Se han añadido dos fugitivos a la recién creada lista del FBI de “fraudulentes más buscados”, acusados de estafar al gobierno federal por un valor total de cientos de millones de dólares, según declaró el miércoles por la mañana el director del FBI, Kash Patel.
En una publicación en X, Patel escribió que los dos estafadores buscados se añadieron después de que “el FBI capturara a dos en dos semanas”.
La agencia indicó en las redes sociales que Khalid Ahmed Satary y Emylee Thai se consideran fugitivos desde 2022, y que ambos están acusados de cometer un fraude sanitario por valor de cientos de millones de dólares.
El FBI ha anunciado que ofrece una recompensa de 150,000 dólares por cualquier información que conduzca a la captura o condena de Thai —cuya nacionalidad es vietnamita— o de Satary. Se cree que Thai huyó de Estados Unidos a Vietnam utilizando una identidad falsa después de que se dictara una orden de detención federal contra ella en 2022, según el FBI, que no ha especificado la nacionalidad de Satary ni si este huyó del país.
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En 2022, Thai fue imputada por la fiscalía federal por delitos que incluyen conspiración para cometer fraude sanitario, conspiración para defraudar a Estados Unidos y el pago y la recepción de sobornos en el ámbito sanitario, así como el pago de sobornos en relación con un programa sanitario federal, según informó el FBI.
Thai, propietario de un laboratorio, está acusado de haber contratado "a agentes de marketing para que remitieran al laboratorio órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios a cambio de un porcentaje de los reembolsos" a partir de 2019. Sin embargo, "las pruebas genéticas, por las que Medicare solía pagar varios miles de dólares por beneficiario, no eran médicamente necesarias y, a menudo, no se utilizaban en el tratamiento médico del beneficiario", señaló el FBI.
Según el FBI, el laboratorio de Thai también habría facturado al programa federal de asistencia sanitaria unos 142 millones de dólares por pruebas, y ella habría recibido unos 95 millones de dólares.
Satary, que también era propietario de varios laboratorios de pruebas diagnósticas en Estados Unidos, está acusado de facturar a Medicare unos 547 millones de dólares entre 2016 y 2019, según el FBI. Asimismo, se le acusa de conspirar con otras personas mediante el uso de falsas “campañas de marketing y comisiones ilegales y sobornos para generar muestras para pruebas genéticas de cáncer que se reembolsaban entre 10,000 y 20,000 dólares por muestra”, señaló la agencia.
Asimismo, “presuntamente pagó millones de dólares en comisiones ilegales y sobornos a médicos y reclutadores de pacientes”, señaló la agencia policial. Satary fue procesado en 2019 por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico, fraude sanitario, conspiración para defraudar a Estados Unidos y para pagar y recibir comisiones ilegales y sobornos en el ámbito sanitario, así como conspiración para blanquear instrumentos monetarios.
La "Lista de los estafadores más buscados" fue creada a principios de este mes por el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) como medio para perseguir a los diez principales presuntos delincuentes por fraude en Estados Unidos, de forma similar a la tradicional “Lista de los más buscados” del FBI que se ha utilizado durante años para localizar a fugitivos especialmente peligrosos.
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Se recomienda a cualquier persona que disponga de información sobre los dos sospechosos que llame al 1-800-CALL-FBI, según indicó Patel el día X.
A partir de este año, la Administración Trump ha designado al vicepresidente JD Vance para dirigir un grupo de trabajo antifraude centrado en personas implicadas en despilfarro, abuso y actividades ilegales relacionadas con los programas de prestaciones federales. El DOJ ha dado a conocer esta semana los cargos contra más de 450 personas en el marco de una amplia trama de fraude sanitario por valor de 6.5 mil millones de dólares.
“Esto es solo el principio. Los estafadores ya no podrán seguir estafando a los contribuyentes estadounidenses. Si alguien intenta perjudicar o engañar a los estadounidenses, le localizaremos, confiscaremos todos sus bienes y le procesaremos con todo el rigor de la ley”, declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche, en una rueda de prensa celebrada el martes.
