Un juez federal ordenó la confiscación de aproximadamente 2.5 millones de dólares en criptomonedas robadas mediante estafas, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado el 23 de mayo.
La orden, emitida por el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos Amir H. Ali, tiene por objeto recuperar los fondos robados mediante estafas de confianza con criptomonedas y devolverlos a Estados Unidos.
Según el DOJ, las estafas de confianza comienzan cuando los delincuentes se ponen en contacto con sus víctimas potenciales a través de mensajes de texto aparentemente mal dirigidos, aplicaciones de citas, grupos de encuentro profesionales o grupos de inversión.
Los estafadores se ganan la confianza de sus víctimas potenciales con el tiempo utilizando diversas tácticas manipuladoras. Finalmente, les presentan una inversión en criptomonedas y les venden sus supuestos éxitos o los de sus socios.
Las personas que caen en estas trampas son dirigidas a una plataforma de inversión falsa que imita un sitio web legítimo. Una vez abiertas las cuentas y transferidos los fondos, los delincuentes suelen jugar con las víctimas permitiéndoles retirar «ganancias» falsas para convencerlas de la legitimidad de la plataforma.
Después de que los inversores transfieren una cantidad considerable a la cuenta, la plataforma bloquea los retiros, bloquea la cuenta y desaparece.
Estados Unidos utiliza la confiscación de activos para retirar los bienes de los estafadores, que luego pueden utilizarse para indemnizar a las víctimas.
Las fuerzas del orden y las agencias federales cooperan con otros países bajo cuya jurisdicción se encuentran los fondos robados.
«Ya sea en las calles de nuestro distrito o escondidos detrás de una pantalla de ordenador en el extranjero, Estados Unidos seguirá responsabilizando a los estafadores y timadores, confiscando el dinero que roban a los estadounidenses trabajadores y utilizando nuestra autoridad para indemnizar a las víctimas», afirmó la fiscal federal Jeanine Pirro.
Stacey Moy, agente especial del FBI a cargo de la Oficina de San Diego, afirmó que las estafas relacionadas con las criptomonedas «defraudan y manipulan a víctimas vulnerables para que pierdan cantidades devastadoras de dinero».
«Esperamos que el anuncio de hoy haga justicia a las víctimas y sirva de recordatorio de que el FBI hará rendir cuentas a los estafadores, independientemente de dónde se encuentren».
La orden de recuperar 2.5 millones de dólares es la última de una serie de medidas adoptadas por Estados Unidos para incautar fondos criptográficos robados.
El 23 de mayo, el Departamento de Justicia anunció que Estados Unidos había incautado más de 868,247 dólares en criptomonedas a los autores de una estafa.
En septiembre de 2024, Estados Unidos confiscó más de 6 millones de dólares a los autores extranjeros de otra estafa relacionada con las criptomonedas.
Pérdidas en criptomonedas
Según un informe de abril, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió 149,686 denuncias de fraude con criptomonedas en 2024, lo que supone un total de 9300 millones de dólares en pérdidas.Esto supone un aumento del 66 por ciento en las pérdidas con respecto a 2023, según señaló la agencia.
Los estadounidenses de 60 años o más fueron los más engañados, ya que registraron el mayor número de denuncias y perdieron la mayor cantidad de dinero entre todos los grupos de edad.
El informe detalló un aumento del 99 por ciento en las denuncias relacionadas con pérdidas en cajeros automáticos y quioscos de criptomonedas. Estos cajeros automáticos permiten a las personas comprar criptomonedas con dinero en efectivo. Las criptomonedas compradas se envían a carteras designadas por el usuario.
Las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas consisten en que un estafador se pone en contacto con una víctima haciéndose pasar por una institución legítima, como un banco o una agencia gubernamental, según una declaración del 7 de abril de la oficina del fiscal general de Arkansas.
Las víctimas son engañadas para que crean afirmaciones falsas, como que sus cuentas han sido pirateadas o que deben pagar impuestos atrasados.
Finalmente, el estafador les indica que depositen dinero a través de un cajero automático de criptomonedas. Una vez depositado, el dinero va a parar a la cartera del estafador. Estas transacciones son irreversibles.
En un informe del año pasado, Michael Nordwall, subdirector de la División de Investigaciones Criminales del FBI, dijo que las criptomonedas son cada vez más utilizadas por los delincuentes en el sistema financiero mundial.
«La naturaleza descentralizada de las criptomonedas, la rapidez de las transacciones irreversibles y la capacidad de transferir valor en todo el mundo hacen que las criptomonedas sean un vehículo atractivo para los delincuentes, al tiempo que plantean retos para recuperar los fondos robados», afirmó.
«Una vez que una persona envía un pago, el destinatario es propietario de la criptomoneda y, a menudo, la transfiere rápidamente a una cuenta en el extranjero para retirarla en efectivo».
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