El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso, el 28 de abril, sanciones a 35 personas y entidades acusadas de operar la red bancaria clandestina y secreta de Irán.
El Tesoro acusó a dicha red de transferir decenas de miles de millones de dólares para ayudar a Irán a eludir las sanciones estadounidenses y financiar el terrorismo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro está sancionando a una red de empresas fantasma, casas de cambio y operadores vinculados a bancos iraníes —tales como el Shahr Bank— que han permitido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como a otras fuerzas armadas respaldadas por Irán, acceder al sistema financiero internacional.
Funcionarios estadounidenses afirmaron que estas redes facilitan los pagos por ventas ilícitas de petróleo iraní, la adquisición de componentes para misiles y las transferencias a los grupos terroristas interpuestos de Teherán.
"El sistema bancario en la sombra de Irán sirve como una línea vital financiera crucial para sus fuerzas armadas, posibilitando actividades que perturban el comercio mundial y alimentan la violencia en todo Medio Oriente", declaró en un comunicado el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Los fondos ilícitos canalizados a través de esta red respaldan las operaciones terroristas en curso del régimen, representando una amenaza directa para el personal estadounidense, los aliados regionales y la economía global. Las instituciones financieras quedan advertidas: cualquier institución que facilite o interactúe con estas redes corre el riesgo de enfrentar graves consecuencias".
Entre las entidades y personas sancionadas el martes se encuentra la empresa Farab Soroush Afagh Qeshm, descrita como la encargada de supervisar los movimientos de fondos de los clientes del Shahr Bank a través de empresas pantalla extranjeras. Sorayya Mehri Hajibaba, empleada y experta en divisas, fue sancionada por facilitar transferencias desde al menos mediados de 2023. Asimismo, Seyyed Mohammed Mehdi Al Ghafur, un funcionario de la banca en la sombra con sede en Irán, fue objeto de sanciones por blanquear dinero en nombre del Shahr Bank a través de casas de cambio.
La medida incluyó también a la empresa HMS Trading FZE —previamente sancionada—, junto con su empresa hermana con sede en Irán, Tejarat Hermes Energy Qeshm Company. La empresa Shuqun LTD, con sede en el Reino Unido, y su propietaria, Janelyn Eusebio Emperador, fueron sancionadas por transferir más de 70 millones de dólares en pagos por petróleo crudo y destilados iraníes a lo largo de 2024, en nombre de la National Iranian Oil Co. Emperador controla también las empresas Sanovo LTD y Qianza LTD.
Otras empresas "Rahbar" —las cuales supervisan redes de industrias fantasma para procesar pagos vinculados a las importaciones y exportaciones de Irán, y que están vinculadas a importantes bancos iraníes— fueron designadas bajo sanciones por operar en el sector financiero.
Historias relacionadas
El Departamento del Tesoro también emitió nuevas directrices, amenazando con imponer sanciones a aquellas entidades que realicen pagos de "peaje" al régimen iraní o al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) a cambio de transitar por el estrecho de Ormuz.
Llevada a cabo en el marco de la "Operación Furia Económica" del Tesoro, esta medida da continuidad a esfuerzos sancionadores anteriores; el lunes, Bessent advirtió que realizar negocios con aerolíneas iraníes sancionadas podría acarrear sanciones por parte de Estados Unidos, e instó a los gobiernos extranjeros a bloquear los servicios de apoyo para dichas aeronaves a medida que se reanudan los vuelos comerciales desde Teherán.
El 24 de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a una refinería china, así como a 40 empresas navieras y buques, tras determinar que estaban proporcionando un salvavidas a la economía petrolera iraní. Esta acción se produjo tras un anuncio realizado por Estados Unidos el 20 de marzo, en el que informaba haber sancionado a entidades que, según afirma, están vinculadas al comercio de petróleo entre Irán y China.
Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha sancionado a aproximadamente 1000 personas, buques y aeronaves vinculados a Irán como parte de su campaña de "máxima presión".
Las sanciones se impusieron en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, dirigida al sector financiero de Irán, y de la Orden Ejecutiva 13224, relativa a la lucha contra el terrorismo. Dichas medidas bloquean todos los bienes de las partes designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a las personas de Estados Unidos realizar la mayoría de las transacciones con ellas. Asimismo, las partes extranjeras se exponen a sanciones si provocan infracciones o eluden la normativa vigente.
