Un juez federal de Estados Unidos condenó a una ciudadana china a más de dos años de prisión por su participación en el lavado de alrededor de 3.5 millones de dólares de víctimas a través de estafas de inversión como parte de los llamados esquemas de fraude "pig butchering"
Liu Li, de 27 años, de Los Ángeles, fue condenada a 28 meses de prisión el 15 de agosto, tras declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero el 4 de junio, según la Fiscalía del Distrito Central de California. Li también utilizó alias como "Qiunan Li" y "Xiaoying Zhao".
Las estafas de "pig butchering" consisten en que los estafadores establecen relaciones de confianza con las víctimas antes de convencerlas de que inviertan en oportunidades falsas. A continuación, los estafadores ordenan a las víctimas que transfieran dinero a plataformas fraudulentas que pueden parecer y funcionar como si fueran legítimas. Estas plataformas muestran enormes ganancias monetarias, lo que permite a los estafadores animar a sus víctimas a invertir más. Al final, las víctimas no pueden recuperar su dinero, lo que les supone importantes pérdidas económicas.
Según el acuerdo de culpabilidad, Liu admitió que recibió pagos por lavado de dinero.
Liu utilizó un pasaporte falso con el alias "Xia Ran" y otros documentos para abrir una cuenta bancaria a nombre de una empresa ficticia llamada Ocean X Trading Limited Inc. el 8 de septiembre de 2024, según el documento judicial. La acusada tuvo acceso a la cuenta bancaria hasta el 9 de abril. Varias víctimas transfirieron su dinero a esta cuenta, incluida una víctima que perdió 104,000 dólares al invertir a través de la aplicación fraudulenta de criptomonedas Cikror.
En octubre de 2024, Liu transfirió 83,461 dólares de esta cuenta bancaria a la cuenta perteneciente a una empresa con sede en Hong Kong llamada Alamo Tech Limited, "ocultando así el origen del dinero y que procedía de un fraude", según el documento judicial.
Liu y sus cómplices también utilizaron documentos de identidad falsos, incluidos pasaportes falsos y permisos de conducir de California, para abrir cuentas en centros de recepción de correo con el fin de recibir grandes cantidades de dinero en efectivo enviadas por las víctimas.
Por ejemplo, el 13 de marzo, Liu utilizó un pasaporte chino falso con el nombre "Qiuan Li" y otros documentos de una empresa llamada Sunny South Trading Inc. para abrir una cuenta en una empresa de transporte con sede en Los Ángeles llamada Prime Pack & Ship, según el documento judicial. El 4 y el 7 de abril, llegaron a este lugar un total de seis paquetes que contenían grandes cantidades de dinero en efectivo.
En los días siguientes, Liu "recogió, abrió y fotografió el contenido de los paquetes", según el documento judicial, antes de enviar las fotografías a la coacusada Lyu Shauli y a otros cómplices.
Más tarde, Liu y Lyu "consolidaron el dinero y lo entregaron a otros cómplices", dijo el documento judicial.
Según la Fiscalía, Lyu, de 28 años, un inmigrante ilegal procedente de China, será sentenciado el 4 de septiembre, tras declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero el 4 de junio.
Lyu tenía supuestamente unas 46 imágenes de grandes cantidades de dinero en efectivo en su teléfono móvil, muchas de las cuales le fueron enviadas por Liu, según la Fiscalía. Basándose en las imágenes, los agentes de la ley estimaron que había aproximadamente 3.5 millones de dólares en lavado de dinero.
Liu también estuvo "involucrada con alguien que transportaba más de 200,000 dólares en efectivo" desde Dallas a Los Ángeles, según los documentos judiciales.
Las fuerzas del orden encontraron 104,000 dólares en efectivo en la residencia de Liu, dinero que aún no había sido enviado a otros cómplices, de acuerdo con la Fiscalía. Además, las autoridades recuperaron 27 paquetes sin reclamar de instalaciones postales vinculadas a Liu y Lyu, que contenían aproximadamente 285,000 dólares en efectivo y 87,000 dólares en lingotes de oro.
The Epoch Times se puso en contacto con los abogados de Liu y Lyu para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
En febrero, la Fiscalía anunció que tres personas, entre ellas dos ciudadanos chinos, habían sido detenidas por cargos relacionados con la creación de empresas ficticias y el blanqueo de más de 13 millones de dólares robados a víctimas mediante estafas de inversión en pig butchering.
El pasado mes de noviembre, un ciudadano con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves se declaró culpable en una corte federal de Los Ángeles por su participación en el lavado de más de 73 millones de dólares en ganancias ilícitas generadas a través de un esquema de estafa de inversión en criptomonedas.
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