Un mexicano fue sentenciado este lunes a 4 años de prisión en Estados Unidos por sobornar a funcionarios de Ecuador y México, informó el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés)
Se trata de Javier Aguilar, de 52 años, ciudadano mexicano excomerciante de petróleo y residente de Houston, Texas, informó el DOJ en un comunicado el 21 de septiembre. Como parte de la sentencia contra Aguilar en Brooklyn, Nueva York, las autoridades le ordenaron pagar además 7.13 millones de dólares como concepto de decomiso y una multa de 100,000 dólares.
Según documentos judiciales y pruebas en el juicio, Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de la filial de la petrolera estatal mexicana PEMEX, PEMEX Procurement International (PPI), con el fin de obtener y conservar contratos para su entonces empleador, Vitol Inc.
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Vitol Inc. es una compañía multinacional neerlandesa que se dedica al comercio de energía, petróleo crudo y materias primas.
Entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador en la filial estadounidense de Vitol Inc. y como parte de su plan, él y sus cómplices acordaron sobornar a altos funcionarios ecuatorianos para obtener un contrato de 300 millones de dólares para la compra de fueloil para Vitol, informó el Departamento.
Así fue que Aguilar y sus cómplices utilizaron otra entidad estatal de Medio Oriente para eludir las restricciones de Petroecuador sobre contratos con empresas privadas. A cambio de la promesa y el pago de los sobornos, los funcionarios ecuatorianos se aseguraron de que la entidad estatal de Medio Oriente y Vitol obtuvieran el contrato.
Para ocultar su plan, Aguilar y sus cómplices utilizaron una serie de contratos falsos, facturas ficticias y empresas fantasma constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán. El extrabajador petrolero además utilizó cuentas de correo electrónico con nombres falsos para comunicarse con sus cómplices.
Aguilar uso el mismo esquema de empresas ficticias y facturas falsas para lavar los pagos de sobornos a dos funcionarios de la filial de PEMEX.
"En total, Aguilar pagó aproximadamente 600,000 dólares en sobornos a funcionarios de PPI para que Vitol obtuviera contratos para suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a PEMEX", señaló el DOJ.
Siete de los cómplices de Aguilar, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros —aunque el DOJ no aclaró a qué país pertenecían— se declararon culpables por su participación en los esquemas. Y acordaron, en conjunto, la entrega de más de 63 millones de dólares en ganancias obtenidas de dichos planes.
The Epoch Times se puso en contacto con el DOJ para conocer más detalles sobre estos tres funcionarios involucrados. Al momento de esta publicación no hemos recibido respuesta.
“Esta sentencia envía un contundente mensaje disuasorio a quienes pudieran verse tentados a participar en esquemas de soborno similares”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr. del Distrito Este de Nueva York, según el comunicado del DOJ.
“Desmantelaremos a quienes socavan descaradamente el estado de derecho y utilizan nuestro sistema financiero para lavar sus fondos ilícitos, y los procesaremos con todo el peso de la ley”, dijo, por su parte, el Fiscal General Adjunto Andrew A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
En diciembre de 2020, la filial estadounidense de Vitol admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil, y acordó pagar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones entorno a los sobornos.
Además acordó mejorar sus funciones internas de presentación de informes y cumplimiento normativo.
Con información de Reuters.
