NUEVA YORK — Un empresario del estado de Washington y un exgestor de carteras de Jefferies fueron acusados penalmente el jueves por liderar una estafa piramidal y otros delitos relacionados con máquinas expendedoras de agua que ascendían a un total de 275 millones de dólares, entre cuyas víctimas se encontraban veteranos militares, según las autoridades estadounidenses.
Ryan Wear, expropietario de Water Station Management, fue acusado en Manhattan de fraude bursátil y fraude electrónico. Jordan Chirico, que trabajaba en la unidad Leucadia Asset Management de Jefferies, fue acusado de fraude bursátil y fraude como asesor de inversiones. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó cargos civiles contra ambos hombres y contra Water Station, alegando que los fraudes se prolongaron desde finales de 2016 hasta principios de 2024.
El abogado de Wear no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios, mientras que el abogado de Water Station se negó a hacer declaraciones.
Robert Gage, abogado de Chirico, dijo en un comunicado: "La acusación de hoy presenta la historia exactamente al revés. Jordan Chirico no es el villano. Es una víctima. (...) Esperamos poder limpiar el nombre de Jordan en los tribunales".
Las autoridades afirmaron que Wear, de 49 años y residente en Everett, Washington, estafó a inversores particulares y veteranos para que compraran más de 15,000 máquinas de agua que supuestamente generaban ingresos, y vendió bonos que falsamente afirmaba que estaban garantizados por sus máquinas.
Las autoridades afirmaron que Chirico compró 107 millones de dólares en bonos de Water Station para el fondo sin revelar su participación de 7 millones de dólares en la empresa ni los millones de dólares en distribuciones y comisiones por recomendación.
Chirico también ignoró supuestamente las "señales de alarma" que indicaban que muchas máquinas de agua no existían y dio prioridad a recuperar su propio dinero antes que el de los inversionistas.
Leucadia está liquidando el fondo 3/5/2, que no ha recuperado nada del capital de los bonos, según las autoridades.
Water Station se vio obligada a acogerse al Capítulo 11 de la ley de quiebras el pasado mes de agosto, dos meses después de que Leucadia despidiera a Chirico, según la SEC. Jefferies y Leucadia no fueron imputados.
"El engaño y la confusión en que presuntamente incurrieron estos dos hombres para desviar fondos de inversionitsas minoristas, incluso de veteranos del ejército estadounidense, es absolutamente inconcebible", dijo en un comunicado el agente especial del FBI W. Mike Herrington.
Por Jonathan Stempel.
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