Catorce personas fueron arrestadas el 28 de mayo por su presunta participación en una trama para obtener de forma fraudulenta más de USD 25 millones en fondos de ayuda por COVID-19 y préstamos para pequeñas empresas otorgados por el gobierno federal, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Estas personas se encuentran entre las 18 acusadas en relación con el caso. Cuatro de ellas que aún no han sido arrestadas, se cree que se encuentran en Armenia, dijo el DOJ en un comunicado.
Todas ellas enfrentan cargos de conspiración para defraudar al gobierno, declaraciones falsas, fraude electrónico, fraude bancario, blanqueo de dinero, blanqueo de instrumentos monetarios, transacciones monetarias relacionadas con propiedades derivadas de actividades ilegales específicas y estructuración de transacciones financieras para evadir los requisitos de información.
Los oficiales de las fuerzas del orden incautaron durante las detenciones alrededor de USD 20,000 en efectivo, dos máquinas contadoras de billetes, bandas de papel para billetes, teléfonos móviles, computadoras portátiles, dos pistolas semiautomáticas cargadas y cajas de municiones.
Tyler Hatcher, agente especial a cargo de la Investigación Criminal del IRS, dijo que los arrestados estaban acusados de obtener fondos de manera fraudulenta a través del Programa de Protección de Nóminas de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), el Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre y otros programas de financiamiento federal.
"Estos programas fueron establecidos para ayudar a las personas y empresas que necesitaban asistencia financiera y, en cambio, fueron desviados por los acusados", dijo Hatcher en la declaración.
Entre los detenidos está Vahe Margaryan, de 42 años, quien presuntamente ordenó a "propietarios de empresas simuladas" que abrieran cuentas bancarias y falsificaran documentos para respaldar solicitudes de préstamos utilizados para comprar otras empresas falsas.
Los fiscales alegaron que Margaryan orquestó el plan de 2018 a enero de 2025 y pagó declaraciones de impuestos que falsamente afirmaban millones en ingresos y decenas de miles en impuestos adeudados.
Otro acusado que ha sido nombrado por el DOJ es Felix Parker, de 77 años, quien fue arrestado por presuntamente realizar declaraciones falsas y proporcionar documentos fraudulentos, incluidas declaraciones de impuestos falsas, en enero de 2023.
Se cree que Parker recibió más de USD 2 millones a través de un programa gubernamental de apoyo a las pequeñas empresas, según el Departamento de Justicia.
También fue arrestado Axsel Markaryan, de 47 años, quien fue acusado por presentar documentos falsos para obtener fraudulentamente más de USD 5 millones en préstamos de la SBA en junio de 2023.
Los fiscales afirmaron que Markaryan supuestamente transfirió al menos USD 100,000 a un cómplice en Armenia pocos meses después de obtener los préstamos.
Las autoridades también arrestaron a Sarkis Gareginovich Sarkisyan, de 37 años, quien presuntamente presentó una solicitud falsa y documentos falsos para obtener un préstamo a través del Programa de Protección de Nóminaa, que proporcionó préstamos a bajo interés y condonables para ayudar a las pequeñas empresas a mantener a su personal y q cubrir los gastos durante la pandemia. Sarkisyan presuntamente recibió más de USD 700,000 del programa mediante la creación de empresas falsas.
"Esta red criminal transnacional buscó defraudar al gobierno millones de dólares y casi lo consiguió, declaró John Pasciucco, agente especial encargado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles.
Hasta la publicación de este artículo se desconocía si los acusados tenían representación legal.
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