Análisis de noticias
Muchos ciudadanos chinos acaudalados han dado por sentado que mudarse al extranjero los protegería a ellos y a sus activos del Partido Comunista Chino (PCCh), pero la creciente influencia de Beijing en el extranjero está poniendo en tela de juicio esa creencia.
Los medios estatales chinos anunciaron el 25 de agosto que se había presentado un proyecto de Ley contra la Corrupción Transfronteriza para su primera revisión ante el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo chino que actúa como mero sello de goma.
Compuesto por seis capítulos y 47 artículos, el proyecto de ley establece principios legales, define el alcance de la aplicación transfronteriza de la ley y pretende resolver obstáculos de larga data en la "identificación de casos, la recopilación de pruebas, la recuperación de activos y la obtención de condenas".
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Sin embargo, los analistas que hablaron con The Epoch Times señalaron que la importancia de la legislación va mucho más allá de la aplicación rutinaria de las medidas anticorrupción. Durante más de una década, Beijing ha perseguido a objetivos en el extranjero a través de iniciativas de carácter político como la "Operación Fox Hunt" y la "Operación Sky Net", recurriendo con frecuencia a tácticas coercitivas de "persuasión" para obligar a los objetivos a regresar a China.
Legalización de la represión transnacional en la zona gris
Sun Kuo-hsiang, profesor de asuntos internacionales y negocios en la Universidad Nanhua de Taiwán, declaró a The Epoch Times que las anteriores campañas de persecución en el extranjero por parte de Beijing solían eludir las garantías judiciales transparentes."En el pasado, estas operaciones se basaban en gran medida en la intimidación, en ejercer presión sobre los familiares en el país de origen y en llevar a cabo acciones encubiertas sin el consentimiento del país anfitrión", señaló Sun. "El nuevo proyecto de ley es, en esencia, un esfuerzo por transformar lo que antes era un aparato de persecución en la zona gris, informal y con mandatos políticos, en un conjunto de herramientas regularizadas y legitimadas por la legislación nacional".
Si bien la ley otorga a las agencias de aplicación de la ley chinas mandatos nacionales explícitos, él enfatizó que la autorización nacional no equivale a legitimidad internacional.
La aplicación transfronteriza legítima de la ley se basa tradicionalmente en tratados bilaterales de extradición, tratados de asistencia jurídica mutua, cooperación policial oficial y acuerdos formales de intercambio de activos.
Ampliación del conjunto de herramientas legales extraterritoriales de Beijing
El proyecto de ley propuesto no es una iniciativa aislada, sino parte de un esfuerzo coordinado para construir una arquitectura legal extraterritorial integral.En los últimos años, Beijing ha promulgado una serie de leyes de alcance exterior, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional, la Ley contra las Sanciones Extranjeras, la Ley de Seguridad de Datos y la Ley de Control de Exportaciones.
En conjunto, estas leyes han ampliado la capacidad de las autoridades chinas para regular a las empresas, las personas, los datos, la actividad financiera y otros intereses relacionados con China, incluso en situaciones que involucran jurisdicciones extranjeras.
Sun advirtió que la propuesta de Ley contra la Corrupción Transfronteriza generará una triple presión. Señaló que las empresas multinacionales y las empresas chinas con operaciones en el extranjero se enfrentarán a riesgos regulatorios y de cumplimiento cada vez mayores. Al mismo tiempo, las personas acaudaladas correrán el riesgo de enfrentar un mayor escrutinio y una mayor vulnerabilidad en relación con sus activos en el extranjero.
De los cuadros del Partido a la riqueza privada y los intermediarios
Davy Jun Huang, economista radicado en Estados Unidos y excolumista financiero del medio estatal chino CNTV, declaró a The Epoch Times que la legislación marca un giro agresivo hacia una "jurisdicción de largo alcance" institucionalizada, destinada a reforzar el control sobre el capital, las empresas y los ciudadanos que salen del país.Si bien las campañas anticorrupción anteriores se dirigían principalmente a los cuadros del PCCh y a los ejecutivos de empresas estatales, Huang señaló tres cambios fundamentales introducidos por el proyecto de ley.
En primer lugar, la ley amplía el alcance de los posibles objetivos al incluir a empresarios del sector privado y a personas comunes que han emigrado o transferido su patrimonio al extranjero. Esto lleva el alcance de la aplicación de la ley por parte del régimen mucho más allá de la disciplina interna del Partido.
En segundo lugar, el proyecto impone estrictas obligaciones de integridad y cumplimiento de las normas anticorrupción a las empresas chinas que operan a nivel internacional. Huang observó que Beijing parece estar adelantándose al escrutinio regulatorio extranjero, como las investigaciones en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos. Al establecer su propio marco legal, Beijing busca afirmar su jurisdicción nacional primaria sobre sus empresas que operan en el extranjero antes de que las cortes extranjeras puedan intervenir.
En tercer lugar, la legislación brinda a las autoridades fundamentos legales más sólidos para penetrar en las redes financieras transfronterizas, lo que les permite examinar minuciosamente bancos globales, firmas de contabilidad, agentes corporativos y estructuras de personas nominadas para descubrir la titularidad real y rastrear los flujos ilícitos de fondos. Sin embargo, Huang advirtió que es poco probable que los activos recuperados lleguen a víctimas identificables.
“Dadas las prácticas habituales de Beijing, estos fondos recuperados se canalizan principalmente de manera directa hacia la reposición de los ingresos estatales”, dijo Huang.
De cara al futuro, Huang advirtió que el objetivo final de Beijing es de un alcance muy amplio.
"La verdadera trayectoria a la que hay que prestar atención es la expansión de la reivindicación de jurisdicción por parte de Beijing", señaló Huang. "En virtud de esta ley, el régimen podría afirmar que, siempre que una persona tenga la ciudadanía china, o una entidad tenga relación con activos, mercados o 'intereses nacionales' vagamente definidos de China, Beijing tiene la autoridad legal para perseguir y sancionar a esas entidades en cualquier parte del mundo".
Con información de Tang Bing y Luo Ya.
