Ocho ciudadanos chinos residentes en Nueva York y Canadá fueron acusados por un gran jurado el 13 de mayo como parte de una conspiración internacional de fraude y lavado de dinero.
Según los documentos judiciales, los presuntos conspiradores se dirigían principalmente a personas mayores en Estados Unidos y Canadá, generalmente a través de ventanas emergentes en el ordenador que indicaban que el ordenador de la víctima había sido comprometido y les indicaban que llamaran a un número de teléfono. Los fiscales de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York alegan que los acusados cometieron fraude contra "al menos cientos de personas mayores".
La investigación sigue en curso y se han identificado víctimas en 37 estados y varias provincias de Canadá.
Según la acusación, los presuntos conspiradores decían a las víctimas que estaban siendo investigadas por actividades delictivas, que sus bancos habían detectado un fraude, que su información personal había sido comprometida y/o que el Gobierno estaba embargando sus cuentas bancarias o sus activos.
Después de decirles a las víctimas que sus cuentas no eran seguras, los presuntos conspiradores les aconsejaban que retiraran sus fondos para ponerlos a salvo en una agencia gubernamental o a través de criptomonedas y se hacían pasar por "empleados y representantes de instituciones bancarias, agencias gubernamentales y otras empresas, entre ellas Apple, Inc., Microsoft Corporation y Paypal". Los presuntos conspiradores también se desplazaban a los domicilios de las víctimas para recoger dinero en efectivo u oro.
El gran jurado examinó pruebas que incluían mensajes de texto entre los presuntos conspiradores sobre la coordinación de la recaudación de dinero en efectivo y oro en Estados Unidos y Canadá, y la transferencia del dinero a la cuenta bancaria de un presunto cómplice.
Un residente de Cumming, Georgia, fue aconsejado por un presunto conspirador entre abril y mayo de 2024 para que comprara oro con el fin de proteger sus activos contra el fraude, y se le dijo que un mensajero lo llevaría al Banco de la Reserva Federal para su custodia. Alrededor del 22 de mayo de 2024, uno de los presuntos conspiradores recogió oro por valor de 99,504.61 dólares de la víctima, según la acusación.
Los mensajes de texto revelaron que los presuntos conspiradores recogieron 30,000 dólares en efectivo de una víctima en Palm Desert, California, el 31 de mayo de 2024; una bolsa de monedas de oro de una víctima en Chestertown, Maryland, el 26 de julio de 2024; 19,500 dólares en efectivo de una víctima en Bristol, Rhode Island, el 26 de julio de 2024 o alrededor de esa fecha; 25 mil dólares en efectivo de una víctima en Corona, California, el 5 de agosto de 2024 o alrededor de esa fecha; 75 mil dólares en efectivo de una víctima en Spring Hill, Tennessee, el 27 de agosto de 2024 o alrededor de esa fecha; dos kilogramos de lingotes de oro de una víctima en Narragansett, Rhode Island, tras varios mensajes de texto en los que se aconsejaba a la víctima que retirara 30,000 dólares en efectivo y que posteriormente comprara 130,000 y 160,000 dólares en lingotes de oro en agosto y septiembre de 2024; y dos lingotes de oro de una víctima en Kailua, Hawái, alrededor del 14 de septiembre de 2024.
El dinero en efectivo fue supuestamente depositado en cuentas bancarias y cuentas de criptomonedas, y el oro fue supuestamente vendido y las ganancias transferidas a cuentas bancarias y de criptomonedas.
Los fiscales dijeron que, en un momento dado, se transfirieron 16 millones de dólares a una cuenta que no tenía ninguna fuente de ingresos legítima conocida.
Los presuntos conspiradores fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Los fiscales alegan que Xiang Li, ciudadano chino residente en Nueva York, organizó la red. Fue detenido el 13 de mayo y los fiscales solicitaron que se le denegara la libertad bajo fianza, alegando que Li presenta riesgo de fuga y tiene antecedentes penales.
"Los mensajes de Telegram entre Li y otros co-conspiradores muestran que Li era responsable de mantener informados a los miembros de la conspiración sobre el estado de las actividades ilícitas de sus mensajeros, que discutió medidas de contravigilancia y medios para evitar ser detectados por las fuerzas del orden y que Li y sus co-conspiradores discutieron los nombres falsos y las contraseñas que los mensajeros debían utilizar para recuperar el dinero en efectivo y el oro de las víctimas", escribieron los fiscales federales al juez federal juez federal Robert Levy, del Distrito Este de Nueva York.
"Li también era responsable de convertir las ganancias obtenidas mediante el fraude en criptomonedas y de enviar dichas ganancias, incluso a través de transacciones con criptomonedas, al menos a uno de sus cómplices".
Los fiscales añadieron que Li ya había sido detenido anteriormente, en Nueva York en 2016 por promover la prostitución, delito por el que se declaró culpable de un delito menor y el 18 de enero en Nueva York por posesión ilegal de propiedad robada.
Como ciudadano chino, Li no estaría sujeto a extradición si huyera a su país de origen, argumentaron los fiscales, y se enfrenta a penas importantes, como 20 años de prisión y una multa que duplica el importe defraudado si es declarado culpable.
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