El fundador y ex consejero delegado de la entidad de préstamo de criptomonedas en quiebra Celsius Network fue condenado a 12 años de prisión por cargos de fraude, según informó el 8 de mayo el Departamento de Justicia (DOJ).
Alexander Mashinsky, de 59 años, de Nueva York, fue sentenciado por el juez de distrito John G. Koeltl el 8 de mayo después de declararse culpable en diciembre de 2024 de fraude de productos básicos y fraude de valores.
Su sentencia incluye tres años de libertad supervisada y una multa de USD 50 mil. A Mashinsky también se le ordenó confiscar USD 48.39 millones, según el comunicado del DOJ .
Los fiscales declararon que Mashinsky engañó a los clientes sobre el cripto token CEL propiedad de Celsius e infló artificialmente su valor comprándolo en el mercado abierto. Esta manipulación le permitió beneficiarse de unos 48 millones de dólares de sus propias ventas de CEL.
El fiscal federal Jay Clayton dijo que Mashinsky se dirigió a inversores minoristas con promesas de que sus inversiones estaban seguras en CEL, mientras que en realidad, utilizó esos fondos para apuestas arriesgadas.
Mashinsky ganó decenas de millones vendiendo sus propios tokens CEL «mientras sus clientes perdían miles de millones», añadió Clayton.
«Los inversores de Estados Unidos merecen algo mejor», dijo Clayton en un comunicado. «El caso de la tokenización y el uso de activos digitales es fuerte, pero no es una licencia para engañar».
Los abogados de Mashinsky no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
Celsius era una plataforma global de criptodivisas que ofrecía rendimientos de inversión para depósitos de activos, préstamos garantizados y servicios de custodia. La compañía se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en julio de 2022.
En la audiencia de sentencia, la fiscal federal adjunta Allison Nichols presentó a Mashinsky como un depredador financiero, diciendo que engañó a los clientes desde el principio al exagerar la capacidad de Celsius para tomar impulso.
«Se aprovechó de la esperanza», dijo Nichols al juez, señalando que los clientes no iban a recuperarse económicamente, independientemente del dinero que pudiera recuperarse a través del procedimiento de quiebra.
La defensa culpó del colapso de Celsius a una «caída cataclísmica» de los mercados de criptodivisas en mayo y junio de 2022 y dijo en documentos judiciales que las acciones de Mashinsky «nunca fueron depredadoras, explotadoras o venales».
Según la declaración del DOJ, Mashinsky supuestamente engañó a los clientes sobre la posición financiera de Celsius y retiró en secreto USD 8 millones de sus propios activos no-CEL de la compañía antes de que colapsara.
Cientos de miles de usuarios de Celsius se quedaron sin acceso a unos USD 4700 millones en activos digitales cuando la empresa anunció finalmente que ponía fin a las retiradas de clientes en junio de 2022.
Cameron Crewes, que formó parte de un comité de víctimas, pidió una sentencia «dura». Crewes dijo durante la audiencia de la sentencia que cientos de víctimas murieron antes de que pudieran ver cómo se hacía justicia.
Con información de Associated Press.
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