Un ciudadano china residente en Georgia se declaró culpable de conspirar para lavar millones de dólares en ganancias del narcotráfico para una red internacional de lavado de dinero, anunció el Departamento de Justicia el 3 de junio.
Huang Puquan, de 50 años, fue acusado en abril de 2025 junto con otros dos miembros de la organización, que según los fiscales era responsable de lavar al menos 30 millones de dólares en ganancias vinculadas al tráfico de drogas ilegales, incluyendo cocaína y fentanilo.
A partir de 2021, Huang participó en lo que los fiscales describieron como un "sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio".
En el marco de este esquema, Huang y sus cómplices viajaron a varios estados, entre ellos Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, para recoger grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de drogas ilícitas.
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Para evadir a la policía, los conspiradores organizaban sus encuentros con los traficantes de drogas a horas intempestivas en "lugares atípicos", como gasolineras y estacionamientos, según los fiscales. Además, realizaban las transacciones sin intercambiar nombres ni datos personales; en su lugar, las partes utilizaban "códigos de verificación", como los números de serie de los billetes de dólar estadounidense.
Los conspiradores también ocultaban sus identidades utilizando alias y plataformas de comunicación encriptadas, incluida la aplicación china de mensajería WeChat.
Los tres acusados trabajaban con cómplices en otros países y lugares, entre ellos China y Hong Kong, utilizando las ganancias de la droga para comprar productos electrónicos a granel en Estados Unidos y enviarlos a socios en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, dijeron los fiscales.
"Huang conspiró para lavar varios millones de dólares de ganancias de la droga, con recogidas e intercambios de dinero que por lo general oscilaban entre aproximadamente 80,000 y 200,000 dólares", dijeron los fiscales.
Como parte de la conspiración, Huang recogió unos 272,000 dólares en ganancias de la droga de un cómplice mexicano en Carolina del Norte en julio de 2021, antes de que el dinero fuera posteriormente incautado por las fuerzas del orden durante una parada de tráfico, según la acusación.
La acusación, citando la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero de 2024 del Departamento del Tesoro, señaló que un número creciente de esquemas de lavado de dinero involucra transacciones en China. La tendencia está impulsada en parte por la "banca clandestina" o el "mercado negro de divisas", que atiende a los expatriados chinos que buscan cambiar divisas en Estados Unidos y permite a las personas eludir los controles de capital de China y las restricciones para transferir dinero al extranjero.
Huang se enfrenta a 20 años de prisión, según el Departamento de Justicia.
El abogado de Huang se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por The Epoch Times.
Los dos acusados que fueron procesados junto con Huang el año pasado son Nasir Ullah y Naim Ullah, ambos de Sumter, Carolina del Sur.
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"Según se alega en la acusación, los acusados lavaron decenas de millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos a través de China y Medio Oriente, lo que permitió un flujo continuo de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia nuestro país desde México", declaró en su momento Matthew R. Galeotti, entonces jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.
"Desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y las organizaciones chinas de lavado de dinero que las respaldan es una prioridad fundamental para el Departamento".
Otros ciudadanos chinos han sido acusados de delitos similares.
En mayo, dos ciudadanos chinos fueron imputados en Virginia por lavar dinero en nombre de organizaciones criminales transnacionales, incluidos los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa en México, entre al menos noviembre de 2016 y abril de 2025.
