Una ciudadana china se enfrenta a 27 meses de prisión federal por su participación como mensajera de dinero en una estafa dirigida a personas mayores de Florida.
John P. Heekin, fiscal federal del Distrito Norte de Florida, anunció el 23 de junio que Liu Xin, de 40 años, de Apopka, Florida, fue condenada tras declararse culpable en marzo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Los expedientes judiciales revelan que, en julio de 2024, intentó recoger más de 95,000 dólares obtenidos mediante estafa a víctimas de edad avanzada en todo el estado, lo que pone de manifiesto su papel principal en la trama.
Según Heekin, algunos de sus cómplices tenían su base en China.
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“Lamentablemente, estamos asistiendo a un aumento de los casos de estafas a personas mayores orquestadas y ejecutadas por ciudadanos extranjeros que se aprovechan económicamente de nuestros mayores, agotando los ahorros de toda una vida y dejando a las víctimas en la indigencia”, afirmó Heekin en un comunicado.
La oficina de Heekin señaló que las acciones de Liu provocaron “dificultades económicas considerables” a al menos una víctima de edad avanzada.
Una de las víctimas de Liu era un hombre de 73 años que vivía en un complejo de apartamentos de residencia asistida para personas mayores en Gainesville. Según un documento judicial, se engañó a la víctima haciéndole creer que era víctima de un robo de identidad después de que se pusiera en contacto con él una persona que afirmaba falsamente trabajar para el Departamento del Tesoro.
En total, Liu se desplazó en coche a al menos seis lugares de Florida para recoger dinero entre el 22 y el 30 de julio de 2025, y recibió una parte de las ganancias obtenidas mediante el fraude.
En el momento de cometer el delito, Liu disponía de un visado H-1B.
“Robar a las personas mayores no es solo un delito financiero, es una traición a la confianza”, afirmó Jason Carley, agente especial al frente de la oficina del FBI en Jacksonville. “Los estadounidenses de edad avanzada nunca deberían tener que temer ser blanco de delincuentes que buscan quedarse con los ahorros de toda su vida.”
Antes de la sentencia, el abogado de la Sra. Liu presentó un memorándum en defensa de su clienta en el que argumentaba que, aunque el delito era grave, la Sra. Liu desempeñó un “papel limitado” en la trama fraudulenta.
“No fue la artífice de la trama, no controló la operación fraudulenta, no decidió a quiénes atacar y recibió instrucciones sobre cómo actuar”, escribió el abogado de la Sra. Liu.
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Según los documentos judiciales, se ha puesto fin a la representación legal de Liu y no se disponía de información actualizada sobre su abogado.
La Comisión Especial del Senado sobre el Envejecimiento, presidida por el senador Rick Scott (R-Fla.), afirmó que el caso de Liu “es un ejemplo claro de cómo China se centra en los estadounidenses de edad avanzada y se aprovecha de víctimas vulnerables”, según una publicación en X del 23 de junio.
“La China comunista es una amenaza muy REAL”, escribió la comisión, añadiendo que Scott “lucha cada día para proteger a nuestros mayores y hacer que nuestros enemigos rindan cuentas”.
Durante una audiencia del Congreso celebrada el 17 de junio, centrada en el impacto del régimen chino en la salud, las finanzas y la seguridad de los estadounidenses de edad avanzada, Scott habló de cómo el régimen se dirige a los estadounidenses de edad avanzada con “estafas implacables”.
“En 2024, los estadounidenses mayores de 60 años perdieron casi cinco mil millones de dólares a causa de estafas financieras”, afirmó Scott.
“No se trata solo de una estadística criminal, sino de una campaña coordinada, llevada a cabo a escala industrial, por organizaciones criminales con vínculos directos a actores que operan bajo la protección o las órdenes del Partido Comunista Chino”.
Scott señaló que los delincuentes que dirigen "complejos de estafas" en el sudeste asiático están utilizando clones de voz generados por inteligencia artificial, videollamadas con deepfakes y estafas a los abuelos, románticas y de inversión para atacar a las personas mayores estadounidenses.
El Congreso debe tomar medidas, añadió Scott, refiriéndose a la Ley de Responsabilidad y Movilización contra los Complejos de Estafas (SCAM), aprobada por el Senado en diciembre del año pasado, y a la Ley de Refuerzo de la Lucha contra los Estafadores Predatorios Organizados (STOP Scammers).
La Ley SCAM mejoraría la coordinación entre los organismos federales para desmantelar las redes de estafadores en el extranjero. La Ley STOP Scammers, presentada por Scott el pasado mes de agosto, ordenaría al secretario del Tesoro que identificara y designara a las entidades extranjeras implicadas en fraudes financieros contra ciudadanos estadounidenses como “organizaciones extranjeras que suponen una amenaza financiera”.
“El Congreso debe actuar ahora y aprobar una legislación dirigida contra estos delincuentes antes de que aún más estadounidenses pierdan los ahorros de toda su vida a manos de estos malhechores”, afirmó Scott.
