El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció el 31 de julio que desmanteló cuatro de los "mayores complejos de estafa del mundo" en el marco de la Operación Blackout, incautando activos por valor de 15,200 millones de dólares y liberando a miles de trabajadores forzados.
Estos complejos ofrecen la infraestructura necesaria para llevar a cabo operaciones de fraudes masivos en línea y suelen emplear a cientos de miles de personas, muchas de ellas cautivas. La Operación Blackout liberó a miles de trabajadores víctimas de trata, según informó el FBI en X. Además, se estima que se salvó a unos 10,000 estadounidenses de perder sus ahorros de toda la vida. La agencia no precisó el periodo exacto de la operación.
El FBI también estableció nuevas alianzas internacionales para combatir el fraude y las actividades de tráfico ilícito, según informó la agencia.
En una publicación del 21 de julio en X, el director del FBI, Kash Patel, indicó que la incautación de 15,200 millones de dólares en el marco de la Operación Blackout se realizó durante un período de 16 meses. Se desmantelaron decenas de centros de estafa y se arrestó a cientos de delincuentes, además de eliminarse varios centros de trata de personas. Patel enumeró cuatro operaciones llevadas a cabo como parte del desmantelamiento de las redes de estafa.
- La Operación Zephyr Exodus: consistió en el desmantelamiento del Grupo Prince de Camboya, una organización criminal transnacional . Esto permitió la incautación de la cifra récord de 127,000 Bitcoins, con un valor aproximado de 15,000 millones de dólares en ese momento.
- La Operación Sand Dollar: llevada a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desmanteló nueve centros de estafas, arrestó a más de 300 personas, incautó alrededor de 300 millones de dólares, confiscó miles de dispositivos electrónicos y liberó a miles de trabajadores víctimas de trata. Según Patel, la operación se realizó en colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública de China y la Policía de Dubái.
- La Operación Fractura Compuesta: confiscaron dominios y aplicaciones maliciosas vinculadas a actividades de estafa.
- Desmantelamiento del complejo Shunda: operación conjunta del FBI y las autoridades tailandesas que desarticuló una red responsable de cientos de millones de dólares en pérdidas a las víctimas.
El mes pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a 35 personas y entidades vinculadas al Grupo Prince, incluido un conglomerado con sede en Camboya que presuntamente prestaba servicios de blanqueo de capitales procedentes de las estafas.
Según las autoridades estadounidenses, los estadounidenses perdieron al menos 10,000 millones de dólares en estafas operadas desde el sudeste asiático en 2024, lo que supone un aumento del 66% con respecto al año anterior, según informó el departamento.
Trata de personas en los complejos de estafas
En un comunicado del 28 de julio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas destacó el problema de las víctimas de trata que se ven obligadas a trabajar en centros de estafa.Las víctimas son inicialmente atraídas mediante anuncios de empleo falsos que prometen trabajo legítimo en el extranjero. Una vez que llegan, les quitan la documentación, las encierran en los complejos y las obligan a realizar estafas en línea bajo amenaza de violencia y otras coacciones. Muchos sobrevivientes denuncian haber sido víctimas de abusos sexuales, aislamiento, privación de alimentos y tortura, según la OIM.
"Las personas atrapadas en complejos de estafas son víctimas de trata de personas, obligadas a cometer delitos mediante violencia, amenazas y coacción. Merecen protección, no castigo", dijo la directora general de la OIM, Amy Pope, en el comunicado.
"Debemos trabajar juntos para apoyar a los sobrevivientes, detener a los traficantes y cerrar las brechas que explotan estas redes criminales. Ningún país puede afrontarlo solo", añadió Pope.
Entre 2022 y 2025, la OIM prestó asistencia a más de 3500 víctimas de trata y explotación sexual en el sudeste asiático. Estas personas provenían de 39 países, principalmente de India, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Kenia y Etiopía.
El 30 de septiembre del año pasado, un grupo de legisladores presentó la Ley de Responsabilidad y Movilización contra los Complejos de Estafas (SCAM Act, por sus siglas en inglés), destinada a combatir las operaciones de estafa extranjeras, según un comunicado del 1 de octubre de 2025 de la oficina del senador John Cornyn (R-Texas).
El proyecto de ley también busca responsabilizar por sus acciones a las organizaciones criminales transnacionales que se dedican a la trata de personas, la delincuencia forzada y las estafas cibernéticas dirigidas contra ciudadanos estadounidenses.
El Senado aprobó la legislación en diciembre y la envió a la Cámara de Representantes ese mismo mes. Sin embargo, desde entonces no se ha tomado medidas significativas al respecto.
