El exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y transacciones financieras ilícitas, tras un acuerdo con la fiscalía estadounidense.
"Culpable, señoría", dijo Saab durante su audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida, de este 15 de septiembre, según constató EFE.
De esta manera, Saab cambió la declaración de "no culpable", que presentó el pasado 24 de julio, por una de culpabilidad. Esto ocurre luego que el exfuncionario venezolano de origen colombiano, lograra un acuerdo de 12 páginas con la Fiscalía, cuyos términos no se hicieron públicos.
Saab, quien conocerá su sentencia definitiva en enero próximo, reconoció que participó, junto con otros cómplices cuya identidad no fue revelada, en una conspiración para cometer actividades ilícitas, fraude y sobornos a funcionarios públicos, además de ocultar el origen de los fondos obtenidos.
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Según documentos judiciales, el empresario colombiano, de 55 años, enfrenta una acusación en Estados Unidos por presuntamente participar en una red de sobornos a funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos del programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), destinado a la importación de alimentos para Venezuela.
La acusación sostiene que Saab y otros implicados habrían utilizado documentación falsa para ocultar la naturaleza y el origen de los productos. Entre las presuntas irregularidades figura la presentación de registros que atribuían a Colombia y México el origen de mercancías que, según los fiscales, no correspondían con la realidad.
De acuerdo con los fiscales, el esquema también habría utilizado empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de embarques falsificados y otros documentos para desviar cientos de millones de dólares que debían destinarse a la compra de alimentos para venezolanos.
Parte de los fondos obtenidos de forma ilícita habría ingresado al sistema financiero estadounidense mediante transferencias a cuentas bancarias en EE. UU. y operaciones realizadas a través de ellas.
La acusación señala además que el supuesto esquema se amplió entre 2019 y al menos enero de 2026, periodo en el que las sanciones económicas estadounidenses afectaron las exportaciones venezolanas, en particular las de petróleo.
Según los documentos judiciales, Saab y sus presuntos cómplices aprovecharon sus vínculos con funcionarios del gobierno venezolano para acceder a petróleo perteneciente a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), por un valor de miles de millones de dólares, y comercializarlo bajo falsas apariencias.
Los fiscales sostienen que las ganancias obtenidas de esas operaciones también circularon por cuentas bancarias en Estados Unidos y que parte de esos recursos sirvió para facilitar y ocultar las operaciones relacionadas con el programa CLAP.
El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que Saab deberá responder ante las leyes estadounidenses por su presunta participación en el esquema.
Por su parte, el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, señaló que Saab presuntamente utilizó instituciones financieras estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares vinculados con el programa venezolano de alimentos y con la venta ilegal de petróleo.
Duva advirtió que la División Penal no permitirá que actores extranjeros utilicen el sistema financiero de Estados Unidos para ocultar recursos derivados de actos de corrupción.
En caso de ser declarado culpable, Saab podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión federal.
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