Opinión
El último informe de la Comisión Estados Unidos-China reveló que el Partido Comunista Chino (PCCh) está utilizando centros de estafa en Birmania, también conocida como Myanmar, para expandir su influencia diplomática y de seguridad y obtener datos sobre ciudadanos estadounidenses.
Según el informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China 2025 publicado este mes, las organizaciones criminales chinas han creado una amplia red de centros de estafa en todo el sudeste asiático, siendo Birmania el centro principal. Estos complejos funcionan como lugares de esclavitud moderna donde los trabajadores víctimas de trata de personas realizan estafas románticas, fraudes de inversión, estafas con criptomonedas y otras operaciones en Internet dirigidas a personas de todo el mundo.
La industria se expandió rápidamente tras el golpe militar de 2021, especialmente en los estados de Karen y Shan y en las zonas fronterizas, donde el control de la junta militar birmana es más débil. Las organizaciones criminales chinas dirigen la mayoría de estos centros desde complejos de casinos o instalaciones comerciales de nueva construcción equipadas con amplias redes informáticas y dispositivos Starlink.
Las víctimas procedentes de China, el sudeste asiático, el sur de Asia y África son atraídas con ofertas de trabajo, y luego son encarceladas, obligadas a trabajar durante jornadas extremas y golpeadas o torturadas si se resisten. Estos centros de estafa también apuntan a ciudadanos estadounidenses y chinos, robando decenas de miles de millones de dólares al año.
Debido a que los grupos de resistencia armada son fundamentales para el acceso de China a las infraestructuras y las materias primas en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta del PCCh, Beijing toleró estos centros de estafa durante años. Pero la magnitud de las pérdidas financieras para los ciudadanos chinos se convirtió en una amenaza económica directa, lo que llevó a Beijing a presionar a la junta, su cliente, para que los cerrara.
Las organizaciones criminales han dejado de utilizar a ciudadanos chinos para centrarse en estadounidenses, lo que les permite ganar más dinero y recibir menos presión por parte de Beijing. En 2024, China reportó una caída del 30 % en las pérdidas por estafas, mientras que las pérdidas de EE. UU. aumentaron un 40 %. Tras las medidas represivas lideradas por China, las organizaciones criminales de Shwe Kokko comenzaron a reclutar a trabajadores con dominio del inglés para estafar a estadounidenses y europeos.
Los delincuentes chinos que están detrás de estos centros de estafa han establecido vínculos, algunos evidentes y otros negables, con el PCCh. Al apoyar los proyectos de la Franja y la Ruta en Birmania y difundir la propaganda del PCCh en el extranjero, los jefes de las estafas han convertido sus operaciones en herramientas de la expansión diplomática y económica de Beijing.
Wan Kuok-koi (con camisa blanca), también conocido como "Broken Tooth", sale de una prisión en Macao el 1 de diciembre de 2012. (Laurent Fievet/AFP a través de Getty Images)El jefe del crimen chino Wan Kuok-Koi, o "Broken Tooth", muestra cómo Beijing tolera las redes criminales que sirven a sus intereses. Después de liderar la tríada 14K y cumplir 14 años de prisión, reconstruyó sus operaciones y, en 2019, se asoció con el Ejército Nacional Karen, un grupo armado étnico alineado con la junta, para crear la Zona Dongmei, inicialmente comercializada como un destino turístico, pero que rápidamente se convirtió en un centro de estafas.
A medida que Wan ampliaba su imperio criminal, se reinventó como una figura pro-PCCh y, en 2017, fundó la Asociación Mundial de Historia y Cultura Hongmen en Camboya, que promueve las narrativas del PCCh sobre cuestiones como Hong Kong y Taiwán. Wan declaró: "Antes luchaba por los cárteles y ahora lucho por el PCCh", mientras blanqueaba las ganancias de las estafas en negocios en China, incluidos los sectores inmobiliario y de la construcción, según la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China. Beijing no ha tomado ninguna medida contra él, lo que indica su disposición a tolerar a los grupos criminales que apoyan su agenda más amplia.
El PCCh también está utilizando los centros de estafa como pretexto para desplegar sus propias fuerzas de seguridad en toda la región. Esta estrategia de dentro hacia fuera le da a Beijing un punto de apoyo dentro de los aparatos de seguridad interna de los países vecinos. El informe de la Comisión Estados Unidos-China describe el sudeste asiático como una zona piloto para las tácticas que el PCCh pretende replicar en África, América Latina y Asia Central.
Beijing ha utilizado la presencia de grupos criminales transnacionales chinos para presionar a los gobiernos a aceptar un mayor papel de China en materia de seguridad. El 25 de mayo de 2023, China y Laos acordaron profundizar la cooperación en materia de aplicación de la ley y seguridad para combatir la delincuencia transnacional. En septiembre de 2024, el ministro del Interior de Camboya, Sar Sokha, viajó a Beijing y se comprometió a ampliar los esfuerzos conjuntos de aplicación de la ley, en particular contra las redes delictivas. En septiembre de este año, China acogió una reunión del mecanismo de cooperación policial Lancang-Mekong con Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam, durante la cual las partes acordaron aumentar el intercambio de información y realizar operaciones conjuntas contra los centros de estafa.
China también ha utilizado la cuestión de los centros de estafa para presionar a Tailandia, un aliado de Estados Unidos que históricamente se ha resistido a permitir que la policía china opere en su territorio, para que permita a las fuerzas de seguridad chinas trabajar dentro del país. Después de que el actor chino Wang Xing fuera secuestrado en Tailandia y trasladado a un centro de estafa con sede en Birmania en enero, el turismo chino a Tailandia se redujo, según se informa, en un 33 %, lo que supuso un duro golpe para la economía tailandesa.
Con el fin de tranquilizar a los visitantes chinos, el primer ministro tailandés, Paetongtarn Shinawatra, se reunió con el líder chino Xi Jinping el 6 de febrero y se comprometió a reforzar la cooperación policial con China. A finales de febrero, Tailandia permitió a altos funcionarios chinos y a las fuerzas de seguridad chinas participar en redadas transfronterizas contra centros de estafa.
Un miembro del Ejército Nacional Karen, anteriormente Fuerza de Guardia Fronteriza Karen, monta guardia junto a presuntos trabajadores de centros de estafa y víctimas de China que llegan al puesto fronterizo con Tailandia en el municipio oriental de Myawaddy, Birmania, el 20 de febrero de 2025. (STR/AFP vía Getty Images)Documentos del Gobierno chino revelan que, cuando las fuerzas de seguridad chinas participan en redadas contra centros de estafa, suelen confiscar grandes cantidades de dispositivos utilizados en operaciones fraudulentas. En agosto de 2024, el Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que las fuerzas de seguridad chinas habían participado en una redada en Birmania y confiscaron una gran cantidad de computadores y teléfonos, todos los cuales fueron devueltos a China.
Es probable que estos dispositivos contengan información sobre redes criminales chinas y datos personales altamente sensibles pertenecientes a víctimas de estafas, entre ellas estadounidenses. El Instituto Estadounidense de la Paz declaró ante la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China que China se ha negado a compartir con otros países la información extraída de estos dispositivos.
El 12 de noviembre, la Fiscalía del Distrito de Columbia estableció un nuevo Centro de Lucha contra las Estafas para combatir las redes de estafadores que operan en el sudeste asiático. La operación combina esfuerzos de la Fiscalía, la División Penal del Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio. El grupo de trabajo está presionando a las empresas estadounidenses para que impidan el acceso de estas organizaciones a la infraestructura digital estadounidense y cierren los sitios web y las cuentas con sede en Estados Unidos que se utilizan para atacar a las víctimas.
Su equipo en Birmania ya ha tomado medidas contra varios complejos, incautando sitios web fraudulentos y solicitando órdenes judiciales para confiscar terminales satelitales, mientras que el FBI ha desplegado agentes en Bangkok para colaborar con la Policía Real Tailandesa contra centros notorios como el KK Park.
Las autoridades federales estadounidenses afirman que la iniciativa utilizará todas las herramientas disponibles para desarticular las redes criminales extranjeras, recuperar los fondos robados y evitar que los sistemas estadounidenses se utilicen como arma contra los estadounidenses. Es de esperar que este grupo de intervención también contrarreste la influencia del PCCh y contribuya a impedir que Beijing extraiga aún más datos y dinero de los ciudadanos estadounidenses.
