El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó el viernes en una lista negra a una red de adquisición con sede en Irán por utilizar empresas estadounidenses falsas para engañar a compañías tecnológicas de EE. UU. y canalizar productos militares sujetos a restricciones hacia Teherán.
El ciudadano iraní Ali Majd Sepehr, a través de su empresa Sorena Hushmand Samaneh Company —conocida como Sorena— presuntamente creó identidades empresariales estadounidenses falsas para estafar a decenas de empresas de TI, distribuidores y proveedores estadounidenses por valor de millones de dólares, dijo el departamento.
La red está acusada de adquirir equipos de seguridad de redes, hardware y software de cifrado, analizadores de espectro y detectores de uniones no lineales para entidades controladas por el MODAFL, incluida la empresa Sairan Information Exchange Space Security Industries Company.
El MODAFL es el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, la agencia que supervisa los programas de misiles balísticos y drones del país. La acción supone uno de los primeros casos conocidos de una red de adquisiciones iraní que se hace pasar por empresas estadounidenses para defraudar directamente a proveedores de EE. UU. como método para obtener tecnología de defensa sujeta a controles de exportación.
"Los descarados esfuerzos del ejército iraní por atacar y engañar a las empresas estadounidenses demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para apoyar sus actividades malignas", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. "El Tesoro seguirá utilizando todas las facultades a su alcance para cortar el acceso del régimen iraní al sistema financiero mundial".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en colaboración con el Departamento de Comercio y la Oficina Local del FBI en Los Ángeles, designó a la red en el marco de la campaña "Economic Fury".
La designación del viernes fue uno de los varios golpes asestados esta semana a las redes militares y financieras de Irán como parte de la campaña "Economic Fury", mientras las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán siguen sin resolverse.
Un día antes, el Tesoro sancionó a varias empresas pantalla con sede en Hong Kong utilizadas para enviar crudo iraní a China en nombre de Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company, la división de ventas de petróleo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.
"El Departamento del Tesoro seguirá aumentando la presión sobre las ventas de petróleo iraní para privar al régimen iraní y a su ejército de los recursos financieros que necesitan para amenazar a los aliados y socios de EE. UU. en Medio Oriente", dijo Bessent. "No permitiremos que el gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y sus capacidades militares".
El 27 de mayo, la OFAC designó a la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán —un esquema vinculado al IRGC que impone peajes a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz— y advirtió de que cualquiera que coopere con dicho esquema podría enfrentarse a sanciones, ya que todas las tasas benefician en última instancia al IRGC. El Departamento de Estado ofreció simultáneamente hasta 15 millones de dólares a través de su programa "Recompensas por la Justicia" a cambio de información que perturbe los mecanismos financieros del IRGC.
A principios de mayo, Washington sancionó al viceministro de Petróleo iraquí, Ali Maarij al-Bahadly, y a tres líderes de milicias alineadas con Irán, acusando al ministro de desviar ingresos petroleros en beneficio del régimen iraní y sus fuerzas aliadas en Irak. El 11 de mayo, el Tesoro de EE. UU. anunció 12 designaciones adicionales dirigidas a entidades que transportan petróleo iraní a China como parte de la iniciativa "Economic Fury".
La medida del viernes es el último golpe de una campaña de gran alcance que, según funcionarios estadounidenses, ha desarticulado decenas de miles de millones de dólares en ingresos iraníes desde que se puso en marcha mediante un decreto ejecutivo hace 16 meses.
El presidente Donald Trump firmó el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.º 2 en febrero de 2025, ordenando a todas las agencias federales que impusieran la máxima presión económica sobre Irán y bloquearan todas las vías de acceso a un arma nuclear.
El Tesoro ha impedido que el régimen iraní y sus aliados tuvieran acceso a ingresos por valor de decenas de miles de millones de dólares, incluyendo medidas que condujeron a la congelación de casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen.
El Tesoro tomó medidas enérgicas contra las redes bancarias en la sombra de Teherán a nivel mundial, designó redes que suministraban armas y otros componentes militares a Irán, sancionó a un funcionario iraquí corrupto que facilitaba la venta de petróleo a milicias respaldadas por Irán y actuó contra buques de la flota en la sombra, empresas y otras entidades que sostienen la industria petrolera ilícita de Irán.
