Ha habido un aumento de delincuentes que se dedican a estafar a inversores bursátiles en Estados Unidos mediante un esquema de manipulación bursátil denominado "ramp-and-dump" (inflar y deshacerse) a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de redes sociales, según informó el FBI en una alerta del 3 de julio.
En este esquema, se promocionan "clubes de inversión" entre posibles víctimas. Estos clubes suelen ser bots o cuentas falsas, y los mensajes promocionales dirigen a las víctimas a aplicaciones de mensajería segura donde opera el grupo. Los estafadores se hacen pasar por empresas de corretaje legítimas o analistas bursátiles de renombre para parecer creíbles.
"Controlan en secreto un gran volumen de acciones de bajo precio y coordinan sus esfuerzos para inflar su precio ("ramp up") animando a los miembros del club de inversión a comprar acciones durante un periodo de varias semanas o meses", afirma la alerta.
"Una vez que el precio se eleva artificialmente, los delincuentes venden ("dump") sus acciones con beneficios, dejando a los inversores desprevenidos con pérdidas significativas al desplomarse el valor de las acciones".
Según el FBI, en lo que va de año se ha producido un aumento anual de al menos un 300 % en el número de víctimas que denuncian fraudes bursátiles de tipo "ramp and dump".
La agencia ha pedido a los inversores que sospechen que han sido víctimas de un fraude inversor que denuncien el incidente en la página web del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI.
La División de Chicago del FBI publicó una declaración a principios de este año en la que solicitaba información sobre las víctimas de una estafa de inversión conocida como "ramp-and-dump".
En enero, varias personas presuntamente se hicieron pasar por asesores de inversión estadounidenses, realizando "declaraciones falsas e indicando a los inversores que compraran acciones de CLEU, prometiéndoles importantes beneficios por su inversión". CLEU hace referencia a China Liberal Education Holdings Limited.
"Sin embargo, cuando el valor de las acciones de CLEU cayó drásticamente el 30 de enero, muchos inversores perdieron casi todos los fondos invertidos en estas acciones", afirma el comunicado del FBI.
Señales de alerta de fraude
En la advertencia del FBI, la agencia detalla algunas de las señales de alerta que hay que tener en cuenta para identificar si una propuesta de inversión forma parte de un esquema de "ramp-and-dump".Por ejemplo, las personas objetivo de los estafadores podrían recibir consejos de inversión no solicitados a través de mensajes "accidentales" con enlaces a clubes de inversión en línea.
Los estafadores pueden presionar para comprar acciones de bajo precio en empresas emergentes o nuevas, prometiendo altos rendimientos e incluso comprometiéndose a cubrir las pérdidas incurridas por invertir en estas entidades, según la alerta.
Pueden presionar a las personas para que compren acciones rápidamente, citando un evento importante que mueva el mercado, como la aprobación de un gobierno o un avance de la empresa, añadió.
"Si alguien le solicita su información personal, acceso a su(s) cuenta(s) financiera(s) u ofrece un beneficio financiero a cambio de compartir su información o abrir una cuenta, considérelo una señal de alerta; su información podría utilizarse para abrir una cuenta a través de la cual otra parte podría realizar actividades manipuladoras", advirtió el FBI.
Según la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), una organización autorreguladora de corredores de bolsa, una de las características distintivas de un esquema de "ramp-and-dump" que ha observado es "aumentos significativos e inusuales de los precios" de las acciones de pequeña capitalización el día de su salida a bolsa o poco después.
La mayoría de estos casos afectan a empresas con operaciones fuera de Estados Unidos, según la organización, que añade que los reguladores estadounidenses creen que los esquemas de "ramp and dump" han participado en la manipulación de algunas de estas OPI.
La FINRA citó las acciones con pequeña capitalización bursátil y flotación pública limitada —las acciones de una empresa disponibles para su negociación por el público— como una señal de alerta del fraude de "ramp and dump".
"Estos esquemas se han detectado con mayor frecuencia en OPI que recaudan menos de 25 millones de dólares y emiten menos de 20 millones de acciones, con valoraciones de los emisores inferiores a 100 millones de dólares", afirmó la FINRA.
"Una flotación pública limitada significa que solo una pequeña parte del total de las acciones está disponible para el público. Cuando una empresa tiene una flotación pública limitada, sus acciones pueden ser más volátiles y más difíciles de vender para los inversores".
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