Un ciudadano chino fue declarado culpable en un tribunal federal de Albany, Nueva York, de conspirar para blanquear dinero mediante un plan en el que canjeó más de 2 millones de dólares en tarjetas regalo compradas por víctimas de fraude.
Wang Jun, de 63 años, residente permanente legal en Estados Unidos, canjeó alrededor de 2.29 millones de dólares en tiendas Walmart y Sam's Club de Florida entre junio de 2019 y junio de 2021, tras recibir información sobre las tarjetas de otros conspiradores en el extranjero, según anunció el 18 de febrero la Fiscalía del Distrito Norte de Nueva York.
Wang, acusado en septiembre de 2024 de un delito de conspiración para blanquear instrumentos monetarios, será sentenciado el 16 de junio. Según la Fiscalía de Estados Unidos, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, una multa de hasta 500,000 dólares y tres años de libertad supervisada.
"Wang fue un actor consciente y esencial en una trama internacional calculada que se aprovechaba de víctimas, entre ellas personas mayores, en todo Estados Unidos", afirmó en un comunicado el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, John A. Sarcone III, del Distrito Norte de Nueva York.
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"Perseguiremos sin descanso y haremos rendir cuentas a las personas involucradas en todos los niveles de estas tramas fraudulentas. No hay refugio seguro para quienes se benefician de la explotación de estadounidenses vulnerables".
Según un documento judicial presentado por los fiscales en diciembre de 2025, la trama se dirigía a víctimas que, mediante estafas telefónicas, eran engañadas para que compraran tarjetas de regalo y proporcionaran los números de las tarjetas y los PIN a los estafadores, quienes a continuación pasaban la información a Wang.
Durante un periodo de dos años, Wang acudió a un total de 140 tiendas Walmart y Sam's Club en Orlando y sus alrededores.
Para evitar levantar sospechas y ocultar el volumen de sus canjeos de tarjetas de regalo, Wang "a menudo canjeaba tarjetas de regalo para comprar nuevas tarjetas de regalo en varias cajas registradoras de la misma tienda el mismo día" y "visitaba regularmente varias tiendas Walmart/Sam's Club el mismo día para realizar dichas transacciones", según el documento judicial.
"A veces, el acusado pasaba horas el mismo día yendo de tienda en tienda para canjear tarjetas de regalo, a menudo canjeándolas a los pocos minutos de haber sido compradas fuera del estado por víctimas de fraude", se lee en el documento judicial.
La jueza Mae Avila D'Agostino, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, en una decisión y orden memorándum emitida el 12 de febrero, detalló cómo varias víctimas fueron estafadas.
Una de las víctimas, identificada solo como "C.W.", recibió una llamada en junio de 2019 de alguien que le dijo que su ordenador tenía un problema y que necesitaba comprar tarjetas regalo para resolverlo. La víctima compró entonces una tarjeta regalo de 500 dólares y le dio la información de la tarjeta a la persona que la llamó.
Otra víctima, identificada solo como "A.M.", tras ser engañada por una oferta de trabajo como niñera online, envió a una supuesta pareja 1300 dólares en información de tarjetas de regalo en junio de 2019.
En septiembre de 2020, una víctima identificada como "Y.M." compró tarjetas de regalo después de que una persona que la llamó afirmara que se había encontrado sangre y drogas en un coche alquilado a su nombre.
Los fiscales afirmaron que una conversación grabada en secreto entre Wang y un agente del FBI demostraba que el acusado era consciente del fraude, ya que hizo comentarios como "La única perdedora es la señora", "Todos lo sabemos. Es fácil de saber. Solo esta señora perdió 1000 dólares" y "Aparte de esta señora, todo el mundo está contento", según la sentencia del juez.
Wang también admitió al agente del FBI que "recibió información de alguien en China con números de tarjetas de regalo y que iba a tiendas como Walmart en Estados Unidos", según el memorándum del juez.
Los fiscales también encontraron pruebas de que Wang no trabajaba solo en Estados Unidos. Según la sentencia del juez, Wang instruyó a un contacto sobre "cómo canjear tarjetas de regalo en Walmart" y describió su actividad a un recluta como "un trabajo diario como cualquier otro".
"La conducta del acusado es suficiente para que el tribunal concluya, más allá de toda duda razonable, que conspiró para blanquear instrumentos monetarios, incluso si las pruebas son circunstanciales", escribió la jueza en su sentencia.
"El Sr. Wang formaba parte de una trama internacional que robó millones a estadounidenses trabajadores de todo el país y aquí mismo, en nuestra propia casa", afirmó Craig L. Tremaroli, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Albany, en un comunicado.
En respuesta a una consulta por correo electrónico de The Epoch Times el 20 de febrero, el abogado de Wang, Nicolás Hurtado, declaró: "El Sr. Wang sostiene que es inocente y se apelará la condena".
