El Departamento del Tesoro designó el jueves a un importante financiero del líder iraní Mojtaba Khamenei y a varias casas de cambio clandestinas iraníes, junto con sus operadores y empresas fachada.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso estas medidas mediante órdenes ejecutivas dirigidas al sector financiero de Irán y a la red del Líder Supremo. Las designaciones bloquean todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas mencionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses, quienes tienen prohibido realizar transacciones con ellas.
Entre los sancionados se encuentra el ciudadano iraní Ali Ansari, residente en Dubái, por presuntamente brindar respaldo en materia de recursos materiales a Khamenei. También se designó a la sociedad holding de Ansari, Smart Global Limited, con sede en San Cristóbal y Nieves.
Varias casas de cambio iraníes, constituidas como sociedades colectivas, y sus socios mayoritarios fueron sancionados por operar en el sector financiero de Irán. Entre estas empresas se encuentran Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company, Lavasani and Partners General Partnership Company y Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company.
Sus socios mayoritarios —entre ellos Mohammad Darbani, Shokufeh Rostam Abadi, Zahra Sarshari, Ahmad Navai Lavasani, Amir Navai Lavasani, Mohsen Khandan y Ali Asghar Khandan— también fueron designados.
Dos empresas pantalla, CDM Trading Limited en Hong Kong y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC en los Emiratos Árabes Unidos, también fueron incluidas en la lista de sancionados.
Según el Departamento del Tesoro, las empresas custodian decenas o cientos de millones de dólares en divisas extranjeras para bancos iraníes sancionados y facilitan pagos a través de empresas pantalla. La red de Ansari presuntamente desvió fondos públicos hacia propiedades inmobiliarias y comerciales en el extranjero, en varios países, para beneficiar a funcionarios del régimen y a la Guardia Revolucionaria Islámica.
"El autodenominado Líder Supremo se esconde mientras su régimen se desmorona", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "El Tesoro seguirá utilizando todos los medios a su alcance para aislarlo a él y a otras élites del régimen del sistema financiero global. Preservaremos estos activos para el pueblo iraní".
Las sanciones se producen tras las impuestas anteriormente por el Tesoro contra las redes bancarias y de cambio de divisas iraníes en la sombra.
Esta última ronda de presión financiera se produce después de los ataques de Irán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz a principios de esta semana. Varios petroleros fueron alcanzados por proyectiles en esta vía marítima vital, según la Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido.
En respuesta, Estados Unidos revocó una licencia que permitía a Irán producir, vender y distribuir petróleo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro retiró la Licencia General X, que se había emitido en virtud de un memorando de entendimiento a mediados de junio. La licencia tenía vigencia hasta el 21 de agosto y estaba sujeta a condiciones de desempeño vinculadas al comportamiento iraní.
Irán ha dependido durante mucho tiempo de las casas de cambio nacionales para mover divisas para sus bancos sancionados. Estas sociedades colectivas familiares suelen utilizar una red de empresas fantasma para ocultar transacciones que involucran miles de millones de dólares anuales en nombre de bancos como Bank Melli, Bank Saderat y otros que ya están bajo sanciones estadounidenses.
