Un ciudadano chino se declaró culpable de un fraude relacionado con manipulación de tarjetas regalo, anunció recientemente la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
Liu Cao Yuan, de 22 años, cometió fraude en unas 42 tiendas de alimentos de Florida, incluyendo los condados de St. Lucie, Martin, Palm Beach, Broward y Miami-Dade, informaron los fiscales el 24 de noviembre. Ahora enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión, tras declararse culpable el 23 de septiembre de un cargo de conspiración para poseer 15 o más dispositivos de acceso falsificados o no autorizados.
"Los esquemas de fraude con tarjetas de regalo como éste se aprovechan de consumidores desprevenidos y erosionan la confianza en nuestros sistemas minoristas cotidianos", dijo el lunes el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, en un comunicado.
"La condena de Liu envía un mensaje claro: quienes manipulen tarjetas de regalo y roben a consumidores inocentes tendrán que rendir cuentas. Nuestra oficina se compromete a proteger a las comunidades del sur de Florida de estas sofisticadas operaciones de fraude y a garantizar que se haga justicia para los afectados".
Según los documentos del tribunal, Liu y su cómplice Chen Linghan, a quienes los fiscales describieron como pareja, participaron en las estafas desde enero de 2024 hasta diciembre de 2024.
Los investigadores descubrieron que las tarjetas de regalo que manipularon fueron abiertas con cuidado, se expusieron o eliminaron sus números de serie y PIN, y luego se volvieron a sellar para que no se vieran alteradas. Cuando los clientes desprevenidos compraron y activaron las tarjetas regalo manipuladas, Liu y Chen usaron de forma ilegal los datos robados de las tarjetas para acceder a las cuentas y extraer los fondos.
Liu y Chen fueron captados por las cámaras de vigilancia saliendo de varias tiendas en un SUV Bentley negro con matrícula de Nueva York, según la fiscalía.
El 17 de diciembre de 2024, se envió a agentes de la ley a un supermercado Publix en Palm City, Florida, en respuesta a una denuncia de un hombre y una mujer asiáticos que intercambiaban tarjetas de regalo del pasillo de regalos de la tienda, según documentos judiciales. Las tarjetas de regalo presuntamente manipuladas que se encontraron en la tienda eran de las marcas Amazon, Macy's, Home Depot y Target.
El mismo día las autoridades ejecutaron una orden de registro en su apartamento en el condado de Martin, Florida, según los fiscales.
"Se descubrieron varias tarjetas de regalo en varios lugares de la residencia, incluidas numerosas tarjetas de regalo que estaban rotas y que se había intentado tirar por el inodoro, así como restos de papel en el inodoro, que coincidían con las tarjetas de regalo encontradas en el apartamento", dice en los documentos judiciales.
El 23 de diciembre de 2024 la policía encontró tarjetas de regalo en el Bentley, tras ejecutar una orden de registro, añadieron los fiscales.
El 29 de abril de este año, Publix informó a la policía de que 42 de sus tiendas en Florida fueron afectadas por la actividad fraudulenta de la pareja, según los documentos judiciales.
"Según las investigaciones policiacas, la pérdida total asociada con los valores respectivos de las tarjetas de regalo en este caso no superó los 250,000 dólares", se lee en los documentos judiciales.
El abogado de Liu no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times antes de la publicación.
En los últimos meses, otros ciudadanos chinos también han estado implicados en casos de fraude con tarjetas regalo.
En abril, tres ciudadanos chinos fueron condenados a entre 24 y 60 meses de prisión en New Hampshire por formar parte de una organización criminal transnacional china dedicada al fraude con tarjetas de regalo, cuyo dinero ilícito se utilizaba para comprar productos electrónicos caros y enviarlos a China. El trío se enfrenta a la deportación tras cumplir sus condenas de prisión.
En Texas, la Fiscalía del Condado de Tarrant emitió una advertencia el 21 de noviembre sobre las estafas con tarjetas de regalo durante la temporada navideña. La fiscalía ofreció varias recomendaciones para ayudar a los consumidores a protegerse, como comprar tarjetas de regalo en tiendas que las mantengan detrás del mostrador o en expositores cerrados con llave, y verificar que el número de serie de la tarjeta coincida con el que se ve impreso en el empaque o en el recibo.
"Los delincuentes saben que las tarjetas de regalo son muy populares durante la temporada navideña y se aprovechan de ello", dijo el fiscal del distrito Phil Sorrells en un comunicado. "Manténganse alerta. Unos segundos de precaución pueden evitar que pierda el dinero que tanto le costó ganar".
