El Departamento de Justicia (DOJ) acusa a 11 personas de presuntamente ayudar a ciudadanos extranjeros, principalmente chinos, a obtener tarjetas de residencia permanente mediante un plan de fraude matrimonial, según una acusación formal que se hizo pública el 12 de agosto.
Según el fiscal general Todd Blanche, los responsables del presunto plan eran todos ciudadanos estadounidenses naturalizados, originarios de China, y uno de ellos tenía la tarjeta de residencia permanente (green card).
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, así como conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos.
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"Este es uno de los mayores enjuiciamientos por fraude matrimonial en la historia de Estados Unidos", dijo Blanche durante la rueda de prensa en la que anunció la acusación.
"Este esquema no fue una operación improvisada ni fugaz, sino una empresa multimillonaria que se desarrolló durante años para ayudar ilegalmente a personas que no podían, o no tenían derecho legal, a convertirse en ciudadanos de Estados Unidos".
Según la acusación formal de 21 páginas, desde al menos 2016 hasta julio de 2026, los acusados presuntamente estuvieron involucrados en un plan de fraude matrimonial que incluía aproximadamente 1000 matrimonios ficticios entre ciudadanos chinos y estadounidenses, así como la presentación de solicitudes fraudulentas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para obtener la residencia permanente legal de los extranjeros .
El Departamento de Justicia dijo que los acusados presuntamente facilitaron el plan de fraude matrimonial y pusieron en contacto a ciudadanos extranjeros que buscaban obtener un estatus migratorio con ciudadanos estadounidenses reclutados por otros participantes del plan para participar en matrimonios simulados, utilizando proveedores de servicios, incluidos abogados, preparadores de impuestos y oficiantes, para promover estos matrimonios simulados y presentar solicitudes de inmigración fraudulentas para obtener la residencia permanente legal para los ciudadanos extranjeros.
Presuntamente, los acusados "utilizaron el boca a boca, las redes sociales y diversas formas de publicidad para comercializar servicios migratorios fraudulentos a ciudadanos extranjeros, principalmente ciudadanos de la República Popular China, incluyendo su capacidad para organizar matrimonios falsos con el fin de facilitar solicitudes fraudulentas para obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos".
La acusación incluye fotografías de ceremonias de boda simuladas que los acusados presentaron a las autoridades de inmigración.
Según la acusación, "en algunos casos, estas ceremonias de boda simuladas se celebraban en restaurantes cercanos, donde los extranjeros y los ciudadanos estadounidenses se vestían con trajes de boda tradicionales chinos, y el organizador, el reclutador, el extranjero y el ciudadano estadounidense invitaban a amigos y familiares para crear la apariencia de una boda legítima".
El Departamento de Justicia reveló que ciudadanos extranjeros pagaban a intermediarios hasta 100,000 dólares para gestionar el proceso y encontrar ciudadanos estadounidenses, quienes a su vez recibían hasta 30,000 dólares por participar en un matrimonio simulado.
El pago se realizaba en tres plazos durante el proceso de obtención de la tarjeta de residencia. Los reclutadores recibían una comisión de aproximadamente 5000 dólares por cada ciudadano estadounidense que reclutaban para la estafa.
Si bien los presuntos facilitadores y reclutadores operaban principalmente en Nueva York, facilitaron matrimonios fraudulentos en todo Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo China, Vanuatu, Pensilvania, Florida, Massachusetts, Tennessee, Kentucky, Connecticut y Georgia, según la acusación.
Los acusados, todos residentes de Nueva York, fueron arrestados el 12 de agosto. Entre ellos se encuentran Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu, Jing Yan Ye, Xiao Yan Chen, Gang Zheng, Anthony Cheng, Michelle Duenas, Angela Duenas, Sigrid Cetino y Erika Johnson. Su comparecencia ante el juez está programada para el 12 de agosto.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a 10 años de prisión.
La fiscal federal Jamie McDonald, del Distrito Sur de Nueva York, dijo: "Se alega que los acusados y sus cómplices operaban una red nacional e internacional de fraude matrimonial multimillonaria, utilizando a los participantes para abusar de las leyes de inmigración de Estados Unidos en beneficio propio".
Dijo que las detenciones han "desmantelado un componente central de uno de los mayores esquemas de fraude matrimonial jamás imputados en la historia de Estados Unidos".
El anuncio del Departamento de Justicia se produce tras una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó la semana pasada para prohibir el turismo de maternidad, en el que ciudadanos extranjeros viajan a Estados Unidos para dar a luz con el fin de que el niño pueda ser ciudadano estadounidense.
