Los fiscales federales desmantelaron una red china de contrabando que presuntamente intentaba enviar chips avanzados de Nvidia a China, infringiendo las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ) el 8 de diciembre.
Gong Fanyue, de 43 años, ciudadano chino y propietario de una empresa tecnológica con sede en Nueva York, fue detenido en Nueva York el 3 de diciembre.
Yuan Benlin, de 58 años, ciudadano canadiense de origen chino y director ejecutivo de una empresa de servicios de tecnología de la información (TI) con sede en Virginia, fue detenido en Virginia el 28 de noviembre.
Gong y Yuan fueron acusados de conspirar de forma independiente con empleados de una empresa de logística con sede en Hong Kong y una empresa de tecnología de inteligencia artificial (IA) con sede en China para eludir los controles de exportación de Estados Unidos, según los fiscales, que estimaron que el plan comenzó al menos en noviembre de 2023.
"Estados Unidos lleva mucho tiempo haciendo hincapié en la importancia de la innovación y es responsable de una increíble cantidad de tecnología de vanguardia, como los avanzados chips informáticos que hacen posible la IA moderna", afirmó en un comunicado el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.
"La División de Seguridad Nacional, junto con nuestros socios, aplicará enérgicamente nuestras leyes de control de las exportaciones y protegerá esta ventaja".
Plan
Según una denuncia penal, Gong y sus cómplices obtuvieron unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia a través de compradores ficticios e intermediarios, y afirmaron falsamente que los chips estaban destinados a clientes estadounidenses o a países que no requerían licencia de exportación, como Taiwán y Tailandia.
El superchip GB10 Grace Blackwell de Nvidia se exhibe en la conferencia GTC de la compañía en San José, California, el 19 de marzo de 2025. (Max A. Cherney/Reuters)
Las GPU se enviaron a varios almacenes de Estados Unidos, donde personas contratadas por Gong, denominadas "ingenieros", retiraron las etiquetas originales de Nvidia de los chips y las sustituyeron por nuevas etiquetas de una empresa falsa llamada "SANDKYAN", según la denuncia penal.
Según la denuncia penal, los documentos de envío y exportación de las GPU fueron supuestamente clasificados erróneamente como piezas informáticas genéricas, tales como adaptadores, módulos adaptadores o controladores de contactores.
Gong está acusado de conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos y se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión, según el Departamento de Justicia.
Según otra denuncia penal, Yuan supuestamente ayudó a reclutar y organizar a personas para inspeccionar las GPU mal etiquetadas en nombre de la empresa de logística de Hong Kong, y supuestamente ordenó a los inspectores que no declararan que las mercancías tenían como destino China.
Después de que las autoridades federales incautaran algunas de las GPU, Yuan supuestamente dirigió las conversaciones sobre la creación de una "historia de cumplimiento" para garantizar la liberación de los artículos incautados, según la denuncia.
Yuan también supuestamente "participó en varias conversaciones sobre el suministro de información falsa a las autoridades estadounidenses en relación con el consumidor final de los productos", según la denuncia.
Yuan, acusado de conspirar para violar la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares, según el Departamento de Justicia.
El tercer acusado, Hsu Haochun, de 43 años, de Missouri City, Texas, y su empresa, Hao Global, se declararon culpables el 10 de octubre de contrabando y actividades de exportación ilegales, según el Departamento de Justicia.
Los fiscales afirmaron que Hsu y su empresa aceptaron más de 50 millones de dólares en transferencias bancarias desde China para financiar el plan, que exportó e intentó exportar al menos 160 millones de dólares en GPU Nvidia H100 y H200.
El Departamento de Justicia señaló que las dos GPU diferentes pueden utilizarse en aplicaciones civiles y militares, ya que los dos chips están diseñados para manejar enormes cargas de trabajo de datos, avanzar en la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje, e impulsar la computación científica.
"La Operación Gatekeeper sacó a la luz una sofisticada red de contrabando que amenaza la seguridad de nuestra nación al canalizar tecnología de IA de vanguardia hacia aquellos que la utilizarían en contra de los intereses estadounidenses", dijo Nicholas J. Ganjei, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, en un comunicado.
"Estos chips son los pilares de la superioridad de la IA y son fundamentales para las aplicaciones militares modernas".
Los abogados de Yuan y Hsu se negaron a hacer comentarios, mientras que no se pudo contactar con el abogado de Gong.
Nvidia
Un portavoz de Nvidia declaró a The Epoch Times que el sistema de exportación es "riguroso y exhaustivo".
"Incluso las ventas de productos de generaciones anteriores en el mercado secundario están sujetas a un estricto escrutinio y revisión", dijo el portavoz.
"Aunque hay millones de GPU controladas en servicio en empresas, hogares y escuelas, seguiremos trabajando con el Gobierno y nuestros clientes para garantizar que no se produzca contrabando de segunda mano".
El mes pasado se produjo un caso similar, cuando dos ciudadanos chinos y dos estadounidenses fueron acusados de múltiples delitos, entre ellos conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones, contrabando y conspiración para cometer blanqueo de capitales, todos ellos relacionados con envíos ilícitos de GPU de Nvidia.
El mismo día en que el Departamento de Justicia dio a conocer el último caso, el presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social que le había comunicado al líder del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping, que Estados Unidos permitiría las exportaciones de chips Nvidia H200 a "clientes aprobados" en China.
La decisión de Trump ha suscitado cierta preocupación en el Congreso.
En una publicación en X el 9 de diciembre, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh afirmó que, dado que China no puede producir chips como los H200 en términos de capacidad y escala, utilizará las importaciones para ayudar a cerrar su brecha con Estados Unidos en la carrera por la IA.
"Los análisis disponibles públicamente indican que el H200 proporciona un 32 % más de potencia de procesamiento y un 50 % más de ancho de banda de memoria que el mejor chip de China", escribió el comité.
"El PCCh utilizará estos chips altamente avanzados para reforzar sus capacidades militares y su vigilancia totalitaria.
"Nvidia no debe hacerse ilusiones: China le robará su tecnología, la producirá en masa y tratará de acabar con Nvidia como competidor. Esa es la estrategia de China y la está utilizando en todos los sectores críticos".
