Dos ciudadanos chinos y un hombre de California se declararon culpables de cargos de lavado de dinero relacionados con ganancias del tráfico de drogas, anunció el 1 de mayo la Fiscalía del Distrito Oeste de Carolina del Norte.
Xia Maoxuan, de 29 años, de China; Lin Shao Neng, de 58 años, de Baldwin Park, California; y Yu Zhou, de 42 años, de China, eran miembros de una organización china de lavado de dinero (CMLO) que lavó más de 92 millones de dólares procedentes del tráfico ilícito de drogas, principalmente a través de México.
Según la acusación, el plan del trío comenzó en mayo de 2022 y continuó hasta marzo de 2024.
Xia, muy activo en la red, viajó por Estados Unidos para recoger las ganancias del narcotráfico de los traficantes, según los fiscales. Luego Xia depositó el dinero en cuentas bancarias de empresas fantasma registradas por otros miembros de la organización, incluidos Lin y Yu.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Xi admitió que se encargó de lavar más de 30 millones de dólares en fondos ilícitos y que sabía que el dinero incluía ganancias de narcotráfico o fondos destinados a promover el narcotráfico.
Lin y Yu declararon en sus acuerdos de culpabilidad que cada uno recibió cerca de 20 millones de dólares en fondos ilícitos, incluidas ganancias por drogas, y que crearon y manejaron las cuentas bancarias de empresas fantasma en nombre de la organización.
“Que este caso sirva de advertencia a los lavadores de dinero extranjeros y a los traficantes de drogas”, dijo Russ Ferguson, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.
“Trabajaremos día y noche para desmantelar operaciones criminales que explotan nuestro sólido sistema financiero para financiar redes delictivas, alimentar la adicción en nuestras comunidades y propagar la violencia en nuestras calles”.
El caso subraya que entidades chinas juegan un papel importante en la cadena de suministro de fentanilo. Según un informe de 2024 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), los cárteles de Sinaloa y Jalisco dependen de empresas químicas y de fabricación de pastillas de China para la fabricación de fentanilo. Y los dos cárteles utilizan organizaciones de lavado de dinero para trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México.
Xia, Yu y Lin se declararon culpables de varios cargos relacionados con el lavado de dinero.
“Xia y Yu se declararon culpables de un cargo de conspiración para lavar dinero, un cargo de lavado de dinero para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias ilícitas, y un cargo de transacciones monetarias con bienes derivados de actividades criminales por más de 10,000 dólares", dijeron los fiscales.
Los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo de conspiración y lavado de dinero, y hasta 10 años por cada cargo de transacción monetaria, según la Fiscalía del Distrito Oeste de Carolina del Norte.
“La DEA se esfuerza cada día por mantener al público estadounidense a salvo de las organizaciones criminales que amenazan nuestras comunidades”, declaró en un comunicado el agente especial encargado de la DEA, Jae W. Chung.
“Este caso demuestra nuestra capacidad para usar todas las herramientas disponibles y atacar y desmantelar organizaciones peligrosas de narcotráfico y lavado de dinero”.
The Epoch Times contactó a los abogados de Xia, Lin y Yu para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
El mes pasado, Li Pei Tan, de 47 años, de Buford, Georgia, fue condenado a seis años y medio de prisión por su papel en un plan para lavar millones de dólares en ganancias ilícitas por drogas para cárteles mexicanos.
El cómplice de Tan, Chaojie Chen, ciudadano chino residente en Chicago, fue condenado a siete años y medio en diciembre de 2024.
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