El Departamento del Tesoro anunció el 1 de mayo sanciones estadounidenses contra tres ciudadanos mexicanos y dos empresas de transporte con sede en México que, según los investigadores, presuntamente alimentaban la ruta de fentanilo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y financiaban al cártel mediante el robo de combustible a gran escala.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros bloqueó todos los bienes e intereses en Estados Unidos vinculados a César Morfin Morfin, conocido como "Primito", sus hermanos Álvaro Noé Morfin Morfin y Remigio Morfin Morfin, junto con las empresas de transporte SLA Servicios Logísticos Ambientales S.A. de C.V. y Grupo Jala Logística S.A. de C.V.
"El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos para la empresa narcoterrorista del CJNG, que proporcionan una lucrativa fuente de ingresos al grupo y le permiten causar estragos en México y Estados Unidos", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. "El Tesoro, como parte del esfuerzo de todo el Gobierno, seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para perseguir sin descanso a los cárteles de la droga y a las organizaciones terroristas extranjeras con el fin de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro".
Al mismo tiempo, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta a las instituciones financieras en la que se señalaban las señales de alerta que podrían indicar el contrabando de crudo a través de la frontera suroeste.
Los investigadores alegan que Primito controla las operaciones del CJNG en Tamaulipas, cobra tasas en los cruces fronterizos que supervisa y falsifica documentos aduaneros para introducir clandestinamente crudo robado en Texas. Las autoridades mexicanas le incautaron el año pasado animales exóticos y docenas de vehículos de lujo. Se cree que su red, que también trafica con fentanilo, heroína y metanfetamina, genera cientos de millones de dólares al año.
El robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, se ha convertido en la fuente de ingresos no relacionados con las drogas más lucrativa para múltiples cárteles, y le ha costado a Petróleos Mexicanos miles de millones de dólares en pérdidas, según el Tesoro. El crudo robado suele etiquetarse erróneamente como "aceite usado" para eludir las normas de importación de Estados Unidos antes de revenderse con descuento, y las ganancias se destinan a los grupos criminales.
El CJNG fue calificado como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado por el Departamento de Estado el 20 de febrero, y el grupo ya se enfrentaba a sanciones anteriores por tráfico de drogas.
Paul Anthony Perez, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, afirmó en un comunicado que bloquear las finanzas del cártel "tendrá un efecto devastador y paralizante sobre su capacidad para operar en Estados Unidos" y "perturbará sus actividades diarias" tanto en México como en Estados Unidos.
"Cuando el presidente Trump tomó posesión de su cargo, se advirtió a los cárteles criminales que sus días estaban contados", dijo Perez. "Las medidas adoptadas hoy garantizarán que los cárteles ya no tengan la capacidad de proporcionar fondos ilimitados para promover sus actividades delictivas y, al mismo tiempo, permitirán al Gobierno de Estados Unidos perturbar sus actividades diarias a ambos lados de la frontera. Su reinado de terror llegará a su fin gracias a la fuerza y el poder que el presidente Trump ha devuelto a la Casa Blanca".
En virtud de la orden del jueves, los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con las personas o empresas incluidas en la lista, y cualquier banco extranjero que, a sabiendas, procese transacciones importantes para ellas podría enfrentarse a sanciones secundarias. Las infracciones pueden dar lugar a sanciones civiles o penales, según el Tesoro.
La medida sigue a una serie de sanciones recientes de la administración Trump dirigidas contra células del CJNG y otros grupos criminales vinculados al tráfico de fentanilo, la trata de personas y el lavado de dinero. La administración Biden también sancionó a la banda por tráfico de fentanilo el año pasado.
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