El Departamento del Tesoro impuso el lunes sanciones contra la Sociedad Anónima Pública del Banco VTB de Rusia por ayudar a Irán a eludir las sanciones de EE. UU., entre otras cosas, mediante el establecimiento de relaciones de corresponsalía con bancos iraníes sancionados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actuó en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, que apunta a ciertos sectores de la economía iraní, incluido su sector financiero. Según el Tesoro, el VTB se encuentra ahora entre los bancos más sancionados del mundo.
"En el marco de la Operación Economic Outcast, el Tesoro seguirá apuntando y desarticulando a quienes brinden apoyo material, tecnológico o financiero que permita al régimen iraní mantener su empresa terrorista", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "El Tesoro no tolerará ningún tipo de apoyo al régimen y continuará identificando, exponiendo y aislando a quienes facilitan las acciones de Irán".
VTB, una de las instituciones financieras más grandes de Rusia, abrió oficinas en Irán en los últimos años para afianzar una coordinación bancaria más estrecha y expandir el comercio bilateral. Durante los últimos tres años, estableció relaciones de corresponsalía con bancos iraníes sancionados. En enero de 2025, comenzó a tomar medidas para ampliar su presencia en Teherán.
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El banco también tomó medidas para transferir miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y creó un sistema de liquidación utilizando cuentas de corresponsalía en riales iraníes y rublos rusos.
VTB ya había sido sancionado dos veces por la OFAC: el 15 de enero de 2025, en virtud de la Orden Ejecutiva 13662, por operar en el sector de servicios financieros de Rusia, y el 24 de febrero de 2022, en virtud de la Orden Ejecutiva 14024, por ser propiedad o estar bajo el control del gobierno ruso y operar en ese mismo sector.
La designación del lunes sigue a las recientes medidas del Tesoro contra bancos en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Las medidas anteriores incluyeron sanciones contra el banco turco Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi y una propuesta de corte del acceso al dólar estadounidense para las sucursales en los Emiratos Árabes Unidos del banco egipcio Banque Misr.
La Operación "Economic Outcast" fue anunciada el 24 de agosto por Bessent y apodada "Día D económico".
El Departamento del Tesoro afirmó que había mapeado las redes que Irán utiliza para contrabandear petróleo, evadir sanciones y financiar el terrorismo. El departamento está trabajando con la Unión Europea, el Reino Unido, socios del Golfo y otros para cortar las fuentes de ingresos restantes.
Las instituciones financieras extranjeras que sigan haciendo negocios con VTB después de esta designación relacionada con Irán se enfrentan a un riesgo aún mayor de sanciones secundarias que antes y deben cortar esos vínculos de inmediato, advirtió el Departamento del Tesoro.
Todos los bienes y derechos sobre bienes del banco designado que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las entidades en las que personas bloqueadas tengan una participación del 50 por ciento o más también quedan bloqueadas.
Por lo general, las personas estadounidenses no pueden realizar transacciones con bienes bloqueados, a menos que la OFAC lo autorice o se aplique una exención.
Las infracciones pueden dar lugar a sanciones civiles o penales. La OFAC puede imponer sanciones civiles bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las personas no estadounidenses tienen prohibido inducir a personas estadounidenses a violar las sanciones o llevar a cabo conductas que las eludan.
Realizar ciertas transacciones con VTB también puede dar lugar a sanciones secundarias contra bancos extranjeros.
A finales de agosto, Bessent dijo a los periodistas que Estados Unidos planeaba seguir imponiendo medidas relacionadas con Irán.
“Van a ver muchas más de estas cada semana”, dijo. “Estamos empezando con los bancos, y les estamos diciendo que no está bien tener dinero iraní ni apoyar al régimen”.
