El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE. UU. como "testaferro" del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación desde Venezuela el sábado.
Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso de Saab, quien compareció hoy en la corte vestido con un overol marrón, involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país.
"Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano", declaró en un comunicado el Fiscal General Adjunto Andrew Tysen Duva.
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El empresario está acusado de no cumplir los contratos y emplear "secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados", además de sobornos a funcionarios venezolanos, para desviar ese dinero.
"Desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo", señaló el Departamento de Justicia.
De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.
Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.
Saab, quien llegó a Miami la noche del sábado al aeropuerto de Opa-locka, quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.
Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.
El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.
Gobierno de Venezuela dice que su deportación fue basada en intereses del país
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Juan BARRETO / AFP vía Getty Images)Este mismo lunes, tanto la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez como el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, defendieron la deportación de Alex Saab, argumentando que se trata de una decisión basada en los intereses del país y señalando que el empresario tiene nacionalidad colombiana y no venezolana.
"Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela (...) no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab", dijo Delcy Rodríguez en una transmisión del canal estatal VTV.
Añadió que la deportación del empresario realizada el sábado pasado fue "una medida administrativa (...) justificada en los intereses nacionales".
Rodríguez fue una de las que celebró el regreso de Saab en diciembre de 2023 a Venezuela, tras ser liberado producto de una negociación entre el gobierno de Maduro y el entonces presidente de EE. UU. Joe Biden.
El empresario, detenido por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente deportado a Estados Unidos en octubre de 2021, fue nombrado diplomático de Venezuela mientras se encontraba en prisión y en 2024, ya en libertad, fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).
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Maduro, de hecho, lo defendió como un hombre que ayudó a Venezuela a conseguir medicinas y alimentos en medio de la escasez que vivió el país en su primer período de gobierno (2014-2019).
Sin embargo, este mismo lunes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que Saab cometió "fraudes de todo tipo" que se están investigando y aseguró que el empresario tenía una cédula de identidad venezolana "fraudulenta" desde 2004.
"Él se presentó con una cédula fraudulenta y con esa cédula hizo algunas cosas y cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, detallada, no hay ningún expediente (...) que certifique que esa persona sea venezolano, por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo", explicó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En ese sentido, recordó que el artículo 271 de la Constitución venezolana establece que extranjeros "responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hecho contra el patrimonio público de otros Estado y contra de los derechos humanos" deben ser deportados.
"Cuando se le preguntó el numero de cédula dijo: 'no me acuerdo' (...) y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano están siendo igualmente investigados y cuando hablo de fraudes, hablo de fraudes de todo tipo'", añadió.
Cabello dijo que de acuerdo a organismos de inteligencia estadounidenses y según el abogado de Saab, el empresario había incumplido unos acuerdos, que no precisó.
"Nosotros hicimos lo que nos corresponde, ahora quiero dejar constancia que no es venezolano, no es venezolano, no hay ningún documento que sustente que sea venezolano", insistió.
