Los fiscales federales acusaron a 10 personas que residen en China por su presunta participación en una trama de fraude norcoreana que les permitió obtener empleos tecnológicos a distancia en más de 70 empresas estadounidenses mediante el uso de identidades robadas y la ocultación de conexiones en el extranjero.
La imputación contra 14 acusados, anunciada por el Departamento de Justicia el 13 de octubre, se presentó ante la corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio. En ella se describe una red que abarca Corea del Norte, China y Estados Unidos, en la que trabajadores de TI norcoreanos se hacían pasar por estadounidenses, mientras que sus cómplices les ayudaban a superar los controles de contratación, acceder a las computadoras corporativas y transferir sus ingresos al extranjero.
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La presunta operación afectó a empresas de los sectores de la salud, las comunicaciones, el soporte tecnológico, el comercio minorista y la manufactura en todo Ohio, otros 16 estados y Washington, D.C.
Cómo fueron engañadas las empresas estadounidenses
Según la imputación, los trabajadores tecnológicos norcoreanos utilizaron identidades estadounidenses robadas, currículos inventados y documentos falsificados para obtener empleos a distancia a partir de 2019.
Una vez contratados, las laptops que les proporcionaban las empresas solían entregarse a cómplices en Estados Unidos en lugar de a las personas que realmente realizaban el trabajo.
Estos arreglos, conocidos como "granjas de laptops", permitían a los trabajadores en el extranjero conectarse de manera remota a computadoras ubicadas físicamente en hogares estadounidenses, lo que daba la impresión de que trabajaban desde Estados Unidos.
Los trabajadores podían acceder a los sistemas corporativos, mientras que sus cómplices con sede en Estados Unidos cobraban los sueldos y transferían las ganancias al extranjero.
La imputación también alega pérdidas y gastos relacionados por al menos 3 millones de dólares para las empresas víctimas, incluidos los honorarios legales y el costo de reparar las redes informáticas comprometidas.
Los acusados con sede en China gestionaban a los trabajadores y los pagos
Varios acusados con sede en China presuntamente supervisaban a los trabajadores en el extranjero, se coordinaban con cómplices estadounidenses y manejaban el dinero generado por el empleo fraudulento.Sun Sheng Ming, quien utilizaba el alias online "Goldline 1" y residía en Dandong, una ciudad china cercana a la frontera con Corea del Norte, fue acusado por la fiscalía de supervisar a los trabajadores en el extranjero que se hacían pasar por empleados, así como a los cómplices con sede en Estados Unidos que facilitaban el esquema.
Otro acusado con sede en China, Jin Long, presuntamente supervisaba a trabajadores en el extranjero y a cómplices estadounidenses bajo el alias de "Patrick Bonner" . Según la imputación, también constituyó una empresa en Texas llamada B SUCCEED, LLC, para proporcionar referencias laborales a los solicitantes de empleo fraudulentos.
La acusación menciona además a Han Guo Bin, Sheng Zhang Kun, Zhang Wei Ping, Zhang Li Ping y Yu Yang entre los acusados con sede en China.
La operación también implicó el envío de equipo de empresas estadounidenses a China.
En febrero de 2022, el cómplice con sede en EE. UU., Trey Nolte, presuntamente envió dos computadoras portátiles y cargadores proporcionados por la empresa a Pei.
En 2023, Nolte presuntamente envió a Weng varios paquetes que contenían MacBooks, computadoras portátiles, un iPhone y otro equipo obtenido de empleadores estadounidenses que habían contratado a trabajadores utilizando identidades falsas.
El FBI se enfoca en las "granjas de laptops" y advierte sobre una amenaza en expansión
La operación, denominada “Operación Lonestar Roundup”, dio como resultado la incautación de aproximadamente 187 laptops y dispositivos de acceso remoto, según el departamento.
En un aviso de seguridad independiente del 13 de octubre, el FBI advirtió que los agentes norcoreanos están ampliando su reclutamiento de facilitadores estadounidenses, dirigiéndose en ocasiones a personas que se encuentran bajo presión financiera.
La agencia señaló que se ha pagado a estadounidenses para que se presenten a entrevistas de trabajo, verifiquen identidades falsas, alojen computadoras portátiles de la empresa, brinden acceso a cuentas de redes profesionales e incluso se sometan a la toma de huellas dactilares o pruebas de drogas relacionadas con el empleo.
Algunos trabajadores norcoreanos también han comenzado a subcontratar trabajos remotos completos a trabajadores independientes en países como India, Pakistán y Nigeria, quedándose con parte de los salarios, según el FBI.
El aviso alertó sobre tácticas más agresivas que van más allá del fraude laboral, incluyendo intentos de robar datos corporativos y extorsionar a los empleadores.
El FBI señaló que agentes norcoreanos han amenazado con violencia a exgerentes y a sus familias tras perder sus empleos. Otros han amenazado con divulgar información corporativa confidencial a menos que las empresas realizaran pagos adicionales.
