La fiscalía del distrito norte de Illinois confiscó 214 millones de dólares en un caso en curso en el que se acusa a siete personas de estafar a inversores mediante la manipulación de acciones de China Liberal Education Holdings, Ltd. (CLEU), que ahora pueden ser devueltos a las víctimas.
"Nuestros abogados y personal asignados a este caso dieron prioridad a la recuperación de los fondos para las víctimas", declaró Andrew Boutros, fiscal federal del Distrito Norte de Illinois el 28 de mayo.
Un gran jurado emitió una acusación formal en marzo, en el que se alegaba que las siete personas residentes en Taiwán y Malasia defraudaron a inversores estadounidenses. Los fondos estaban bajo custodia de los Estados Unidos y una orden judicial del 27 de mayo permite la confiscación definitiva de los 214 millones de dólares de los acusados y que el Gobierno devuelva los fondos a las víctimas.
Según los fiscales, los acusados participaron en una estafa de "inflar y vender" en la que personas en China se hacían pasar por asesores de inversión con sede en Estados Unidos y realizaban promociones engañosas de las acciones de CLEU, lo que provocó un aumento artificial del precio de las acciones antes de que los acusados las vendieran en el mercado.
Los fiscales alegan que los acusados obtuvieron importantes beneficios a costa de los inversores estafados. Un documento judicial muestra que se incautaron entre 18 y 72 millones de dólares de las cuentas de los acusados.
CLEU cotizaba en la bolsa de valores Nasdaq. En los documentos presentados ante la SEC, CLEU declaró que era una empresa constituida en las Islas Caimán con la misión de "proporcionar a los estudiantes chinos las herramientas necesarias para destacar en un entorno global". Operaba a través de filiales en China.
La empresa declaró pérdidas de 1.2 millones de dólares en 2021, 1.9 millones en 2022, 4.8 millones en 2023 y 4.7 millones en los primeros seis meses de 2024, según documentos judiciales. CLEU no respondió a una consulta de The Epoch Times antes de la publicación de este artículo. El 22 de mayo, la empresa emitió un comunicado de prensa en el que informaba a los inversores de que Nasdaq emitió una carta de incumplimiento.
La denuncia presentada por los fiscales para solicitar la confiscación de los fondos incluía ejemplos de presuntas víctimas, que afirmaban haber sido contratadas a través de mensajes de WhatsApp tras hacer clic en anuncios de Facebook y haber sido aconsejadas por personas que se hacían pasar por asesores de inversión para comprar acciones de CLEU en un plazo determinado.
"Según los registros obtenidos por las fuerzas del orden durante esta investigación, las cuentas de WhatsApp utilizadas por las supuestas empresas y asesores de inversión con sede en Estados Unidos eran en realidad utilizadas por personas en China", se lee en la denuncia.
El agente especial del FBI a cargo de la oficina de Chicago, Douglas DePodesta, dijo en un comunicado que, en este caso, las fuerzas del orden y los funcionarios del Gobierno pudieron "recuperar con éxito el dinero que las víctimas ganaron con tanto esfuerzo antes de que desapareciera en cuentas bancarias en el extranjero".
"Este elaborado plan fraudulento, que prometía falsas ganancias, causó un daño considerable a estadounidenses desprevenidos", afirmó.
La confiscación se produce en un momento en que los legisladores estatales y federales están instando a la Comisión de Bolsa y Valores a que retire de la cotización a las empresas chinas. Señalan casos en los que se estafó a inversores estadounidenses y afirman que existe un patrón. Cabe destacar que la mayoría de las empresas chinas que cotizan en las bolsas estadounidenses son entidades de interés variable, que existen en un vacío legal y pueden ser disueltas si así lo ordena el régimen chino.
Los legisladores solicitan que la SEC investigue a estas empresas, bajo la sospecha de que muchas de ellas ya no cumplen los requisitos para cotizar en bolsa y deberían ser retiradas en virtud de la legislación vigente.
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