Un juez federal condenó a un hombre de Hollywood a una sentencia de casi cinco años de prisión el 22 de mayo después de que se declarara culpable de solicitar más de 65 millones de dólares en créditos fiscales por la COVID-19 para una empresa agrícola ficticia, según la Fiscalía de los Estados Unidos en Los Ángeles.
Kevin J. Gregory, de 57 años, fue condenado por la jueza federal Josephine Staton, quien también le ordenó pagar casi 2.8 millones de dólares en concepto de indemnización.
Gregory se declaró culpable el 17 de enero de un cargo de presentar reclamaciones falsas al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según los fiscales, permanece bajo custodia federal desde mayo de 2023.
En marzo de 2020, el Congreso autorizó una deducción fiscal por retención de empleados en respuesta al cierre por la COVID-19 y sus repercusiones económicas en las empresas. Las empresas podían utilizar esta deducción fiscal para reducir el impuesto sobre el empleo que debían pagar al IRS.
La deducción se diseñó para animar a las empresas a seguir pagando a sus empleados durante la pandemia.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, podía acogerse a la deducción fiscal si había estado operando en 2020 y había suspendido, al menos parcialmente, su actividad debido a una orden gubernamental relacionada con la pandemia, o si había experimentado una disminución de sus ingresos superior al 50%.
Las empresas que cumplían los requisitos recibieron el 50% de hasta 10,000 dólares en salarios pagados por un empleador entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El Congreso también autorizó un «crédito por baja remunerada por enfermedad y familiares» durante la pandemia, que autorizaba al IRS a conceder un crédito a las empresas por los salarios pagados a los trabajadores que estuvieran en licencia por enfermedad o por motivos familiares y no pudieran trabajar debido a la COVID-19.
Según los fiscales federales, Gregory presentó declaraciones falsas al IRS para obtener el pago de casi 65.3 millones de dólares en devoluciones de impuestos entre noviembre de 2020 y abril de 2022.
Las devoluciones eran para una empresa agrícola y de transporte con sede en Beverly Hills llamada Elijah USA Farm Holdings, que no existe.
Los fiscales federales afirman que el IRS emitió una parte de las devoluciones reclamadas por Gregory, y que este utilizó más de 2.7 millones de dólares para gastos personales.
En enero de 2022, Gregory presentó una reclamación falsa al IRS para obtener una devolución de impuestos por valor de 23.8 millones de dólares, que presentó como parte de la declaración trimestral de impuestos federales de Elijah Farm, según los fiscales.
En su declaración, Gregory afirmó que Elijah Farm empleaba a 33 personas, pagaba casi 1.6 millones de dólares en salarios trimestrales y había depositado casi 18 millones de dólares en impuestos federales.
«De hecho, Gregory sabía que Elijah Farm no empleaba a nadie, no pagaba salarios a nadie y no había realizado los depósitos de impuestos federales al IRS por los importes indicados en su declaración de impuestos», declaró la Fiscalía de los Estados Unidos en un comunicado de prensa el jueves.
Gregory fue detenido en 2023 por agentes especiales del IRS y procesado por una acusación formal de un gran jurado federal de 17 cargos por presentar declaraciones falsas al IRS.
La pena máxima prevista por la ley para los cargos era de cinco años de prisión federal. Gregory fue condenado a 57 meses de prisión, justo por debajo de la pena máxima.
La unidad de investigación criminal del IRS se encargó del caso y la fiscal adjunta de los Estados Unidos Kristen Williams, de la sección de fraudes graves, lo procesó.
No se pudo contactar a Gregory para obtener comentarios.
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