Las autoridades fiscales identificaron préstamos por un valor aproximado de 100,000 mdd otorgados para programas relacionados con el COVID-19 como presunto fraude.
A principios de este año, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) remitió al IRS (Servicio de Impuestos Internos) casos sospechosos de fraude en préstamos relacionados con el COVID-19 por un valor superior a los 200,000 mdd.
La agencia tributaria comparó entonces la información que los solicitantes presentaron a la SBA al pedir los créditos con los datos que declararon ante el IRS.
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El análisis identificó discrepancias asociadas con préstamos por un valor aproximado de 100 mil mdd, según informó la SBA en un comunicado del 23 de septiembre.
Según la SBA, el IRS determinará si se aplican impuestos y sanciones adicionales, incluidas las sanciones por cometer fraude.
El presunto fraude está relacionado con el Programa de Protección de Nóminas (PPP, por sus siglas en inglés) y las iniciativas de Préstamos para Desastres por Daños Económicos relacionados con el COVID-19 (EIDL, por sus siglas en inglés).
El programa PPP tenía como objetivo ayudar a las empresas a mantener a sus empleados durante la pandemia, mientras que el programa EIDL proporcionó préstamos y anticipos para ayudar a las empresas a recuperarse de las repercusiones económicas de la crisis.
En 2023, la SBA estimó que el 20 % del programa de ayuda por la pandemia, valorado en 1.2 billones de dólares, podrían haberse obtenido de forma fraudulenta.
La administradora de la SBA, Kelly Loeffler, dijo: "La identificación por parte del IRS de aproximadamente 100 mil mdd en presunto fraude fiscal envía un mensaje claro: los estafadores que robaron de los programas de ayuda por el COVID de la SBA... tendrán que rendir cuentas ante la SBA.
"Si inflaron las nóminas, falsificaron el número de empleados, alteraron los registros empresariales o mintieron de cualquier otra forma para obtener préstamos pagados con dinero de los contribuyentes, también enfrentarán la investigación por parte del IRS".
La lucha contra el fraude del COVID-19
La administración Trump ha tomado varias medidas para combatir el fraude en los préstamos relacionados con el COVID-19.En un comunicado del 24 de abril, la SBA informó que había remitido 562,000 préstamos sospechosos al Departamento del Tesoro para su cobro. Se trataba de créditos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) y del Programa de Préstamos para Desastres Económicos por el COVID-19 (COVID EIDL).
La SBA está legalmente obligada a remitir las deudas morosas a una oficina del Tesoro cuando se considere que llevan demasiado tiempo vencidas.
Sin embargo, bajo la administración anterior, la SBA no remitió los 562,000 préstamos a las autoridades para su investigación y cobro, según el comunicado.
El 14 de septiembre, el vicepresidente JD Vance, jefe del grupo de trabajo, anunció que la administración suspendería de forma permanente a 870,000 personas de recibir cualquier nuevo préstamo federal, ya que se sospecha que defraudaron 39,000 mdd de los programas de ayuda a pequeñas empresas relacionados con el COVID-19.
