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
El banco proporciona a Irán servicios financieros y acceso a dólares estadounidenses. Las empresas iraníes lo crearon inicialmente para apuntalar la economía del país y proporcionar liquidez en dólares. Después de que las sanciones estadounidenses provocaran el cierre del cercano Bank Melli, su capital se trasladó al IDB.
El Tesoro también incluyó en la lista a la empresa iraní Jazireh International Bank Company, afiliada al Bank Mellat, y a la Chabahar International Bank Overseas Company, afiliada al Bank Shahr, por operar en el sector financiero de la economía iraní.
El ciudadano iraní Sayyed Ruhollah Razavi, intermediario petrolero, fue incluido en la lista por operar en el sector petrolero.
Como parte de la misma operación, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro advirtió a las instituciones financieras que señalaran cualquier posible uso indebido de las organizaciones benéficas religiosas por parte del régimen iraní, incluido el desvío de los diezmos denominados "khums".
Las autoridades afirmaron que el régimen ha utilizado grupos que se presentan como religiosos en Irán y en países vecinos para enriquecer a sus líderes, oprimir al pueblo iraní y financiar el terrorismo en el extranjero.
"Bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, el Tesoro no permitirá que el régimen iraní continúe con su larga historia de abuso de las instituciones religiosas para llenar los bolsillos de sus élites y financiar el terrorismo", declaró Bessent en un comunicado del 15 de octubre en X.
"Al identificar y denunciar este posible abuso, las instituciones financieras pueden proporcionar a las fuerzas del orden información crucial para aislar al régimen iraní y a quienes le facilitan financiación".
Bessent puso en marcha la "Operación Economic Outcast" a finales de agosto y la denominó "Día D económico".
La campaña se centra en los últimos grandes pilares económicos que sostienen al Gobierno iraní. El Departamento del Tesoro ha rastreado las rutas de contrabando, los facilitadores y los canales de financiación de los que depende Irán para vender petróleo, eludir las sanciones y financiar el terrorismo. Las medidas abarcan a casi 60 empresas, personas y buques vinculados a los programas petroleros, nucleares, de misiles y cibernéticos del régimen.
En abril, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 35 personas y entidades acusadas de dirigir la red bancaria paralela secreta de Irán. El departamento ha acusado a la red de transferir decenas de miles de millones de dólares para ayudar a Irán a eludir las sanciones de EE. UU. y financiar el terrorismo.
"El sistema bancario paralelo de Irán sirve como un salvavidas financiero fundamental para sus fuerzas armadas, lo que permite actividades que perturban el comercio mundial y alimentan la violencia en todo Oriente Medio", afirmó Bessent en un comunicado en aquel momento.
Con información de Emel Akan.
