Un colaborador del antiguo régimen de Maduro ha sido acusado de conspiración para lavado de dinero, según anunciaron el lunes los fiscales federales.
Alex Nain Saab Morán, de 55 años, ciudadano colombiano que en su día ocupó el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, compareció ante una corte federal del Distrito Sur de Florida después de que agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional lo detuvieran. Las autoridades venezolanas lo habían deportado a Estados Unidos dos días antes, según informaron los fiscales.
Saab está acusado de conspirar para lavar instrumentos monetarios, según una acusación formal revelada el lunes. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.
Los fiscales dijeron que Saab se aprovechó de un programa del gobierno venezolano creado para distribuir alimentos a los venezolanos más vulnerables. Saab y otros presuntamente utilizaron sobornos, empresas ficticias y documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares que se suponía que estaban destinados a la compra de suministros alimentarios.
"Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares sustraídos de un programa alimentario venezolano destinado a los pobres y de los ingresos procedentes de la venta ilegal de petróleo venezolano", declaró en un comunicado el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. "Esto es inaceptable. La División Penal no permitirá que actores extranjeros se aprovechen del sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio para los ingresos de su corrupción".
No se pudo contactar con el abogado de Saab.
Venezuela deportó a Saab el 16 de mayo después de que se le implicara en la comisión de varios delitos en Estados Unidos, según informó la agencia de migración de Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.
Los expedientes judiciales describen una trama de varios años de duración que supuestamente comenzó con el pago de sobornos a funcionarios públicos venezolanos para conseguir contratos en el marco del Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como CLAP. El programa tenía como objetivo importar y distribuir alimentos a las personas necesitadas en toda Venezuela.
En lugar de cumplir los acuerdos según lo exigido, Saab y sus socios supuestamente crearon una red de empresas ficticias y generaron facturas fraudulentas, falsificaron registros de envío y otros documentos inventados. Según las autoridades, afirmaron falsamente que los alimentos procedían de Colombia y México. La operación les permitió quedarse con dinero que debería haberse destinado a la compra de suministros reales para los ciudadanos venezolanos.
Parte de los fondos pasaron por cuentas bancarias estadounidenses, lo que otorgó jurisdicción a los fiscales estadounidenses.
La acusación alega que la conspiración se prolongó desde 2019 hasta, al menos, enero de 2026.
A medida que las sanciones de EE. UU. restringían las exportaciones de petróleo venezolano y ponían en aprietos las finanzas del país, el plan supuestamente se amplió. Saab y otros presuntamente obtuvieron acceso a petróleo por valor de miles de millones de dólares propiedad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A., o PDVSA.
Presuntamente vendieron el petróleo bajo falsos pretextos y luego desviaron las ganancias a través de canales financieros estadounidenses para ocultar el origen y mantener en marcha la operación del CLAP.
"Esta acusación alega que un programa alimentario humanitario destinado a apoyar a los venezolanos vulnerables fue, en cambio, manipulado para el enriquecimiento personal a gran escala", declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones en un comunicado. "Según los cargos, el acusado utilizó sobornos, empresas ficticias y documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares en beneficio propio. Cuando los ingresos ilícitos se mueven a través del sistema financiero de Estados Unidos, nuestras cortes tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán".
Saab mantuvo estrechos vínculos con el líder venezolano Nicolás Maduro durante años. Ocupó el cargo de presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas del país y apareció en público junto a Maduro tan recientemente como en enero de 2024.
La iniciativa CLAP formaba parte de los esfuerzos más amplios del gobierno para hacer frente a la escasez de alimentos. Los fiscales señalan que la corrupción convirtió el programa de asistencia social en un vehículo para el lucro personal mientras muchos venezolanos pasaban dificultades.
