La fiscal interina de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dijo que su oficina incautó más de 225.3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una extensa red internacional de fraude y lavado de dinero responsable de estafar a cientos de víctimas a través de estafas de inversión en Internet.
Pirro anunció en una conferencia de prensa celebrada el 18 de junio en Washington que la Fiscalía del Distrito de Columbia presentó una demanda civil de decomiso ante una corte federal.
La acción se dirige contra los ingresos de una vasta operación de fraude internacional vinculada a organizaciones criminales y redes de tráfico de personas que operan desde complejos fraudulentos en el sudeste asiático.
La incautación de 225.3 millones de dólares, ahora bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, es «la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de Estados Unidos», según el agente especial al mando Shawn Bradstreet, de la Oficina Local del Servicio Secreto en San Francisco.
El Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI utilizaron el análisis de cadenas de bloques para rastrear una compleja red de blanqueo que involucraba más de 144 cuentas de intercambio de criptomonedas, 263,000 transacciones y más de 3000 millones de dólares en moneda digital, según la denuncia.
Los fondos se canalizaron a través de capas de cuentas intermedias «de paso» para ocultar su origen, con pruebas que apuntaban a centros de estafa operados con mano de obra traficada.
Estas estafas, también conocidas como «pig butchering» (matanza de cerdos), suelen consistir en que los delincuentes atraen a las víctimas para que envíen fondos para supuestas inversiones, a menudo en forma de criptomonedas, que resultan ser fraudulentas.
Un caso notable citado en la denuncia involucraba al director ejecutivo de un banco de Kansas que fue persuadido por estafadores que dirigían una estafa con criptomonedas para malversar 47 millones de dólares del banco e invertirlos en una plataforma de criptomonedas falsa, a través de la cual los delincuentes luego le defraudaron los fondos malversados.
En otro caso, una víctima de Texas perdió 7 millones de dólares después de que la convencieran de invertir en una plataforma que resultó ser fraudulenta cuando intentó retirar sus fondos.
Más de 430 personas fueron víctimas de las estafas detalladas en la denuncia.
«Se trata de ganar dinero rápido», dijo Pirro. «Se trata de delitos antiguos que se cometen de nuevas formas. Todos los delincuentes rápidos y sin escrúpulos saben desde hace siglos cómo se hace, lo han hecho una y otra vez, y siguen haciéndolo hoy en día».
Los delincuentes comienzan identificando a sus víctimas, a menudo en las redes sociales, a través de anuncios de empleo engañosos o propuestas de inversión fraudulentas. Se ganan la confianza de la víctima y luego la explotan para desviar fondos bajo la apariencia de oportunidades de inversión legítimas.
Los autores de las estafas suelen utilizar técnicas como las «peel chains», en las que las criptomonedas se dividen en cantidades más pequeñas y se pasan por cientos de carteras, y el «chain hopping», que consiste en mover activos entre blockchains y monedas para ocultar su movimiento y origen, según la denuncia.
Lo que distingue a los planes actuales, según Pirro, es la velocidad y la escala sin precedentes que permiten las plataformas digitales y las tecnologías emergentes.
«Así, el inversor esperanzado se adentra ahora en el Salvaje Oeste a escala internacional, donde el crimen es global, no hay fronteras y los delincuentes criptográficos eluden las normas porque se trata de un Salvaje Oeste sin regulación», afirmó Pirro.
Bradstreet declaró en una declaración: «Estas estafas se aprovechan de la confianza y a menudo provocan graves dificultades económicas a las víctimas.
El Servicio Secreto de Estados Unidos, el FBI y nuestros socios privados han trabajado diligentemente para rastrear estas transacciones ilícitas, identificar a las víctimas y confiscar estos fondos para que puedan ser devueltos a sus legítimos propietarios».
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