WASHINGTON — En lo profundo de la selva del sudeste asiático, tras altos muros y alambre de púas, los estafadores están robando miles de millones de dólares a los estadounidenses.
Siguen guiones meticulosamente elaborados, a menudo dedicando días o semanas a forjar vínculos emocionales con sus víctimas antes de comenzar a operar.
Estas redes de fraude son muy exitosas, siguen creciendo, y Estados Unidos está sufriendo las consecuencias. Solo en 2025, los estadounidenses denunciaron 72,000 casos de fraude en inversiones en criptomonedas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI. Se perdieron más de 7500 millones de dólares.
Estados Unidos lleva a cabo una contraofensiva con una estrategia doble: desmantelar la infraestructura criminal a nivel mundial e identificar proactivamente a las víctimas para detener el daño. Estas operaciones, denominadas Operación Blackout y Operación Level Up, según declaró el director del FBI, Kash Patel, a The Epoch Times.
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En los últimos 14 meses, el FBI ha incautado 15,200 millones de dólares en fondos ilícitos, ha realizado cientos de arrestos, ha desmantelado nueve centros de estafa y ha notificado a más de 9900 víctimas, el 77 por ciento de las cuales desconocía que eran objetivo de las estafas.
Los agentes también desactivaron 8000 terminales que conectaban a los estafadores con el resto del mundo, "privándolos del oxígeno que necesitan para operar", declaró Patel.
"Recibimos mensajes de personas de todo el país que le escribían al FBI diciendo: ‘Ustedes salvaron nuestros ahorros de toda la vida. Salvaron la matrícula universitaria de nuestros hijos’".
"Algunos incluso consideraron suicidarse, pues es una vergüenza enorme ser víctima de esta atrocidad".
El objetivo, según Patel, es "desmantelar los complejos dondequiera que se encuentren".
"Creo que veremos resultados aún mejores para finales del verano", afirmó.
(Arriba izq.) Monitores de computadora en una estación de trabajo de un complejo en O'Smach, Camboya, cerca de la frontera con Tailandia, el 6 de marzo de 2026. (Arriba der.) Soldados tailandeses inspeccionan una estación de trabajo en el mismo complejo. (Abajo izq.) Dormitorio de un complejo cerca del cruce fronterizo Chong Chom-O'Smach, el 2 de febrero de 2026. (Abajo der.) Monitores y cajas almacenados en el complejo. El ejército tailandés dijo que era un centro de estafas. (Chalinee Thirasupa/Reuters).Miles de millones en ganancias ilícitas
Detrás de los centros de estafa se encuentran organizaciones criminales chinas, que se enriquecieron con los casinos y el juego en línea durante la década de 2000. A medida que el régimen chino endurecía las regulaciones, estas organizaciones trasladaron sus operaciones a zonas fronterizas con escasa regulación en el sudeste asiático, especialmente Camboya, Laos y Birmania, forjando alianzas con funcionarios corruptos y facciones militares.Cuando la pandemia paralizó los viajes y se intensificó la represión contra el juego, las redes se volcaron a las estafas.
Sus centros prosperan como consecuencia de la trata de personas. En Telegram y otras plataformas de mensajería, los delincuentes anuncian lucrativas oportunidades laborales en atención al cliente, telemarketing y puestos de agente de casino, a menudo con atractivos salarios, gastos de viaje y comidas; todo ello, falsas promesas.
Las capturas de pantalla muestran mensajes de contratación en Telegram reclutando trabajadores para centros de estafa. Las organizaciones criminales detrás de los centros de estafa en Camboya y Tailandia a menudo atraen a víctimas desprevenidas con ofertas de trabajos bien remunerados. (Departamento de Justicia de los Estados Unidos).Quienes responden a los anuncios caen bajo el control de los delincuentes, obligados a trabajar largas jornadas haciéndose pasar por agentes de la ley, parejas sentimentales e inversionistas para engañar a las víctimas y que les entreguen su dinero.
Un duro castigo aguarda a quienes no cumplen con las expectativas.
El cabecilla de las estafas, Chen Zhi, nacido en China y acusado por Estados Unidos de dirigir una de las mayores redes transnacionales de ciberestafas en Asia, aprobó en una ocasión que un socio golpeara a los trabajadores que habían "causado problemas" en un complejo, según documentos judiciales.
Supuestamente, ordenó a sus subordinados que se aseguraran de que los trabajadores no fueran "golpeados hasta la muerte" y guardó imágenes que documentaban la violencia: una muestra a un hombre con el rostro ensangrentado y otra a otro con largas marcas granates por todo el pecho y los brazos, según consta en los documentos.
Las fotografías incluidas en los documentos judiciales muestran la violencia infligida a los trabajadores en los centros de estafa. (Departamento de Justicia de los Estados Unidos).Chen llevaba un registro detallado de sobornos a funcionarios públicos, incluidos relojes de lujo valorados en millones de dólares para un alto funcionario de un gobierno extranjero. En 2020, dicho funcionario le consiguió un pasaporte a Chen, lo que le permitió viajar a Estados Unidos en 2023, según informaron los fiscales estadounidenses.
A través de una red de lavado de dinero en Brooklyn, Chen y sus asociados presuntamente se embolsaron más de 18 millones de dólares que pertenecían a 250 estadounidenses.
Levaban una vida de lujos. Los fiscales describieron ostentosos gastos en yates, aviones privados, casas de vacaciones y obras de arte exclusivas, incluyendo un cuadro de Picasso adquirido en una casa de subastas de Nueva York.
Entonces comenzó el desmoronamiento. A finales de 2025, las autoridades estadounidenses anunciaron la confiscación de 15 mil millones de dólares en bitcoins de billeteras de criptomonedas vinculadas a Chen, la mayor incautación de este tipo en la historia de Estados Unidos.
El 15 de octubre de 2025, automovilistas pasan frente a una sucursal de Prince Bank en Phnom Penh, Camboya. El banco forma parte de Prince Holding Group, conglomerado fundado por el cabecilla de estafas chino Chen Zhi, que, según EE. UU., servía de fachada para “una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia”. (Tang Chhin Sothy/AFP).Las acciones están dirigidas a desmantelar el flujo de dinero, afirmó Patel.
"Victoria definitiva"
En los últimos años, los estadounidenses se han convertido en un objetivo principal para los estafadores, quienes han desarrollado estrategias operativas para defraudarlos.Un importante canal de reclutamiento en Telegram publicó ofertas de trabajo para Camboya que solicitaban específicamente personas que hablaran con "acento estadounidense" y trabajaran en turnos nocturnos, que serían diurnos en Estados Unidos, según consta en documentos judiciales.
Varios centros de delincuencia descubiertos por agentes del FBI contaban con guiones y personal organizados en torno al idioma inglés. Algunos asignaban a los estafadores la tarea de hacerse pasar por representantes de bancos estadounidenses.
En diciembre de 2024, un miembro de un centro de estafas robó aproximadamente 3 millones de dólares a un ciudadano estadounidense, según informaron los fiscales estadounidenses. El líder del equipo, quien ahora enfrenta cargos federales en Estados Unidos, supuestamente recibió un Mercedes-Maybach como recompensa.
Desde entonces, los delincuentes han cambiado de base varias veces para evadir a las autoridades. Semanas antes de su captura en enero, el mismo líder del equipo estaba considerando contratar más trabajadores para un nuevo centro construido para estafar a estadounidenses.
Un mapa muestra la ubicación de complejos fraudulentos en Birmania (Myanmar). Organizaciones criminales chinas colaboran con grupos armados locales, como el Ejército Benevolente Karen Democrático, para desarrollar y proteger estos complejos, financiando el crimen organizado y las milicias locales. (Departamento del Tesoro de EE. UU.).Las operaciones del FBI lograron la liberación de miles de personas víctimas de trata y explotación laboral. "Es una victoria para el mundo", afirmó Patel.
Los delincuentes utilizan billeteras digitales consolidadas que suelen contener cientos o miles de transacciones, lo que dificulta el rastreo del origen del dinero. Una billetera digital consolidada es una única billetera digital que combina y gestiona múltiples cuentas, activos, divisas o métodos de pago en un solo lugar.
Sin embargo, el FBI también está intensificando sus contramedidas, señaló Patel.
La modernización de la infraestructura de tecnología de la información de la agencia ha proporcionado a los agentes de todo el país acceso a herramientas estandarizadas, explicó. La integración de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial facilita el intercambio de información y amplía las capacidades de investigación. La colaboración con el sector privado permite la detección proactiva de señales de alerta, mientras que los nuevos protocolos garantizan la incautación oportuna de criptomonedas.
Sede del FBI en Washington, 4 de agosto de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).Para los estadounidenses que sospechen de una estafa, Patel aconseja: "Llámenos con frecuencia y cuanto antes".
"No se trata de un caso aislado. Todos están vinculados a una red criminal en el extranjero", afirmó. Cada nueva información puede proporcionar una pista a la agencia, lo que permite realizar más redadas y confiscaciones.
De esta manera, explicó Patel, los estadounidenses pueden ayudar a evitar que otras personas caigan víctimas, al tiempo que aumentan sus posibilidades de recuperar su dinero.
"Esa es la mayor victoria", concluyó.
