Los denunciantes que revelen fraudes relacionados con fondos públicos pueden obtener hasta el 30 por ciento de las multas impuestas a los infractores, según declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista con la CNBC el 13 de febrero.
"Creo que será una forma estupenda de descubrir el despilfarro, el fraude y los abusos", afirmó Bessent.
"Animamos a los denunciantes que tengan conocimiento de fraudes, de personas que estén robando a los contribuyentes estadounidenses, a que se presenten en el Tesoro. Estamos creando un sitio web y ofreceremos recompensas de entre el 10 por ciento y el 30 por ciento de las multas que impongamos".
Las denuncias pueden ser "cualquier cosa que tenga que ver con programas gubernamentales en los que haya una falta de sentido común", afirmó el secretario del Tesoro.
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"Es algo parecido a lo que dicen en la TSA: si ves algo, di algo. Y si dices algo y resulta que nos has ayudado a recuperar una gran cantidad de dinero, queremos pagarte por ello". TSA son las siglas de la Administración de Seguridad en el Transporte.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro lanzó el viernes la página web para denunciantes, a través de la cual se pueden enviar pistas a la agencia, según informó el departamento en un comunicado del 13 de febrero.
La Oficina de Denunciantes de la FinCEN acepta pistas relacionadas con infracciones de diversas leyes que son cruciales para proteger la seguridad nacional y el sistema financiero del país, según el departamento.
Según la FinCEN, el programa de denuncia de irregularidades de la agencia abarca las infracciones de cuatro leyes y sus reglamentos: la Ley de Secreto Bancario, la Ley de Comercio con el Enemigo, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Designación de Cabecillas Narcotraficantes Extranjeros.
Las personas que proporcionen información relevante pueden optar a recompensas si la información conduce a una aplicación exitosa de la ley que dé lugar a multas monetarias superiores a un millón de dólares, según la FinCEN, que se compromete a proteger la confidencialidad de los denunciantes.
El Tesoro animó a los denunciantes a proporcionar información relevante con prontitud y a presentar documentación específica y detallada que respalde sus acusaciones.
"El presidente [Donald] Trump dejó claro que los estadounidenses tienen derecho a saber que el dinero de sus impuestos no se desvía para financiar actos de terrorismo global o para financiar coches de lujo para los defraudadores. En el Tesoro, seguimos el rastro del dinero. Lo hicimos con la mafia, lo hemos hecho con los cárteles y lo estamos haciendo con los defraudadores somalíes", afirmó Bessent.
Bessent anunció el plan del Tesoro de recompensar económicamente a los denunciantes en enero, mientras se encontraba en Minnesota para apoyar los esfuerzos de Trump por detener el fraude rampante relacionado con los planes gubernamentales, según informó el departamento en su último comunicado. Las recientes denuncias de fraude en Minnesota dieron lugar a que docenas de inmigrantes somalíes sean acusados o condenados.
Bessent anunció varias iniciativas para combatir el fraude en las prestaciones gubernamentales en Minnesota, que ha provocado el desperdicio de miles de millones de dólares de los contribuyentes, según informó el Tesoro en un comunicado del 9 de enero.
Las redes de fraude robaron fondos de varios programas de prestaciones estatales y utilizaron las ganancias para comprar inmuebles, vuelos internacionales, vehículos y otros artículos de lujo, según informó el departamento.
Las iniciativas incluyen la investigación de las empresas de servicios monetarios del estado; la creación de un grupo de trabajo contra el fraude por parte del IRS; la mejora de la notificación para agilizar los enjuiciamientos y recuperar los fondos blanqueados; la alerta a las instituciones para ayudar a desarticular las operaciones de fraude que explotan los programas de nutrición infantil; y la formación del personal encargado de hacer cumplir la ley para combatir las estafas.
"El presidente Trump dio instrucciones a la administración para que rinda cuentas ante la trabajadora población de Minnesota", afirmó Bessent.
"Miles de millones de dólares destinados a alimentar a niños hambrientos, alojar a personas mayores discapacitadas y prestar servicios a niños necesitados se desviaron para beneficiar a las redes de fraude somalíes".
Además de la FinCEN, otras agencias del Tesoro cuentan con programas de denuncia de irregularidades, entre ellas el IRS, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Oficina de Impuestos y Comercio del Alcohol y el Tabaco.
El IRS suele conceder al informante entre el 15 y el 30 por ciento de los ingresos recaudados gracias a la información proporcionada por el denunciante.
