El Departamento de Justicia de EE. UU. reclama aproximadamente 290 millones de dólares en derechos de aduana impagados y sanciones por fraude a un importador de materiales de construcción de California y a su director ejecutivo por un presunto plan para eludir los aranceles estadounidenses sobre armarios de cocina, encimeras y azulejos fabricados en China.
La demanda civil, presentada el 28 de septiembre ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. y anunciada el 7 de octubre, acusa a Uni-Tile & Marble Inc. y a su director ejecutivo, Xin Mian Pan, de desviar mercancías chinas a través de Malasia, subestimar su valor en las declaraciones de aduana e identificar erróneamente los productos para reducir los derechos de importación.
La demanda abarca 503 declaraciones de aduana desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2023. Reclama aproximadamente 67.9 millones de dólares en derechos de aduana impagados y 222.5 millones de dólares en sanciones por fraude, más intereses.
En un envío examinado por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), los inspectores encontraron losas de piedra con etiquetas que indicaban "Fabricado en China", aunque las mercancías se habían declarado como importaciones de Malasia.
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Los inspectores también encontraron armarios con las direcciones comerciales de Uni-Tile & Marble, aunque la documentación aduanera indicaba a Green Mountains Trading —una empresa que, según el gobierno, era una sociedad ficticia— como importadora y destinataria.
La CBP emitió una notificación formal de investigación relativa a las importaciones de armarios de Uni-Tile & Marble en marzo de 2022. El gobierno alega que, por esas fechas, las sociedades ficticias comenzaron a sustituir a Uni-Tile & Marble en los documentos de importación.
Empresas ficticias
Según la denuncia, Pan y Uni-Tile & Marble utilizaron cinco empresas ficticias registradas en EE. UU. para importar mercancía china, lo que abarcó unas 130 declaraciones de aduana y un intento de importación. El gobierno alega que las empresas ocultaron la participación de Uni-Tile & Marble al tiempo que eludían el pago de derechos de importación.Una de ellas era Green Mountains Trading, registrada a nombre de una vivienda en las afueras de Denver. Figuraba como importadora en 19 declaraciones y un intento de envío. En el envío examinado por la CBP, la documentación aduanera describía las losas de piedra como "artículos de vidrio", pero los análisis de laboratorio identificaron una muestra como compuesta principalmente de cuarzo, lo que conllevaría un arancel de importación más elevado.
Otras dos empresas —Jos Materials, en Colorado, y Uncle John Granite and Marble, en California— estaban supuestamente registradas utilizando identidades robadas. Aparecían en la documentación aduanera de 50 y 24 entradas, respectivamente.
En una inspección realizada en febrero de 2023 en la que se investigó a Jos Materials, la CBP encontró cajas que llevaban la dirección de Uni-Tile & Marble en Hayward, California. Según la denuncia, la vigilancia confirmó posteriormente que el envío se entregó a Uni-Tile & Marble.
El gobierno también señala discrepancias entre los valores declarados de los envíos y los propios registros comerciales de Uni-Tile & Marble.
En una de las entradas, el importador declaró mercancía por valor de 38,730 dólares. Los registros de contenedores de Uni-Tile & Marble valoraban la mercancía en 91,213 dólares, según la denuncia, que también identificó productos de cuarzo que no habían sido declarados correctamente.
La CBP comenzó a investigar a Uni-Tile & Marble y a otros cinco importadores estadounidenses en diciembre de 2021 por eludir los derechos de aduana sobre armarios de madera chinos enviados a través de Malasia.
En octubre de 2022, la agencia determinó que los seis importadores habían eludido los derechos antidumping y compensatorios. Esa resolución administrativa es independiente de las acusaciones de fraude civil que ahora se tramitan ante el tribunal comercial.
La demanda civil sigue a los cargos penales
La nueva demanda se produce tras un proceso penal federal independiente anunciado en diciembre de 2025.En ese caso, los fiscales federales imputaron a Pan, a Uni-Tile & Marble, al agente de aduanas Hua Liang "Nolan" Xie, al ciudadano chino Jinhua "Johnson" Wang y a tres empresas en relación con una supuesta trama que abarcaba aproximadamente 520 envíos y más de 109 millones de dólares en derechos de aduana eludidos.
Los cargos incluían conspiración, fraude electrónico, contrabando y delitos aduaneros. Pan y sus dos empresas, Uni-Tile & Marble y Uni-Stone & Cabinet, también se enfrentaban a cargos de blanqueo de capitales internacional.
The Epoch Times solicitó comentarios a Pan y al abogado de Uni-Tile & Marble, así como una aclaración al Departamento de Justicia sobre las diferencias en las cifras financieras y el caso penal. Ninguno de ellos había respondido en el momento de la publicación.
